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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

주주총회소집공고 2.9 ㈜에이트원 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 04일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에이트원
대 표 이 사 :	최 철 순
본 점 소 재 지 :	경기도 광명시 새빛공원로 67, 광명역자이타워 A동 2508호
	(전 화) 02-852-1007
	(홈페이지) http://www.aiitone.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부 본부장	(성 명) 임 현 수
	(전 화) 02-852-1007

&cr

주주총회 소집공고(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

&cr

1. 일 시 : 2021년 03월 19일(금요일) 오전 10시 00분

&cr2. 장 소 : 경기도 광명시 새빛공원로 67, 광명역자이타워 A동 3층 대회의실

&cr3. 회의 목적 사항&cr가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.&cr

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표시스템&cr - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 9일 9시 ~ 2021년 3월 18일 17시(기간 중 24시 간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

&cr7. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 신분증&cr - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인),&cr 대리인의 신분증&cr

8. 기타 참고 사항&cr※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr※ 주주총회 개최 전, 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 주주총회 개최일자 변경 등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.&cr

2021년 3월 4일

주식회사 에 이 트 원&cr대표이사 최 철 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
조은숙&cr(출석률: 5.26%)	이권호&cr(출석률: 42.86%)	강상기&cr(출석률: 0%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2020.02.07	제5기(2019년 사업년도) 별도 결산이사회&cr내부회계관리제도 운영실태 보고&cr내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	미해당
2	2020.02.10	제5기(2019년 사업년도) 연결 결산이사회	-	-	미해당
3	2020.02.21	전자투표제도 채택의 건	-	-	미해당
4	2020.03.06	정기 주주총회 소집의 건	-	-	미해당
5	2020.03.16	타법인 주식 취득의 건&cr제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결의의 건	-	-	미해당
6	2020.04.16	제4회 전환사채 재매각의 건	-	-	미해당
7	2020.04.28	제5회 전환사채 발행 사항 일부 변경의 건	-	-	미해당
8	2020.05.08	제4회 전환사채 재매각의 건	-	-	미해당
9	2020.05.11	제4회 전환사채 재매각의 건	-	-	미해당
10	2020.05.12	제4회 전환사채 재매각의 건	-	-	미해당
11	2020.06.16	제5회 전환사채 조기상환의 건	-	-	미해당
12	2020.07.30	제4회 전환사채 조기상환의 건	찬성	-	미해당
13	2020.09.15	제5회 전환사채 발행 사항 일부 변경의 건&cr대표이사 변경의 건	-	찬성	미해당
14	2020.09.21	타법인 주식 취득의 건	-	찬성	미해당
15	2020.10.21	종속회사에 대한 금전 대여의 건	-	찬성	미해당
16	2020.10.28	제5회 전환사채 정정의 건&cr임시 주주총회 소집의 건	-	찬성	미해당
17	2020.11.13	종속회사에 대한 금전 대여의 건	-	찬성	미해당
18	2020.11.26	제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건	-	찬성	미해당
19	2020.11.30	임시주주총회 의안 확정 건&cr전자투표제도 채택 건	-	찬성	미해당
20	2020.12.21	4회차 전환사채 재매각 건	미해당	찬성	-
21	2020.12.24	Anoto Group AB 보통주 일부 양도 건	미해당	찬성	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000	1,000	500	-

※ 주총승인금액은 등기이사(사내이사 및 사외이사)에 대한 금액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 사외이사 인원수로 단순 평균하여 계산하였습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
금전대여	한국미디어테크&cr(종속회사)	2020.10.22~&cr2021.10.21	40	11.94
금전대여	한국미디어테크&cr(종속회사)	2020.11.16~&cr2021.11.15	28.5	8.51

※ 비율은 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 상 자산총액 대비 비율입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
한국미디어테크&cr(종속회사)	금전대여	2020.10.22~&cr2021.10.21	40	11.94
한국미디어테크&cr(종속회사)	금전대여	2020.11.16~&cr2021.11.15	28.5	8.51

※ 비율은 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 상 자산총액 대비 비율입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(산업의 특성)&cr

① 방위산업

4차 산업혁명 기술의 등장과 함께 군사 과학기술 또한 첨단화, 시스템화 되면서 방위산업의 기술이 일반산업에 미치는 영향력이 점차 커지고 있습니다. 동시에 산업간 융복합화가 급속하게 진행되며 민간,학교, 군, 연구소의 협력을 통한 기술 및 제품 개발을 위한 투자규모가 증가하였고 군사력과 경제력을 동시에 발전시키기 위한 국가 차원의 전략산업으로 지원되고 있으며 산업의 발전과 안보에 핵심적 역할을 하고 있습니다. &cr병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축의 중요성이 높아지고 있습니다. 또한 가격보단 제품의 성능이 무엇보다 중요시되고 기술진보가 다른 어떤 산업보다 빠르다는 특성을 가지고 있습니다.

