Bubang Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

부방/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 공단로 78-65, (주)쿠첸 천안사업장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사위원회 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제41기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (별도/연결 재무제표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서) 승인의 건  - 현금 배당 결정 : 1주당 20원  - 배당금 총액 : 1,071,416,160원 제2호 의안 : 이사선임의 건  - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사(이중희)선임의 건  - 제2-2호 의안 : 사외이사(이성욱)선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건  - 제3-2호 의안 : 감사위원(이성욱)선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수 총액 60억 한도) 제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2019-12-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이중희	1974-04	3년	신규선임	연세대학교 사학과 Columbia Univ.대학원 MBA (現)테크로스 대표이사 (現)테크로스워터엔에너지 사장 (現)테크로스환경서비스 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성욱	1970-09	3년	신규선임	성균관대학교 경제학과 (前)충정회계법인 (前)국토해양부 투자심사팀 (前)월드클래스 300 기업선정 평가위원 (前)동작세무서 국제심사위워회 심사위원 (前)동작세무서 납세자보호위원회 민간위원 (現)이산회계법인 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성욱	1970-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 경제학과 (前)충정회계법인 (前)국토해양부 투자심사팀 (前)월드클래스 300 기업선정 평가위원 (前)동작세무서 국제심사위워회 심사위원 (前)동작세무서 납세자보호위원회 민간위원 (現)이산회계법인 이사