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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 16, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 ㈜에이트원 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 03월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에이트원주 소: 경기도 광명시 새빛공원로 67 자이타워 A동 2508호전화번호: 02-852-1007
작 성 자:	성 명: 최승훈부서 및 직위: 경영기획실, 사원전화번호: 02-852-1007

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 에이트원본인2023년 03월 16일2023년 03월 31일2023년 03월 21일위탁정기주주총회 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 에이트원보통주80.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

케이씨인베스트먼트(주)최대주주보통주6,478,6568.71최대주주-6,478,6568.71-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최승훈보통주0직원직원(주)에이트원 전략기획팀 팀원

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)제이스에스에스법인보통주0없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)제이스에스에스최종승서울특별시 강남구 테헤란로52길 6, 606호정기주주총회 위임장 확보 등 의결권 대리행사 권유02-2052-1110

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 16일2023년 03월 21일2023년 03월 31일2023년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제8기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에이트원홈페이지https://www.aiitone.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수- 위임장 접수처·주 소 : 경기도 광명시 새빛공원로 67 자이타워 A동 2508호 전략기획팀 최승훈 팀원·전화번호 : 02-852-1007

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023 년 03 월 31 일 오전 09 시경기도 광명시 새빛공원로 67 광명역자이타워 A동 3층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 03월 21일 09시 ~ 2023년 03월 30일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com첫 날은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용하실 수 있습니다)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 가. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.나. 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증에 따른 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사 주주총회소집공고의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하여 주십시오.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 주석사항(별도재무제표 및 주석사항)은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 연결감사보고서(별도감사보고서)를 참조하시기 바랍니다.※ 당사는 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 당사 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표
제8(당)기 2022년 12월 31일 현재
제7(전)기 2021년 12월 31일 현재
(단위: 원)

과 목	제8(당)기	제7(전)기
자 산
l. 유동자산	17,107,825,875	36,485,173,756
현금및현금성자산	2,781,852,506	13,506,919,141
매출채권	1,703,125,204	3,542,082,388
기타채권	18,598,988	1,868,941,399
기타금융자산	1,644,038,173	4,533,428,046
기타자산	600,029,917	1,536,678,973
당기법인세자산	91,523,340	26,241,359
계약자산	777,343,643	70,443,525
파생상품자산	19,421,835	1,588,197,612
재고자산	5,460,552,821	7,177,742,634
매각예정자산	4,011,339,448	2,634,498,679
ll. 비유동자산	24,009,232,283	28,899,597,340
기타금융자산	6,769,659,168	9,539,089,924
유형자산	7,517,082,246	7,268,384,238
무형자산	4,062,026,763	6,763,621,799
기타채권	4,084,082,709	4,871,445,185
기타자산	19,631,224	22,550,392
사용권자산	1,556,750,173	434,505,802
자 산 총 계	41,117,058,158	65,384,771,096
부 채
l. 유동부채	12,055,477,569	33,603,114,833
매입채무	399,908,591	265,743,996
기타채무	670,269,811	851,365,974
차입금	865,425,000	3,200,000,000
유동성장기부채	320,000,000	-
전환사채	3,053,290,408	15,531,575,472
파생상품부채	552,025,818	4,665,248,431
계약부채	5,337,896,441	8,245,793,667
리스부채	661,090,508	212,192,868
기타유동부채	195,570,992	631,194,425
ll. 비유동부채	2,490,651,012	2,215,742,224
확정급여채무	316,794,289	377,959,698
장기종업원급여부채	10,962,343	-
차입금	1,300,000,000	1,620,000,000
리스부채	862,894,380	217,782,526
부 채 총 계	14,546,128,581	35,818,857,057
자 본
지배기업지분	26,514,399,503	28,530,141,905
자본금	7,441,581,900	5,911,618,400
자본잉여금	59,663,911,950	46,746,002,556
기타자본구성요소	(4,545,879,383)	(2,579,249,519)
결손금	(36,045,214,964)	(21,548,229,532)
비지배주주지분	56,530,074	1,035,772,134
자 본 총 계	26,570,929,577	29,565,914,039
자 본 및 부 채 총 계	41,117,058,158	65,384,771,096