&cr② 가상훈련(VR/AR)산업

가상훈련산업은 제조, 국방, 의료, 재난, 산업현장 등과 유사한 가상환경을 컴퓨터 시뮬레이션으로 구현하여 마치 현실과 같은 몰입감 하에서 실제훈련보다 안전하고 저렴한 교육 및 훈련을 효과적으로 실시할 수 있는 최첨단 ICT 융복합 산업으로 다양한산업과 공공분야에 적용이 가능한 미래의 고부가가치 산업입니다.&cr&cr(산업의 성장성)&cr

① 방위산업

병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축의 중요성이 높아지고 있습니다. 이에 따라 방위력 개선비의 증가세가 지속되고 있으며, 중장기 국방계획 상으로도 방위력 개선비의 성장세가 상대적으로 높게 전망되고 있습니다. 국방부가 발표한 2020년부터 5년 간 한국 군사력의 건설과 운영에 대한 청사진을 담은 『2020-2024 국방중기계획서』에 따르면 ① 전방위 안보 위협에 주도적으로 대응이 가능한 군, ② 첨단 군사과학기술을 기반으로 정예화된 군, ③ 선진화된 국가에 걸맞게 운영되는 군을 목표로 방위력 개선, 전력운영 및 부대계획 분야에 대해 방위력 개선비 103조8000억 원, 전력운용비 186조 7000억 원 등 총 290조5000억 원을 투입해 방위력을 대폭 개선하겠다고 발표한 바가 있습니다.&cr방위산업은 국내 안보환경에 민감한 분야로 중요성이 커지고 있고, 침체된 산업 전반을 활성화하기 위해 방위사업청은 2018년 '18-22 방위산업육성기본계획'을 발표하였으며, 기본계획에는 첨단 무기체계 개발능력 확보, 글로벌 경쟁력 강화 등 핵심 2대 목표를 세우고 있습니다. 세부적인 내용으로 방위산업 발전적 생태계 조성,국방R&D 역량 강화, 유망 중소벤처기업 육성 등을 내세웠습니다. 특히 중소·벤처기업 경쟁력 향상 지원을 위해 국방 벤처기업 지원 확대, 중소기업 기술개발 역량 제고, 경영환경 개선 지원을 추진 예정이며 사업화 지원 확대 위해 중소기업 판로 확보 지원, 기술개발 후 후속 지원 방안 마련을 추진하는 등 국방사업 분야를 활성화하기 위한 방안을 찾기 위해 노력하고 있습니다.&cr2020년 국방비는 전년대비 7.4% 증가하여 50조원을 돌파하였으며 그 중 방위력 개선비는 8.6% 증가한 16조6915억원으로 편성되었습니다. 이는 러시아 중국 등 주변 군사 강대국 수준에 맞춰 국방비 투자가 이뤄지는 특성이 반영된 것으로 '20년 이후에도 방위력 개선비는 감소보다는 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 글로벌 군사 강대국인 미국, 중국, 일본 등의 군비 지출 상승이 지속 되고 있어 한국의 주요 수출지역인 동유럽, 중동, 인도, 동남아 등의 군비 지출도 동반 상승할 가능성이 높아 방산 수출 역시 증가할 것으로 전망되어 국내 방위산업 시장 규모는 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.&cr

② 가상훈련(VR/AR)산업

1) 해외 시장

최근 몇 년간 가상현실(Virtual Reality), 증강현실(Augmented Reality)에 대한 관심이 급증하며 이용자의 몰입 경험을 제공하는 서비스 및 기기 시장에 대한 기대가 커지고 있습니다. 가트너가 발표한 'Top 10 Strategic Technology For 2019'에서는 몰입 경험을 위한 기술이 차세대 디지털 비즈니스 생태계 구축을 위한 핵심 미래 기술로 선정 하였고, 글로벌 ICT 업계 또한 미래 성장 동력으로 손꼽으며 구글, 페이스북, MS와 같은 글로벌 업체들이 VR 하드웨어-콘텐츠-서비스를 위한 생태계를 육성하고 있어 시장의 빠른 성장이 예상되고 있으며, 영국의 투자은행 디지캐피털(Digi-capital)에서는 해외 가상현실 시장이 2016년 45억 달러에서 2021년 1,080억 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 전망했습니다.&cr&cr2) 국내 시장&cr국내 VR 시장은 아직 초기 단계로 전용기기의 가격 부담과 콘텐츠의 부족으로 기대만큼 대중화되지는 못했으나, 스마트폰 새 성장 동력으로 VR이 주목 되고 있고 게임과 쇼핑을 중심으로 융합서비스가 다수 등장하고 있으며 5G 상용화시 초고속 데이터통신을 통한 무선 VR 활성, 다양한 콘텐츠 개발이 기대되어 시장이 확대 될 전망입니다. 한국 VR 산업협회는 국내 VR 시장(H/W+S/W)이 '16년 1조원 돌파를 시작으로'20년에는 5조 7,271억 원의 규모를 형성할 것으로 예상했습니다.&cr

