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Regulatory Filings • Mar 19, 2021

에이트원/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	40,483		- 매출액
- 부채총계	17,874		- 영업이익	486
- 자본금	1,607		- 당기순이익	-1,626
- 자본총계	22,609		*주당순이익(원)	-151
나. 연결	- 자산총계	44,062		- 매출액
- 부채총계	21,392		- 영업이익	565
- 자본금	1,607		- 당기순이익	-664
- 자본총계	22,670		*주당순이익(원)	-88
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제6기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-11 감사보고서 제출 2021-03-11 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	46. 통신판매업 47. 부가통신업 48. 게임 소프트웨어 개발 및 제작업 49. 방송기계 및 시청각 기자재 판매업 50. 컴퓨터 영상 시뮬레이션 디스플레이 시스템 통합사업 및 제조업 51. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매업 52. 영상 시뮬레이션 특수 스크린 제조업 53. 설계 용역업 54. 항공기, 우주선 및 보조장치		신규사업 관련 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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