B.U Technology — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

솔트웍스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	09:30
2. 장소		경기도 광명시 새빛공원로 67, 광명역자이타워 3층 중회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  - 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01.~2019.12.31.)   재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 사내이사 최철순 선임의 건  - 제4호 의안 : 감사 유세영 선임의 건  - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최철순	1981-02	3	신규선임	안진회계법인 감사본부/품질관리실 이사 이촌회계법인 국제사업부 이사 한국수력원자력주식회사 감사 자문위원 2019.03~現 (주)솔트웍스 기업혁신실 실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유세영	1959-01	3	신규선임	비상근	동아대학교 경영대학 무역학과 졸업 창원, 서인천, 천안 세무서장 역임 국세청 부이사관 민우세무법인 대표이사 2019.10~現 성도이현회계법인 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	34. 인공지능(AI)관련 소프트웨어의 개발, 자문, 판매 및 공급업 35. 인터넷 교육 플랫폼 제작, 공급 및 컨설팅업 36. 전자출판 및 교육서비스업 37. 컨텐츠 관련 제작, 유통 및 판매업 38. 교육용 교재, 교구 제작 및 유통업 39. 전기·정보통신사업 관련기기(멀티미디어 기기 포함)·장비의 구입, 제조, 판매, 임대 및 고객용역의 제공 40. 화장품 제조, 판매, 수출입 및 도소매업 41. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품의 제조 및 판매업 42. 부동산 개발 중개, 컨설팅 매매 및 임대업 43. 블록체인 관련 연구개발, 사업 및 공급업 44. 드론관련 제품, 연구개발 및 공급업 45. 로보틱스 제품 개발, 제조 및 공급업 46. 위 각호관련 전자상거래업		신규사업 검토에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-