Bubang Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 7, 2019

부방/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 421, 삼탄빌딩 지하2층 일진홀
3. 의안 주요내용		[제40기 정기주주총회 안건] 1) 보고사항   가. 감사위원회의 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리 실태보고 2) 결의사항  제1호 의안 : 제40기 재무제표(별도/연결) 승인의 건  제2호 의안 : 이사선임의 건   - 제2-1호 의안 : 사내이사(이동건)의 선임의 건   - 제2-2호 의안 : 사내이사(박규원)의 선임의 건  제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동건	1938-10	3년	재선임	연세대 정치외교학과 (前) 국제로타리 회장 (前) 사회복지공동모금회 회장 (現) 유엔글로벌컴팩트(UNGC) 한국협회 회장 (現) 대한적십자사 중앙위원 (現) ㈜부방 회장
박규원	1950-07	3년	신규선임	서울대 조선공학과 (前) 한진중공업 조선부문 사장 (前) 제9대 한국조선협회 회장 (現)(주)테크로스 대표이사 부회장