B.U Technology — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

솔트웍스/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:30
2. 장소		서울 구로구 디지털로33길 11, 에이스테크노타워8차 608호 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 결의사항  - 제1호 의안: 제4기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 김기호 선임의 건    제3-2호 의안: 사내이사 박형준 선임의 건    제3-3호 의안: 사내이사 김성곤 선임의 건    제3-4호 의안: 사외이사 조은숙 선임의 건    제3-5호 의안: 사외이사 이권호 선임의 건    제3-6호 의안: 기타비상무이사 김세민 선임의 건  - 제4호 의안: 감사 유세영 선임의 건  - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건  - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기호	1960-10	3	재선임	- 서울산업대학교 졸업 - ㈜우리경영아카데미 대표이사 - 現 ㈜솔트웍스 대표이사
박형준	1971-08	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울경제신문 기자 - ㈜코어닥스 부사장
김성곤	1987-06	3	신규선임	- 경희대학교 대학원 - ㈜케이에이티 영업이사 - 現 ㈜케이에이티 경영관리실장
김세민	1979-10	3	신규선임	- 고려대학교 기계공학과 - 삼성전자 - SBI인베스트먼트

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조은숙	1955-01	3	재선임	- 고려대학교 영어영문학과 - 미국 조지아대학교 석사 - ㈜와이비엠에듀 대표이사	㈜와이비엠에듀 대표이사
이권호	1976-01	3	신규선임	- 서울대학교 법학과 법학대학원 졸업 - 법무법인(유) 강남 변호사 - 문화관광부 글로벌 콘텐츠센터 자문위원	㈜네오나노메딕스코리아 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유세영	1959-01	3	신규선임	비상근	- 동아대학교 경영대학 무역학과 졸업 - 서인천세무서장 - 국세청 부이사관 - 現 민우세무법인 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24. 디지털콘텐츠 제작업 25. 가상현실콘텐츠 개발 및 공급업 26. 증강현실콘텐츠 개발 및 공급업 27. 전시영상물 제작업 28. 식품제조가공업 29. 건강기능식품 제조가공업 30.자동차 부품개발 및 제조업 31. 산업용 전장품 개발 및 제조업 32. 통신용 장비, 부품 제조업 33. 전기, 전자부품 제조업 34. 위 각호 관련 유통 및 도소매업 36. 위 각호 관련 투자 및 투자컨설팅업 39. 위 각호 관련 해외사업		영업활동에 필요 및 사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-