(경기변동의 특성)&cr

당사의 주요 사업인 방위산업은 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면, 국가 간의 이해관계에 따른 국방정책과 국방예산 증감의 영향을 받습니다.

당사가 민수사업의 주축으로 추진하고 있는 안전 및 공공분야 체험형 VR시뮬레이션구축사업은 공공안전 인프라라는 특성을 가지고 있기에 경기변화로 인한 수요가 민감하게 변하지 않고 꾸준한 경향을 보입니다. 하지만 최근 민간분야로의 신규 경쟁업체가 증가하고 있으며 이를 대비한 다양한 민수용 제품 라인업 구축 및 마케팅 전략이 요구되고 있습니다.&cr

(경쟁요소)&cr

① 가상훈련시스템 사업

당사는 2003년 국내 최초로 T-50 항공기를 대상으로 정비훈련장비를 개발하였으며,이후 KUH 항공기, 천궁 지대공 유도무기 등의 정비훈련시스템 사업을 개발 완료하였고, 경쟁사 대비 현장환경 최적화 구축을 통해 몰입감 향상을 유도하여 제품의 가치와 우수성을 인정받아 가상정비훈련시스템 분야에서 독보적인 위치를 선점하고 있습니다. 더 나아가 국내 사업 수행 경험과 다양한 분야의 훈련체계 교육용 콘텐츠 및 소프트웨어 개발 실적을 바탕으로 이라크, 태국, 필리핀, 인도네시아 등 다양한 국가를 대상으로한 수출사업을 진행하고 있습니다.&cr&cr② 종합군수지원 사업

당사는 무기체계의 정비 교육용 전자식 기술교범과 가상훈련시스템을 지속적으로 개발/공급하면서 업계 내 경쟁적 입지를 확보하였습니다. 세부적으로 기술교범의 저작, 운영관리, 시현 시스템과 관련하여 CLASS 5 단계를 지원하는 "eXPIS Ⅲ" 솔루션을국내 최초 웹 기반으로 개발, 운영하고 있으며, 한국정보통신기술협회로부터 GS인증1등급을 획득하였습니다.

&cr③ 국방 시뮬레이터 사업

당사는 2017년 10월 주식회사 한국미디어테크를 인수하여 운용 시뮬레이터 부문으로 사업을 확장하였습니다. 한국미디어테크는 1997년 7월 3일 설립되어, 전투기, 헬기, 전차 등 방위산업 관련 시뮬레이터 및 가상현실(Virtual Reality) 분야 영상시스템의 개발ㆍ양산 및 유지보수 등을 사업으로 영위하고 있습니다.

한국미디어테크는 국내 최초 3채널 영상 VR 디스플레이 시스템 개발, 돔(DOME) 스크린 국산화 개발 등 자체 개발한 독자 기술을 기반으로 공군 초등 군사훈련기 비행 시뮬레이터, 해군 P3-C 시뮬레이터 및 T-50, KF-16 등의 다양한 항공기 시뮬레이터와 K계열 전차 시뮬레이터를 개발하여 한국항공우주산업, 현대로템 등에납품한 실적을 보유하고 있습니다.

④ VR/AR 콘텐즈 개발 사업

당사는 국방 분야에서의 축적된 기술과 노하우를 기반으로 인접영역으로의 시장 확대를 추진하였고, 그 결과 포스코 건설, LG디스플레이, 삼성 멀티캠퍼스 등 다양한 기업으로 부터 VR 체험형 콘텐츠 개발사업을 수주하는 성과를 거두었습니다. 특히 최근 개발하여 납품한 '4D 안전교육 체험 시뮬레이션'은 2019년 국제안전보건전시회 등 여러 전시회에 출품하여 호평을 받았으며, VR/AR 안전 분야 전문 업체로 기업 인지도를 구축했습니다. 또한 가상현실 콘텐츠 체험 강화를 위해 오감 만족형 SW/HW를 연구ㆍ개발하여 신규 사업 기회를 발굴 추진 중이며, 2019년 4월 산업현장에서 유발하는 산업재해 예방 및 대처능력 향상을 위한 산업안전 가상훈련시스템개발 국가과제의 주관기관으로 선정되는 등 국책과제를 지속 발굴하고 연구기관과의 협력관계를 구축하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황