연결포괄손익계산서
제 8(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	제8(당)기	제7(전)기
매출액	14,710,415,718	9,328,595,406
매출원가	15,222,618,448	8,533,265,140
매출총이익	(512,202,730)	795,330,266
판매비와관리비	6,282,487,801	4,175,416,692
기타판매비와관리비	6,282,487,801	4,175,416,692
영업이익(손실)	(6,794,690,531)	(3,380,086,426)
금융수익	3,258,572,957	1,722,315,605
이자수익	195,255,829	373,806,513
기타금융수익	3,063,317,128	1,348,509,092
금융비용	4,890,727,402	2,846,550,332
이자비용	2,069,537,633	2,101,805,589
기타금융비용	2,821,189,769	744,744,743
기타수익	83,147,184	57,572,340
기타비용	1,930,751,109	2,177,655,138
지분법평가	(1,123,159,231)	(57,090,433)
법인세비용차감전순이익	(11,397,608,132)	(6,681,494,384)
법인세비용	657,359	9,951,561
계속영업이익	(11,398,265,491)	(6,691,445,945)
중단영업이익	(3,688,992,357)	(1,628,894,166)
당기순이익	(15,087,257,848)	(8,320,340,111)
지배기업지분순이익(손실)	(14,514,768,129)	(8,052,419,014)
계속영업손실	(11,389,704,160)	(6,677,486,983)
중단영업손실	(3,125,063,969)	(1,374,932,031)
비지배지분순이익	(572,489,719)	(267,921,097)
계속영업손실	(8,561,331)	(13,958,962)
중단영업손실	(563,928,388)	(253,962,135)
기타포괄손익	(2,793,442,169)	(1,712,424,535)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,793,442,169)	(1,712,424,535)
지분법이익잉여금	-	32,891,533
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가이익	(2,811,475,327)	(1,705,500,174)
확정급여부채의 재측정요소	18,033,158	(39,815,894)
총포괄이익	(17,880,700,017)	(10,032,764,646)
지배기업지분포괄손익	(17,308,460,759)	(9,764,843,549)
비지배지분포괄손익	(572,239,258)	(267,921,097)
계속영업 주당이익
기본주당순이익	(181)	(120)
희석주당순이익	(48)	(24)
중단영업 주당이익
기본주당순이익	(48)	(24)
희석주당순이익	(48)	(24)

연결자본변동표
제 8(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2021.1.1 (전기초)	1,607,082,700	36,282,061,446	(1,888,372,933)	(13,393,218,146)	22,607,553,067	62,260,361	22,669,813,428
당기순이익(손실)				(8,052,419,014)	(8,052,419,014)	(267,921,097)	(8,320,340,111)
전환사채 전환	446,664,500	14,389,205,630			14,835,870,130		14,835,870,130
무상증자	3,857,871,200	(3,925,264,520)			(67,393,320)		(67,393,320)
주식매수선택권			918,728,455		918,728,455		918,728,455
FVOCI 평가손익			(1,705,500,174)		(1,705,500,174)		(1,705,500,174)
관계기업 확정급여제도의 재축정요소				32,891,533	32,891,533		32,891,533
보험수리적손익				(39,588,772)	(39,588,772)	(227,122)	(39,815,894)
지분법자본변동의 재분류			95,895,133	(95,895,133)	0		0
기타(연결범위변동 조정)					0	1,241,659,992	1,241,659,992
2021.12.31 (전기말)	5,911,618,400	46,746,002,556	(2,579,249,519)	(21,548,229,532)	28,530,141,905	1,035,772,134	29,565,914,039
2022.1.1 (당기초)	5,911,618,400	46,746,002,556	(2,579,249,519)	(21,548,229,532)	28,530,141,905	1,035,772,134	29,565,914,039
당기순이익(손실)	-	-	-	(14,514,768,129)	(14,514,768,129)	(572,489,719)	(15,087,257,848)
전환사채 전환	1,417,350,900	12,032,481,526	-	-	13,449,832,426	-	13,449,832,426
유상증자	112,612,600	885,427,868	-	-	998,040,468	-	998,040,468
주식매수선택권	-	-	844,845,463	-	844,845,463	16,766,667	861,612,130
FVOCI 평가손익	-	-	(2,811,475,327)	-	(2,811,475,327)	-	(2,811,475,327)
보험수리적손익	-	-	-	17,782,697	17,782,697	250,461	18,033,158
기타(연결범위변동 조정)	-	-	-	-	-	(423,769,469)	(423,769,469)
2022.12.31 (당기말)	7,441,581,900	59,663,911,950	(4,545,879,383)	(36,045,214,964)	26,514,399,503	56,530,074	26,570,929,577

