Bubang Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

부방/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 공단로 78-65, (주)쿠첸 천안사업장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사위원회 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도/연결 재무제표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 의안:사내이사(이동건) 선임의 건   - 제2-2호 의안:사내이사(박규원) 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 60억 한도)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동건	1938-10	3년	재선임	연세대 정치외교학과 (前)국제로타리 회장 (前)사회복지공동모금회 회장 (現)유엔글로벌컴팩트(UNGC) 한국협회 회장 (現)㈜부방 회장
박규원	1950-12	3년	재선임	서울대 조선공학과 (前)한진중공업 조선부문 사장 (前)제9대 한국조선협회 회장 (前)㈜테크로스 대표이사 (現)㈜테크로스홀딩스 대표이사 (現)㈜부방 대표이사