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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 25, 2023

에이트원/주주총회소집결의/(2023.01.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-01-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-12-23
3. 정정사유	이사회결의에 따른 임시주주총회 안건 상세내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	제1호 정관변경의 건 제2호 임원선임의건	제1호 임원선임의 건 제1-01호 사내이사 이종식 선임의 건 제1-02호 사내이사 이진엽 선임의 건 제1-03호 사내이사 진형일 선임의 건 제1-04호 사외이사 이대기 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	추후 이사회에서 의안의 상세내용을 확정하여 재공시 하겠습니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-02-09
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 광명시 새빛공원로 67, 광명역 엘지자이타워 A동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 임원선임의 건 제1-01호 사내이사 이종식 선임의 건 제1-02호 사내이사 이진엽 선임의 건 제1-03호 사내이사 진형일 선임의 건 제1-04호 사외이사 이대기 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-12-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종식	1977-01	3	신규선임	㈜판다코리아닷컴 대표 ㈜백퍼센트 대표
이진엽	1985-11	3	신규선임	우람의료재단 이사 제이어스팜 이사 카운쎌 대표이사 광교라운지약국 대표약사
진형일	1973-10	3	신규선임	㈜엠피대산 사내이사 ㈜ 시티랩스 사내이사 (전)메리츠증권 운용이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이대기	1970-04	3	신규선임	신용정보원 신용정보집중관리위원 예금보험공사 부실정리계획 전문위원 산업은행 정책형 뉴딜펀드 운영위원 우정사업본부 우체국금융 위험관리위원	-