BTG Hotels (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 22, 2021

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2021-039

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年7月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年7 月9 日 14 点 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 301 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年7 月9 日

至2021 年7 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	本次发行股票的种类与面值	√
2.02	发行方式与发行时间	√
2.03	发行对象	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行价格及定价方式	√
2.06	限售期安排	√
2.07	滚存未分配利润安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	决议有效期	√
2.10	募集资金总额及用途	√
3	《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A	√

	股股票预案〉（修订稿）的议案》
4	《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司前次募集资金 使用情况报告〉的议案》	√
5	《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉（修订稿）的议案》	√
6	《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的议案》	√
7	《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相 关事宜的议案》	√
9	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
10	《关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署附生效 条件的股份认购协议的议案》	√
11	《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》	√
12	《关于公司放弃北京市长富宫中心有限责任公司经营管理 权的议案》	√
13	《关于公司放弃北京颐和园宾馆有限公司经营管理权的议 案》	√
14	《关于调整2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√
15	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 、 2 、 4 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 项议案已由 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董 事会第二十五次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过。详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司公告。

• 第 3 、 5 、 11 、 12 、 13 项议案已由 2021 年 6 月 22 日召开的第七届董事会第

• 二十七次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过。详见 2021 年 6 月 23 日 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公 司公告。

• 第 14 项议案已由 2021 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第二十三次会议和

• 第七届监事会第十六次会议审议通过。详见 2021 年 4 月 17 日《中国证券报》、

• 《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司公告。

• 2020 年初，由于新冠疫情对住宿行业的严重影响，公司预计当年业绩将产

• 生重大亏损，为了保持公司经营团队的稳定，公司随后于 2020 年 4 月启动并推 进了本次的股权激励调整方案，并于 2021 年 4 月 16 日召开了第七届董事会第 二十三次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制 性股票激励计划相关事项的议案》。

• 第 15 项议案已由 2021 年 6 月 8 日召开的第七届董事会第二十六次会议和

• 第七届监事会第十九次会议审议通过。详见 2021 年 6 月 9 日《中国证券报》、

• 《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司公告。

• 2 、 特别决议议案： 1-10 和 15 项议案

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1-15

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方 对第 1 、 2 、 3 、 5 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 12 、 13 项议案回避表决。 应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600258	首旅酒店	2021/7/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身 份证；个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人 身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件 方式登记。

• 2、登记时间：2021 年7 月7 日（星期三）上午9：00-11：00，下午2：00-5： 00。

• 3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店362 房间

• 4、联系人：李欣、牛佳

• 5、联系电话：010-66014466-3846 010-66014466-3841

• 6、传真：010-66063036

• 7、电子邮件地址：lixin@btghotels.com；niujia@btghotels.com。

• 8、邮编：100031

六、 其他事项

与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2021 年 6 月 23 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京首旅酒店（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年7 月9 日 召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件 的议案》
2.00	《关于公司非公开发行A 股股票方案的议 案》
2.01	本次发行股票的种类与面值
2.02	发行方式与发行时间
2.03	发行对象

2.04	发行数量
2.05	发行价格及定价方式
2.06	限售期安排
2.07	滚存未分配利润安排
2.08	上市地点
2.09	决议有效期
2.10	募集资金总额及用途
3	《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限 公司非公开发行A 股股票预案〉（修订 稿）的议案》
4	《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限 公司前次募集资金使用情况报告〉的议 案》
5	《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限 公司非公开发行A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告〉（修订稿）的议案》
6	《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限 公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回 报规划〉的议案》
7	《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期 回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次发行工作相关事宜的议案》
9	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易 事项的议案》
10	《关于公司与北京首都旅游集团有限责任 公司签署附生效条件的股份认购协议的议 案》

11	《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的 议案》
12	《关于公司放弃北京市长富宫中心有限责 任公司经营管理权的议案》
13	《关于公司放弃北京颐和园宾馆有限公司 经营管理权的议案》
14	《关于调整2018 年限制性股票激励计划 相关事项的议案》
15	《关于回购注销部分限制性股票的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。