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의결권대리행사권유참고서류 3.5 ㈜에이트원 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022년 12월 07일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에이트원주 소: 경기도 광명시 새빛공원로 67 자이타워 A동 2508호전화번호: 02-852-1007
작 성 자:	성 명: 마종훈부서 및 직위: 경영기획실장, 이사전화번호: 02-852-1007

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 에이트원본인2022년 12월 07일2022년 12월 22일2022년 12월 12일미위탁 임시주주총회 정관변경(사업목적추가) 건, 특별결의 의결 정족수 확보 전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 정관의변경□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 에이트원보통주80.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 주식회사 에이트원은 자기주식 8주를 소유하고 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

케이씨인베스트먼트(주)최대주주보통주6,478,65610.26최대주주-6,478,65610.26-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 마종훈보통주0임원임원(주)에이트원 경영기획실 이사최승훈보통주0직원직원(주)에이트원 전략기획팀 팀원

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 12월 07일2022년 12월 12일2022년 12월 22일2022년 12월 22일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 기준일(2022.09.26) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 정관변경(사업목적추가) 건, 특별결의 의결 정족수 확보

주주여러분, 댁내 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다.

임시주주총회 제1호 의안 정관변경안(사업목적 추가) 건과 관련하여,

이번 사업목적 추가는 합병으로 소멸되는 완전자회사 에이트엔지니어링의 실내건축 및 공사업 등 목적사업을 당사의 정관에 반영하기 위한 조치입니다. 당사는 지난 10월 12일 “주요사항보고서(회사합병결정)”을 공시한 후, 실내건축 및 공사업이 주사업인 에이트엔지니어링과 합병절차를 진행하고 있습니다. 에이트엔지니어링은 실내 건축 및 공사업 관련 인허가를 보유 중으로, 최근 XR관련 B2B 시장은 XR콘텐츠와 XR 체험관을 일괄발주하는 사례가 증가하고 있습니다.

XR콘텐츠 제작을 주사업으로 영위 중인 당사는, 이러한 시장 변화에 대응해 일괄발주에 대응할 수 있는 여건과 영업기반을 마련하기 위해, 사업목적 추가 건을 주주총회에 상정하게 됐습니다.

제1호 의안 정관변경안(사업목적 추가) 건은 상법상 주주총회 특별결의 사항입니다. 주주 여러분께서는 특별결의에 필요한 의결 정족수가 확보될 수 있도록 상기 안건에 대해 찬성하는 방향으로 의결권을 행사하시거나, 당사의 대리인들(경영기획실장 마종훈 이사, 전략기획팀 최승훈 사원)에게 의결권을 위임해 주실 것을 요청 드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 12월 12일 09시 ~ 2022년 12월 21일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com첫 날은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용하실 수 있습니다)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에이트원홈페이지https://www.aiitone.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 광명시 새빛공원로 67 자이타워 A동 2508호 경영기획실 마종훈 이사, 전략기획팀 최승훈 팀원 ·전화번호 : 02-852-1007

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 12월 22일 오전 10시경기도 광명시 새빛공원로 67 광명역자이타워 A동 3층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 12월 12일 9시 ~ 2022년 12월 21일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com첫 날은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용하실 수 있습니다)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 예방을 위하여 입장 전 '디지털 온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 전자투표 행사를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 [목적]1항 ~ 62항 (생략)	1항 ~ 54항 (좌동)55. 토목건설업56. 토목시설물 건설업57. 조경건설업58. 지반조성 건설업59. 건물건설업60. 지붕, 내외벽 축조 관련 전문 공사업61. 도장공사업62. 콘크리트 및 철근 공사업63. 건물 및 구축물 해체 공사업64. 건물설비 설치 공사업65. 철도궤도 전문공사업66. 철골 및 관련 구조물 공사업67. 수중 공사업68. 건물용 기계장비 설치 공사업69. 기계, 가시설비, 배관 및 냉난방 공사업70. 전기공사업71. 통신공사업72. 단독주택 건설업73. 소방시설 공사업74. 광고대행업75. 건축 및 조경설계 서비스업76. 일반 건축자재 도매업77. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업78. 실내건축 및 인테리어 공사업79. 일반 공업용 고무 제품의 제조 가공 및 판매업80. 산업용 그 외 비경화 고무제품 제조 및 판매업81. 그 외 기타 고무제품 제조 및 판매업82. 특수 고무제품 제조 및 판매업83. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업84. 로봇 관련 교육, 콘텐츠 서비스 사업85. 로봇개발업86. 위 각 호 관련 전자상거래업87. 위 각 호 관련 유통 및 도소매업88. 위 각 호 관련 무역업89. 위 각 호 관련 투자 및 투자컨설팅업90. 위 각 호 관련 연구개발업91. 위 각 호 관련 제조업92. 위 각 호 관련 해외사업93. 기타 전 각 호에 부대하는 사업일체	사업 다각화를 위한 사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이규상	1981.05.01	해당	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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이규상	경영인	2005	수원대학교 체육학	해당없음
2016 ~ 2020	前 풀빌라온 대표자
2021 ~ 현재	現 맥키 대표자
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성: 본 후보자는 스포츠 분야, 경영인 경력을 바탕으로 당사의 주요 사업인 XR콘텐츠 제작 분야에서 XR콘텐츠의 적용 분야를 스포츠 관련 분야로 확대하는데 기여가 가능함.2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.3. 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의 의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

스포츠 분야, 경영인 경력을 바탕으로, 당사의 주요 사업인 XR콘텐츠 제작분야에서, XR콘텐츠의 적용 분야를 스포츠 관련 분야로 확대하는데 일조하고, 게임에 전문성을 제고하는데 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

확인서 사외이사확인서_이규상_221207.jpg 사외이사확인서_이규상_221207