연결현금흐름표
제 8(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	제8(당)기	제7(전)기
I. 영업활동현금흐름	(6,850,779,574)	(2,447,722,172)
영업에서창출된현금	(6,547,113,653)	(2,028,586,831)
이자수취	327,465,494	118,834,689
이자지급	(564,754,457)	(513,720,244)
배당금수취	982,632	1,167,494
법인세납부(환급)	(67,359,590)	(25,417,280)
II. 투자활동현금흐름	(2,453,212,316)	(13,110,792,313)
상각후원가 측정 금융자산의 취득	(80,000,000)	(557,105,600)
상각후원가 측정 금융자산의 처분	487,105,600	-
기타금융자산의 감소	6,396,313,900	-
기타금융자산의 증가	(2,152,911,127)	(4,533,428,046)
당기손익-공정가치측정 금융상품의 취득	(3,065,394,294)	(3,082,179,841)
당기손익-공정가치측정 금융상품의 처분	-	2,352,708,787
기타포괄-공정가치측정 금융상품의 취득	(500,000,000)	(1,800,000,000)
기타포괄-공정가치측정 금융상품의 처분	7,420,000	-
관계기업에 대한 투자자산의 취득(지분법)	(2,500,000,000)	-
단기대여금의 증가	(1,757,000,000)	-
단기대여금의 감소	3,057,000,000	-
장기대여금의 감소	670,586,540	1,000,000,000
유형자산의 처분	14,898,182	400,000
유형자산의 취득	(1,264,350,358)	(274,264,687)
무형자산의 취득	(2,258,322,206)	(3,427,343,866)
보증금의 증가	(1,065,046,000)	(489,864,449)
보증금의 감소	311,329,000	76,972,000
종속기업 취득 순현금유출	(145,954,711)	(2,376,686,611)
종속기업 처분 순현금유입	1,391,113,158	-
III. 재무활동현금흐름	(1,421,077,562)	20,841,890,976
단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	-
단기차입금의 차입	865,425,000	-
전환사채의 발행	3,999,499,660	19,379,606,280
전환사채의 재매각	13,742,200,000	6,592,000,000
전환사채의 조기상환	(19,370,801,974)	(4,850,000,000)
전환사채의 전환	(28,620,652)	(19,973,261)
무상증자	-	(67,393,320)
유상증자	998,040,468	-
리스부채의 감소	(626,820,064)	(192,348,723)
IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,725,069,452)	5,283,376,491
V. 기초현금및현금성자산	13,506,919,141	8,223,511,717
VI. 외화표시현금의환율변동효과	2,817	30,933
VII. 기말현금및현금성자산	2,781,852,506	13,506,919,141

