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Capital/Financing Update • Sep 16, 2021

에이트원/주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)/(2021.09.16)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	1	종류	무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	㈜그리드(대한민국)		대표이사
자본금(원)	2,500,000,000		회사와 관계	자회사
발행주식총수(주)	500,000		주요사업	메타버스 플랫폼 개발
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	2,500,000,000
취득금액(원)	2,500,000,000
자기자본(원)	34,700,733,826
자기자본대비(%)	7.2
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득(신규 CB 취득)
5. 취득목적		자회사의 메타버스 플랫폼 개발비용 지원
6. 취득예정일자		2021-09-16
7. 이사회결의일(결정일)		2021-09-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		매도청구권(Call Option) 발행회사는 본 사채 발행일로부터 [12]개월 경과하는 날부터 만기일 [1]년전까지(이하 "매도청구권 행사기간"), 본 사채 중 80%의 해당 사채(이하 "매도청구권 행사대상 사채")를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있고, 이 경우 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 이를 매도하여야 한다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 2020년말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다. - 발행회사 ㈜그리드는 신설법인(2021년 06월 15일 설립)이므로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 기재하지 않습니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		4
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		5,000
전환가액 결정방법		액면가액
전환에 따라 발행할 주식의 종류		㈜그리드 기명식 보통주식
전환청구기간	시작일	2022-09-16
종료일	2024-09-09
전환가액 조정에 관한 사항		-
기타 투자판단과 관련한 중요사항