당사의 주력사업은 방위산업에 속하는 무기체계의 가상훈련시스템 개발, 종합군수지원 사업 등의 국방 솔루션 개발 및 서비스입니다. 국방 분야에서의 축적된 기술과 노하우를 기반으로 VR/AR을 활용한 안전체험 SW/HW 개발하는 등 민수사업부문으로확대하여 사업을 진행하고 있습니다.&cr또한 당사의 종속회사 한국미디어테크는 전투기, 헬기, 전차 등 방위산업 관련 시뮬레이터 및 가상현실(Virtual Reality)분야 영상시스템의 개발ㆍ양산 및 유지보수 등을사업으로 영위하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

기업명	사업부문
에이트원	종합군수지원&cr가상훈련시스템&cr가상현실 S/W, H/W 개발
한국미디어테크	가상훈련용 시뮬레이터 개발&cr가상현실 영상시스템 개발

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 구체적인 시장 점유율을 구하는데 무리가 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 4차 산업혁명을 선도하는 핵심기업으로 도약하기 위하여 기존 사업의 성장성과 수익성을 보완하고자 신규 유망사업을 발굴하고 기존 사업영역을 확대하기 위하여 노력하고 있습니다.&cr

(4) 조직도

조직도_에이트원.jpg 조직도_에이트원

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하여 주십시오

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 주석사항(별도재무제표 및 주석사항)은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 연결감사보고서(별도감사보고서)를 참조하시기 바랍니다.

&cr(1) 연결재무제표&cr 연 결 재 무 상 태 표

제 6(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 5(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 에이트원과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
자 산
l. 유동자산	23,229,659,733	16,743,418,628
현금및현금성자산	8,223,511,717	10,484,902,813
매출채권	2,242,602,676	1,564,180,891
기타채권	6,135,070,967	18,785,854
기타금융자산	-	217,882,800
기타자산	929,400,996	184,893,275
당기법인세자산	10,251,300	28,647,690
계약자산	73,712,572	6,007,632
파생상품자산	2,051,722,075	-
재고자산	3,563,387,430	4,238,117,673
ll. 비유동자산	20,832,424,997	16,751,515,036
기타금융자산	9,791,518,808	7,315,043,070
관계기업투자	2,658,697,579	3,030,512,563
유형자산	7,241,970,970	5,666,022,506
무형자산	285,336,309	323,739,035
기타채권	728,931,770	244,429,360
기타자산	5,679,490	4,021,585
사용권자산	120,290,071	167,746,917
자 산 총 계	44,062,084,730	33,494,933,664
부 채
l. 유동부채	19,391,428,193	22,203,451,064
매입채무	101,331,565	342,002,767
기타채무	489,590,467	430,056,403
차입금	-	2,600,000,000
전환사채	5,905,753,149	3,858,737,974
파생상품부채	5,530,822,560	8,727,842,465
계약부채	5,473,362,464	5,419,749,320
리스부채	88,614,060	98,996,486
기타유동부채	1,801,953,928	726,065,649
ll. 비유동부채	2,000,843,109	394,302,119
확정급여채무	345,718,690	318,956,297
차입금	1,620,000,000	-
리스부채	35,124,419	75,345,822
부 채 총 계	21,392,271,302	22,597,753,183
자 본
지배기업지분	22,607,553,067	10,847,630,920
자본금	1,607,082,700	1,289,144,000
자본잉여금	36,282,061,446	21,184,949,084
기타자본구성요소	(2,207,041,473)	868,761,856
결손금	(13,074,549,606)	(12,495,224,020)
비지배주주지분	62,260,361	49,549,561
자 본 총 계	22,669,813,428	10,897,180,481
자 본 및 부 채 총 계	44,062,084,730	33,494,933,664

