B.U Technology — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

에이트원/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 광명시 새빛공원로 67 광명역자이타워 A동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나19 등 비상사태 발생 시 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항의 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	46. 통신판매업 47. 부가통신업 48. 게임 소프트웨어 개발 및 제작업 49. 방송기계 및 시청각 기자재 판매업 50. 컴퓨터 영상 시뮬레이션 디스플레이 시스템 통합사업 및 제조업 51. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매업 52. 영상 시뮬레이션 특수 스크린 제조업 53. 설계 용역업 54. 항공기, 우주선 및 보조장치		신규사업 관련 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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