(2) 별도재무제표

재무상태표
제8(당)기 2022년 12월 31일 현재
제7(전)기 2021년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
자 산
l. 유동자산	14,794,519,916	23,721,538,776
현금및현금성자산	2,090,329,176	7,509,208,992
매출채권	1,668,238,404	1,870,255,259
계약자산	16,648,157	10,246,574
기타채권	509,311,863	2,192,046,030
파생상품자산	19,421,835	1,588,197,612
기타금융자산	1,644,038,173	4,533,428,046
기타유동자산	423,835,733	128,686,102
당기법인세자산	69,424,230	22,895,440
재고자산	5,395,693,028	4,285,836,173
매각예정비유동자산	2,957,579,317	1,580,738,548
ll. 비유동자산	27,237,232,586	33,911,383,439
기타금융자산	5,918,786,144	10,715,109,254
종속기업및관계기업투자	6,695,224,228	10,885,882,612
유형자산	3,988,006,446	3,682,971,084
무형자산	2,901,655,123	1,795,468,818
기타채권	6,265,631,834	6,645,298,330
사용권자산	1,467,928,811	186,653,341
자 산 총 계	42,031,752,502	57,632,922,215
부 채
l. 유동부채	11,118,858,339	27,241,505,304
매입채무	229,908,381	176,850,853
기타채무	400,640,075	665,837,080
차입금	865,425,000	-
전환사채	3,053,290,408	15,531,575,472
파생상품부채	552,025,818	4,665,248,431
계약부채	5,201,560,077	5,509,745,757
리스부채	631,530,608	82,403,506
기타유동부채	184,477,972	609,844,205
ll. 비유동부채	808,048,274	106,285,678
리스부채	808,048,274	106,285,678
부 채 총 계	11,926,906,613	27,347,790,982
자 본
자본금	7,441,581,900	5,911,618,400
자본잉여금	59,693,280,709	46,746,002,556
기타자본구성요소	(5,151,822,009)	(3,185,192,145)
결손금	(31,878,194,711)	(19,187,297,578)
자 본 총 계	30,104,845,889	30,285,131,233
자 본 및 부 채 총 계	42,031,752,502	57,632,922,215

포괄손익계산서
제 8(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
매출액	8,411,702,409	3,505,759,684
매출원가	8,906,525,341	4,142,460,205
매출총이익(손실)	(494,822,932)	(636,700,521)
판매비와관리비	4,405,293,133	2,841,060,685
기타판매비와관리비	4,405,293,133	2,841,060,685
영업이익(손실)	(4,900,116,065)	(3,477,761,206)
금융수익	3,461,973,600	1,780,910,437
이자수익	436,886,941	402,718,658
기타금융수익	3,025,086,659	1,378,191,779
금융비용	4,867,576,507	2,744,660,416
이자비용	2,047,982,282	2,002,314,034
기타금융비용	2,819,594,225	742,346,382
기타수익	39,532,581	8,023,024
기타비용	5,301,551,511	1,857,307,837
지분법평가손익	(1,123,159,231)	(34,255,113)
법인세비용차감전순손실	(12,690,897,133)	(6,325,051,111)
법인세비용	-	-
당기순손실	(12,690,897,133)	(6,325,051,111)
기타포괄손익	(2,791,739,916)	(2,849,759,064)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,791,739,916)	(2,791,899,120)
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익	(2,811,475,327)	(2,791,899,120)
관계기업 확정급여제도의 재측정요소	19,735,411	-
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	-	(57,859,944)
지분법자본변동	-	(57,859,944)
총포괄이익	(15,482,637,049)	(9,174,810,175)
주당이익
기본주당이익(손실)	(196)	(38)
희석주당이익(손실)	(202)	(50)

자본변동표
제 8(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	합계
2021.01.01(전기초)	1,607,082,700	36,282,061,446	(2,456,280,370)	(12,824,121,934)	22,608,741,842
당기순이익(손실)	-	-	-	(6,325,051,111)	(6,325,051,111)
무상증자	3,857,871,200	(3,925,264,520)	-	-	(67,393,320)
전환사채의 전환	446,664,500	14,389,205,630	-	-	14,835,870,130
주식매수선택권	-	-	918,728,455	-	918,728,455
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(1,705,500,174)	-	(1,705,500,174)
관계기업 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	19,735,411	19,735,411
지분법자본변동의 재분류	-	-	57,859,944	(57,859,944)	-
2021.12.31(전기말)	5,911,618,400	46,746,002,556	(3,185,192,145)	(19,187,297,578)	30,285,131,233
2022.01.01(당기초)	5,911,618,400	46,746,002,556	(3,185,192,145)	(19,187,297,578)	30,285,131,233
당기순이익(손실)	-	-	-	(12,690,897,133)	(12,690,897,133)
유상증자	112,612,600	885,427,868	-	-	998,040,468
전환사채의 전환	1,417,350,900	12,032,481,526	-	-	13,449,832,426
합병차익	-	2,951,154	-	-	2,951,154
영업권	-	26,417,605	-	-	26,417,605
주식매수선택권	-	-	844,845,463	-	844,845,463
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(2,811,475,327)	-	(2,811,475,327)
2022.12.31(당기말)	7,441,581,900	59,693,280,709	(5,151,822,009)	(31,878,194,711)	30,104,845,889