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 5(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에이트원과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(당) 기
매출액	10,559,369,085	13,058,814,782
매출원가	7,870,318,701	11,134,056,450
매출총이익	2,689,050,384	1,924,758,332
판매비와관리비	2,124,407,295	3,232,560,795
대손상각비환입	(26,980,000)	(46,117,613)
기타판매비와관리비	2,151,387,295	3,278,678,408
영업이익(손실)	564,643,089	(1,307,802,463)
금융수익	2,703,352,435	155,525,044
이자수익	54,028,045	8,284,869
기타금융수익	2,649,324,390	147,240,175
금융비용	4,659,897,066	3,771,702,508
이자비용	1,401,966,414	948,102,187
기타금융비용	3,257,930,652	2,823,600,321
기타수익	1,031,184,945	404,397,915
기타비용	30,075,137	5,045,480,480
지분법평가손실	(273,221,658)	-
법인세비용차감전순손실	(664,013,392)	(9,565,062,492)
법인세비용	-	991,490,420
계속영업순손실	(664,013,392)	(10,556,552,912)
법인세비용차감후중단영업손실	-	(1,000,396,355)
당기순손실	(664,013,392)	(11,556,949,267)
지배기업지분순손실	(677,989,245)	(11,401,559,285)
비지배지분순이익(손실)	13,975,853	(155,389,982)
기타포괄손익	(2,969,673,655)	(296,790,233)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	(7,205,103)	(33,935,225)
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손실	(2,866,037,712)	(262,855,008)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	(96,430,840)	-
총포괄손실	(3,633,687,047)	(11,853,739,500)
지배기업지분포괄손실	(3,647,027,122)	(11,697,878,195)
비지배지분포괄손익	13,340,075	(155,861,305)
주당손익
기본주당순손실	(48)	(902)
희석주당순손실	(88)	(902)

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 5(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에이트원과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금&cr(결손금)	합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019.1.1 (전기초)	1,262,540,600	20,334,356,027	593,700,388	(1,325,434,879)	20,865,162,136	1,679,464,272	22,544,626,408
당기순손실	-	-	-	(11,401,559,285)	(11,401,559,285)	(155,389,982)	(11,556,949,267)
전환사채 전환	26,603,400	850,593,057	-	-	877,196,457	-	877,196,457
기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가이익	-	-	265,934,905	-	265,934,905	-	265,934,905
보험수리적이익	-	-	-	33,463,902	33,463,902	471,323	33,935,225
연결범위변동	-	-	9,126,563	198,306,242	207,432,805	(1,474,996,052)	(1,267,563,248)
2019.12.31 (전기말)	1,289,144,000	21,184,949,084	868,761,856	(12,495,224,020)	10,847,630,920	49,549,561	10,897,180,481
2020.1.1 (당기초)	1,289,144,000	21,184,949,084	868,761,856	(12,495,224,020)	10,847,630,920	49,549,561	10,897,180,481
당기순이익(손실)	-	-	-	(677,989,245)	(677,989,245)	13,975,853	(664,013,392)
전환사채 전환	317,938,700	15,097,112,362	-	-	15,415,051,062	-	15,415,051,062
주식매수선택권	-	-	38,614,758	-	38,614,758	-	38,614,758
기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손실	-	-	(2,866,037,712)	-	(2,866,037,712)	-	(2,866,037,712)
보험수리적이익	-	-		7,105,032	7,105,032	100,071	7,205,103
지분법자본변동	-	-	(95,895,133)	-	(95,895,133)	(535,707)	(96,430,840)
기타	-	-	(152,485,242)	91,558,627	(60,926,615)	(829,417)	(61,756,032)
2020.12.31 (당기말)	1,607,082,700	36,282,061,446	(2,207,041,473)	(13,074,549,606)	22,607,553,067	62,260,361	22,669,813,428

