B.U Technology — Capital/Financing Update 2019

Nov 25, 2019

솔트웍스/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.11.25)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	Knowledge AI Inc. (USA)	대표이사	Joonhee Won
자본금(원)	1,177,800	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	12,000,000	주요사업	교육용 AI 솔루션 개발
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,000,000
취득금액(원)	3,533,400,000
자기자본(원)	22,544,626,408
자기자본대비(%)	15.67
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,000,000
지분비율(%)	16.67
4. 취득방법		현금취득(유상신주취득)
5. 취득목적		AI관련 사업 투자를 통한 미래성장동력 확보
6. 취득예정일자		2019-11-27
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		58,799,883,202	취득가액/자산총액(%)	6.01
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2019-11-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 발행회사의 발행주식총수는 금번 유상증자를 통해 발행되는 신주를 포함한 주식수 입니다. - 상기 취득금액은 USD 3,000,000로 공시제출일 기준 KEB하나은행 최초고시환율(1,177.80원/1USD)로 환산된 것으로 취득시 환율에 의해 일부 변경될 수 있습니다. - 상기 자기자본은 2018년말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액이며 상기 최근 사업연도말 자산총액은 2018년말 자산총계(연결재무제표)기준입니다. - 취득하는 신주는 전환우선주이며 보통주와 전환비율은 1:1입니다. - 발행회사 Knowledge AI Inc.는 Nasdaq Stockholm에 상장된 Anoto Group AB의 100% 자회사이며 공시제출일 현재 당사의 Anoto Group AB 지분율은 약 7.98%입니다. - 상기 취득예정일자는 해외송금완료 예정일이며 대한민국 외국환거래법 규정에 의한 제반 신고절차가 마무리되는 시기를 감안하여 조정될 수 있습니다. - 발행회사 Knowledge AI Inc.는 신설법인(2019년 05월 03일 설립)이므로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 기재하지 않습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
Knowledge AI Inc.	미국	One Broadway,11th Floor, MA 02142, Cambridge, USA	7403526
직업(사업내용)		교육용 AI 솔루션 개발
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	Anoto Group AB	10,000,000	100
대표이사	Joonhee Won	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2019	결산기	12월
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-