현금흐름표
제 8(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
(단위: 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
영업활동현금흐름	(4,724,968,944)	(2,015,118,990)
영업에서창출된현금(주석32)	(4,651,302,987)	(1,639,365,577)
배당금수취	982,632	1,167,494
이자수취	358,670,812	93,574,793
이자지급	(386,794,301)	(456,940,620)
법인세납부(환급)	(46,525,100)	(13,555,080)
투자활동현금흐름	(402,463,883)	(19,708,538,963)
기타유동금융자산의 취득	(2,152,911,127)	(4,533,428,046)
기타유동금융자산의 처분	5,042,301,000	-
상각후원가 측정 금융자산의 취득	-	(150,000,000)
상각후원가 측정 금융자산의 처분	1,354,012,900	-
당기손익-공정가치 측정 금융상품의 취득	(3,065,394,294)	(3,582,179,841)
당기손익-공정가치 측정 금융상품의 처분	-	352,708,787
기타포괄-공정가치 측정 금융상품의 취득	(500,000,000)	-
기타포괄-공정가치 측정 금융상품의 처분	7,420,000	-
종속기업투자주식의 취득	(150,000,000)	(8,499,996,000)
종속기업투자주식의 처분	1,500,000,000	-
관계기업투자주식의 취득	(2,500,000,000)	-
단기대여금의 대여	-	(1,800,000,000)
단기대여금의 회수	1,800,000,000	-
장기대여금의 회수	900,000,000	1,000,000,000
유형자산의 취득	(553,102,112)	(99,948,970)
무형자산의 취득	(1,464,356,814)	(2,302,221,893)
리스채권의 회수	192,000,000	-
보증금의 증가	(1,433,358,000)	(160,445,000)
보증금의 감소	579,723,000	66,972,000
사업결합으로 인한 순현금유출입	41,201,564	-
재무활동현금흐름	(291,449,806)	21,944,648,609
단기차입금의 차입	865,425,000
전환사채의 발행	3,999,499,660	18,963,806,280
전환사채의 재매각	13,742,200,000	7,007,800,000
전환사채의 상환	(19,370,801,974)	(3,850,000,000)
전환사채의 주식전환	(28,620,652)	(19,973,261)
무상증자	-	(67,393,320)
유상증자	998,040,468	-
리스부채의 감소	(497,192,308)	(89,591,090)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,418,882,633)	220,990,656
기초현금및현금성자산	7,509,208,992	7,288,218,336
외화표시현금의환율변동효과	2,817	-
기말현금및현금성자산	2,090,329,176	7,509,208,992