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 5(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에이트원과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제 6(당) 기	제 5(당) 기
I. 영업활동현금흐름	791,687,233	(1,333,029,016)
영업에서창출된현금	882,683,357	(1,123,126,597)
이자수취	9,095,301	110,715,614
이자지급	(121,564,584)	(244,614,995)
배당금수취	3,076,769	1,684,515
법인세납부(환급)	18,396,390	(77,687,553)
II. 투자활동현금흐름	(12,461,707,116)	376,612,143
기타금융자산의 감소	217,882,800	1,035,865,166
기타금융자산의 증가	(1,354,012,900)	(569,002,155)
당기손익-공정가치측정 금융상품의 취득	(483,027,117)	(15,172,673,187)
당기손익-공정가치측정 금융상품의 처분	-	23,051,134,207
기타포괄-공정가치측정 금융상품의 취득	(3,907,031,599)	(5,232,050,681)
기타포괄-공정가치측정 금융상품의 처분	432,000,000	-
단기대여금의 증가	(6,005,000,000)	-
단기대여금의 감소	-	22,867,607
유형자산의 처분	1,156,989,118	2,858,043,853
유형자산의 취득	(2,018,658,561)	(5,419,209,634)
무형자산의 취득	(51,778,605)	(74,320,366)
임대보증금의 감소	-	(5,000,000)
보증금의 감소	25,002,000	301,360,000
보증금의 증가	(513,000,000)	(437,180,000)
정부보조금의 수령	38,927,748	16,777,333
III. 재무활동현금흐름	9,408,628,807	4,353,507,152
단기차입금의 차입	-	4,369,419,750
단기차입금의 상환	(2,600,000,000)	(4,098,089,250)
장기차입금의 차입	1,620,000,000	2,400,000,000
전환사채의 발행	5,421,662,160	14,997,772,760
전환사채의 재매각	16,605,000,000	10,505,981,263
전환사채의 조기상환	(11,500,000,000)	(23,641,893,699)
전환사채의 전환	(18,557,007)	(2,393,458)
리스부채의 감소	(119,476,346)	(177,290,214)
IV. 연결범위의 변동	-	1,410,935,714
V. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,261,391,076)	4,808,025,993
VI. 기초현금및현금성자산	10,484,902,813	5,676,865,348
VII. 외화표시현금의환율변동효과	(20)	11,472
VIII. 기말현금및현금성자산	8,223,511,717	10,484,902,813

(2) 별도재무제표

재무상태표
제 6(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 5(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 에이트원 (단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
자 산
l. 유동자산	21,437,595,518	15,586,553,375
현금및현금성자산	7,288,218,336	9,527,828,046
매출채권	2,218,754,676	1,553,464,441
계약자산	19,434,407	6,007,632
기타채권	6,992,984,273	18,785,854
파생상품자산	2,051,722,075	-
기타금융자산	-	217,882,800
기타유동자산	79,247,204	120,263,595
당기법인세자산	9,340,360	28,529,680
재고자산	2,777,894,187	4,113,791,327
ll. 비유동자산	19,045,095,368	16,887,229,873
기타금융자산	8,979,417,720	6,853,206,250
종속기업및관계기업투자	5,226,366,040	5,449,460,583
유형자산	3,774,896,844	3,931,586,437
무형자산	255,037,909	292,390,302
기타채권	707,522,767	222,852,000
사용권자산	101,854,088	137,734,301
자 산 총 계	40,482,690,886	32,473,783,248
부 채
l. 유동부채	17,842,356,942	20,702,600,685
매입채무	6,160,000	297,544,400
기타채무	333,535,279	372,900,182
차입금	-	2,600,000,000
전환사채	5,905,753,149	3,858,737,974
파생상품부채	5,530,822,560	8,727,842,465
계약부채	4,196,540,150	4,628,267,900
리스부채	73,163,496	77,181,995
기타유동부채	1,796,382,308	140,125,769
ll. 비유동부채	31,592,102	66,442,924
리스부채	31,592,102	66,442,924
부 채 총 계	17,873,949,044	20,769,043,609
자 본
자본금	1,607,082,700	1,289,144,000
자본잉여금	36,282,061,446	21,184,949,084
기타자본구성요소	(2,622,463,668)	262,819,230
결손금	(12,657,938,636)	(11,032,172,675)
자 본 총 계	22,608,741,842	11,704,739,639
자 본 및 부 채 총 계	40,482,690,886	32,473,783,248

포괄손익계산서
제 6(당) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
제 5(전) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
주식회사 에이트원 (단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
매출액	6,850,459,579	10,003,908,796
매출원가	5,071,521,422	8,227,848,085
매출총이익	1,778,938,157	1,776,060,711
판매비와관리비	1,292,701,476	2,572,465,099
대손상각비환입	(26,980,000)	(63,171,816)
기타판매비와관리비	1,319,681,476	2,635,636,915
영업이익(손실)	486,236,681	(796,404,388)
금융수익	2,687,122,873	177,788,087
이자수익	60,905,859	41,355,021
기타금융수익	2,626,217,014	136,433,066
금융비용	4,613,686,295	3,749,411,787
이자비용	1,357,830,791	932,755,685
기타금융비용	3,255,855,504	2,816,656,102
기타수익	3,130,568	23,623,512
기타비용	24,632,713	4,160,962,542
지분법평가손실	(163,937,075)	-
법인세비용차감전순손실	(1,625,765,961)	(8,505,367,118)
법인세비용	-	580,305,415
당기순손실	(1,625,765,961)	(9,085,672,533)
기타포괄손익	(2,923,897,656)	262,855,008
후속기간에 당기손익으로 재분류되지않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익	(2,866,037,712)	262,855,008
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	(57,859,944)	-
총포괄손실	(4,549,663,617)	(8,822,817,525)
주당손익
기본주당손실	(115)	(719)
희석주당손실	(151)	(719)

