B.U Technology

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 30, 2020

솔트웍스/주주총회소집결의/(2020.11.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년 10월 28일
3. 정정사유	이사회의 주주총회 의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	미정	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 이원찬 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 강상기 선임의 건 제4호 의안: 감사 이우식 선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-15
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 광명시 새빛공원로 67, 광명역자이타워 A동 3층 중회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 이원찬 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 강상기 선임의 건 제4호 의안: 감사 이우식 선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-10-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원찬	1972-06	3	신규선임	상파울로 주립대학(USP) MBA 05년~09년. 미래에셋대우 디지털 본부장 10년~18년. 미래에셋대우 브라질 대표 19년 글로벌텍스프리 부사장&CTO 현(現) (주)솔트웍스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강상기	1968-04	3년	신규선임	서울대학교 대학원 전기,컴퓨터 공학 박사 ~19년12월. 삼성전자(주) 무선사업부 개발총괄 상무 및 인공지능연구개발 그룹장 19년12월~현재. 한양대학교 공과대학 융합 전자 특임교수 한양대학교 AI전문 대학원 겸임 교수 한양대학교 AI솔루션 센터 센터장 한국산업기술진흥원 인공지능(AI) 자문위원 정보통신기획평가원 인공지능(AI) 과제 기획 및 전략 수립 자문위원 서울산업진흥원 인공지능(AI) 기획 위원	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이우식	1979-10	3	신규선임	비상근	서울시립대학교 세무학 전공 09년9월~16년12월 법무법인(유) 에이펙스 17년1월~17년7월 법무법인 삼익 17년7월~현재 세무법인 삼우 SNTA