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 [목적]1항 ~ 62항 (생략)	제2조 [목적]1항 ~ 62항 (좌동)- 소프트웨어의 개발 및 서비스업- 전자상거래 및 인터넷 쇼핑몰 사업- 온라인 서비스업- 멀티미디어 관련 사업- 게임의 제작 판매 및 서비스- 광고대행업- 블록체인 기반 정보자료처리 및 정보서비스- 블록체인 기반 시스템의 개발, 판매, 임대업- 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업- 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및 전문적 서비스- 블록체인 및 암호화폐를 이용한 시스템 통합 구축 서비스자문, 개발 및 판매- 암호화폐 공개 관련한 컨설팅 및 전문적 서비스- 부동산 개발 및 공급업- 주거용 건물 공급업- 비주거용 건물 공급업- 기타 건물 공급업- 분양대행 및 부동산 관련 서비스업- 부동산 컨설팅 및 용역업- 부동산 분양광고업- 통신 네트워크 및 전자기술을 이용한 소프트웨어의 기획, 설계, 개발, 운영, 제공 및 임대- 통신 네트워크 및 전자기술을 이용한 각종 정보수집, 제공 서비스- 전기통신사업, 인터넷 전화 기타 정보통신에 관한 서비스업- 홈페이지, 인터넷 상 콘텐츠 등의 기획, 입안, 제작 및 운영- 통신기기, 컴퓨터, 기타 주변기기, 관련 기기의 설치, 보유, 관리 및 임대, 리스- 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어의 기획, 개발 및 판매- 게임 기기 및 소프트웨어의 수출입, 설계, 개발 및 판매- 전자 기술을 이용한 각종 정보 유통 시스템에 관한 설계, 보수 및 관리 업무- 통신 시스템에 관한 하드웨어 및 소프트웨어의 기획, 개발, 제작, 판매, 임대, 보수, 관리 업무 및 도입 지도- 전기통신기기, 정보통신기기 등 각종 단말 장비, 주변기기 및 컴퓨터 네트워크 시스템의 설계, 제조, 판매, 보수, 관리, 중개- 인터넷 접속 서비스 제공- 전자 화폐, 기타 전자적 가치 정보 및 선불식 지급 수단의 발행, 판매 및 관리, 전자 결제시스템의 제공 및 자금이체업- 위치기반 정보 서비스업- 부동산 분양, 매매, 임대업- 부동산 관리업- 경영컨설팅업- 전자 통신부품 제조업- 산업용 컴퓨터 시스템 및 주변기기 제조업- 메모리 저장 장치 제조업- 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업- 응용 소프트웨어 개발 및 공급업- 데이터베이스 및 온라인정보 제공업- 정보서비스업(정보처리 및 제공기술)- 플랫폼사업- 전자금융업- 전자지급 결제대행업- 결제대금예치업- 보험 대리 및 중개업- 본인신용정보관리업- 온라인투자연계금융업- 각 호에 관련된 수출, 수입업- 각 호에 관련된 도소매업- 각 호에 관련된 서비스업- 각 호에 관련된 무역업- 각 호에 관련된 공급업- 각 호에 관련된 개발업- 각 호에 부대하는 사업- 기타 위 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매 및 부대사업 일체	사업 다각화를 위한 사업목적 추가
제3조 [주된 사무소 및 지점의 소재지]본회사는 본점을 경기도 광명시에 두고 영업상 필요에 따라 이사회 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. 단, 본점 소재지 변경은 이전일자에 효력이 발생한다.	제3조 [주된 사무소 및 지점의 소재지]본회사는 본점을 부산광역시에 두고 영업상 필요에 따라 이사회 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. 단, 본점 소재지 변경은 이전일자에 효력이 발생한다.	본점 소재지 이전에 따른 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
강종모	1973.07.18	해당	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강종모	경영인	2014.07~현재	에펠 주식회사 대표이사	-
2015.01~현재	ICCI 상임이사
2021.07~2022.08	시경개발 주식회사 부사장
-	-	-	-	-
-	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성: 후보자는 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하여 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행할 것임.2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.3. 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의 의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 사외이사 후보자 강종모

상기후보자는 임원으로서 관련법령에서 정한 자격기준에 부합하고있으며, 전문경영인으로서 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 기반으로 회사의 의사결정 과정에서 충분한 역할을 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서 사외이사 확인서_강종모.jpg 사외이사 확인서_강종모

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
배종호	1980.01.01	없음	이사회
문승일	1969.10.21	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
배종호	회계사	2005.02	경북대학교 경영학부 졸업	-
2012.05~2015.03	대구광역시 예산검사위원
2016.07~현재	대구지방공인회계사 이사
문승일	경영인	1997.02	경기대학교 회계학과 졸업	-
2014.03~2014.12	국가직무능력표준(NCS) 개발심의의원
2015.01~2022.02	인적자원개발위원회 위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 감사 후보자 배종호

상기후보자는 폭넓은 회계 경험을 갖춘 전문가로서 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천함

○ 감사 후보자 문승일

상기후보자는 합리적이고 객관적인 통찰력을 바탕으로 감사 역할을 수행하여 회사의 윤리경영 실현과 기업가치제고에 기여할 것을 기대하여 감사 후보자로 추천함.

확인서 배종호_감사후보자_확인서_230316.jpg 배종호_감사후보자_확인서_230316 문승일_감사후보자_확인서_230316.jpg 문승일_감사후보자_확인서_230316

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 3 )
실제 지급된 보수총액	523,234천원
최고한도액	1,000,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항