자본변동표
제 6(당) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
제 5(전) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
주식회사 에이트원 (단위 : 원)

구 분	자본
자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	결손금	합계
---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (전기초)	1,262,540,600	20,334,356,027	(3,115,675)	(1,946,500,142)	19,647,280,810
당기순손실	-	-	-	(9,085,672,533)	(9,085,672,533)
전환사채 전환	26,603,400	850,593,057	-	-	877,196,457
기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	-	-	265,934,905	-	265,934,905
2019.12.31 (전기말)	1,289,144,000	21,184,949,084	262,819,230	(11,032,172,675)	11,704,739,639
2020.01.01 (당기초)	1,289,144,000	21,184,949,084	262,819,230	(11,032,172,675)	11,704,739,639
당기순손실	-	-	-	(1,625,765,961)	(1,625,765,961)
전환사채의 전환	317,938,700	15,097,112,362	-	-	15,415,051,062
주식매수선택권	-	-	38,614,758	-	38,614,758
기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	-	-	(2,866,037,712)	-	(2,866,037,712)
지분법자본변동	-	-	(57,859,944)	-	(57,859,944)
2020.12.31 (당기말)	1,607,082,700	36,282,061,446	(2,622,463,668)	(12,657,938,636)	22,608,741,842

현금흐름표
제 6(당) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
제 5(전) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
주식회사 에이트원 (단위 : 원)

구 분	제 6(당) 기	제 5(전) 기
I. 영업활동현금흐름	2,115,264,364	(2,364,515,835)
영업에서창출된현금	2,201,472,575	(2,378,615,661)
배당금수취	3,076,769	1,684,515
이자수취	3,163,461	41,228,968
이자지급	(111,637,761)	(18,124,207)
법인세납부	19,189,320	(10,689,450)
II. 투자활동현금흐름	(12,171,197,696)	7,460,714,946
기타금융자산의 증가	-	(499,099,715)
기타금융자산의 감소	217,882,800	532,122,515
기타비유동금융자산의 증가	(1,354,012,900)	-
당기손익-공정가치 측정 금융상품의 취득	(142,410,665)	(15,172,673,187)
당기손익-공정가치 측정 금융상품의 처분	-	23,051,134,207
기타포괄-공정가치 측정 금융상품의 취득	(3,907,031,599)	(5,232,050,681)
기타포괄-공정가치 측정 금융상품의 처분	432,000,000	-
종속기업투자의 감소	-	4,200,000,000
단기대여금의 증가	(6,850,000,000)	-
단기대여금의 감소	-	1,500,000,000
유형자산의 증가	(77,147,088)	(2,519,304,326)
유형자산의 감소	800,213	1,443,132,000
무형자산의 증가	(42,208,205)	(1,170,000)
건설중인자산의 증가	-	(3,503,200)
임대보증금의 감소	-	(5,000,000)
보증금의 증가	(513,000,000)	(91,860,000)
보증금의 감소	25,002,000	242,210,000
정부보조금의 취득	38,927,748	16,777,333
III. 재무활동현금흐름	7,816,323,622	2,063,815,647
단기차입금의 증가	-	3,369,419,750
단기차입금의 감소	(2,600,000,000)	(3,077,649,000)
전환사채의 발행	5,421,662,160	14,997,772,760
전환사채의 재매각	16,605,000,000	10,505,981,263
전환사채의 조기상환	(11,500,000,000)	(23,641,893,699)
전환사채의 전환	(18,557,007)	(2,393,458)
리스부채의 감소	(91,781,531)	(87,421,969)
IV. 현금및현금성자산의순증가	(2,239,609,710)	7,160,014,758
V. 기초 현금및현금성자산	9,527,828,046	2,367,813,298
VI. 외화표시현금의 환율변동효과	-	(10)
VII. 기말 현금및현금성자산	7,288,218,336	9,527,828,046

결손금처리계산서(안)
제 6(당) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
제 5(전) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
(단위 : 천원)

구 분	당기		전기
Ⅰ. 미처리결손금		(12,657,939)		(11,032,173)
1. 전기이월결손금	(11,032,173)		(1,946,500)
2. 당기순손실	(1,625,766)		(9,085,673)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(12,657,939)		(11,032,173)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 【 목 적 】&cr이 회사는 다음의 업무를 영위함을 목적으로 한다.&cr&cr1. ~ 45. (생 략)&cr&cr46. 위 각 호 관련 전자상거래업&cr47. 위 각 호 관련 유통 및 도소매업&cr48. 위 각 호 관련 무역업&cr49. 위 각 호 관련 투자 및 투자컨설팅업&cr50. 위 각 호 관련 연구개발업&cr51. 위 각 호 관련 제조업&cr52. 위 각 호 관련 해외사업&cr53. 기타 전 각 호에 부대하는 사업 일체	제2조 【 목 적 】 이 회사는 다음의 업무를 영위함을 목적으로 한다.&cr 1. ~ 45. (현행과 동일) 46. 통신판매업 47. 부가통신업 48. 게임 소프트웨어 개발 및 제작업 49. 방송기계 및 시청각 기자재 판매업 50. 컴퓨터 영상 시뮬레이션 디스플레이 시스템 통합사업 및 제조업 51. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매업 52. 영상 시뮬레이션 특수 스크린 제조업 53. 설계 용역업 54. 항공기, 우주선 및 보조장치 55. ~ 62. (현행46. ~ 53.와 동일)	신규사업 관련 목적사업 추가
제4조 【 공고방법 】 본 회사의 공고방법은 회사의 인터넷 홈페이지( http://www.soltworks.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 서울경제신문에 게재한다.	제4조 【 공고방법 】 본 회사의 공고방법은 회사의 인터넷 홈페이지( http://www.aiitone.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 서울경제신문에 게재한다.	상호변경에 따른 홈페이지 도메인 변경
제8조의2 【 주식 등의 전자등록 】 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. (단서 신설)	제8조의2 【 주식 등의 전자등록 】 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제9조의3 【 신주의 배당기산일 】 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제9조의3 【 신주의 동등배당 】 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 원칙을 명시함
제10조 【 명의개서대리인 】 ① (생 략) ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. ③ ~ ④ (생 략)	제10조 【 명의개서대리인 】 ① (현행과 동일) ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ ~ ④ (현행과 동일)	명의개서대리인 선임시 공고 조항 삭제
제12조 【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】 ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 한다.&cr ② 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사한 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제12조 【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】 ① 회사는 별도의 이사회 결의를 통해 일정한 기간을 정하지 아니하면 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사가 제①항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.&cr③ 회사가 제①항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	정기주주총회 개최시기의유연성을 확보하기 위한 조문 정비
제14조 【 전환사채의 발행 및 배정 】 ① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제①항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제①항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 ② ~ ⑤ (생 략) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의3의 규정을 준용한다.	제14조 【 전환사채의 발행 및 배정 】 ① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제①항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제①항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 ② ~ ⑤ (현행과 동일) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3의 규정을 준용한다.	발행한도 상향 조정&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제
제17조 【 소집시기 】 주주총회는 정기 및 임시로 나누고, 정기주주총회는 매 결산기 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요한 경우에 이를 소집한다.	제17조 【 소집시기 】 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	정기주주총회 개최시기의유연성을 확보하기 위한 조문 정비
제40조 【 감사의 수와 선임 】 ① (생 략) ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.&cr ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제①항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어서 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. ④ (신 설) ⑤ (신 설)	제40조 【 감사의 수와 선임·해임 】 ① (현행과 동일) ② 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제③항·제④항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	전자투표를 도입한 경우 감사선임 시 주주총회 결의요건 완화 규정 반영 및조문정비
제45조 【 재무제표와 영업보고서의 작성비치 등】 ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사에게 제출해야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여 승인을 얻어야 한다. 1. ~ 3. (생 략) ② (생 략) ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ ~ ⑥ (생 략)	제45조 【 재무제표와 영업보고서의 작성비치 등】 ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사에게 제출해야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여 승인을 얻어야 한다. 1. ~ 3. (현행과 동일) ② (현행과 동일) ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ ~ ⑥ (현행과 동일)	정기주주총회 개최시기의유연성을 확보하기 위한 조문 정비
제48조 【 이익배당 】 ① ~ ② (생 략) ③ 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생 략)	제48조 【 이익배당 】 ① ~ ② (현행과 동일) ③ 이익의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (현행과 동일)	배당기준일을 결산기말이아닌 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록함.
(신 설)	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 19일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제40조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제40조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항&cr해당사항없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	187,931천원
최고한도액	1,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 11일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 11일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http://www.aiitone.com)에 게재할 예정 입니다.&cr&cr- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.aiitone.com)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표시스템&cr - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 9일 9시 ~ 2021년 3월 18일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 코로나19(COVID-19) 관한 사항&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr주주총회 개최 전, 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 주주총회 개최일자 변경 등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.&cr&cr■ 주총 집중일에 주총 개최 사유 : 해당사항없음