BTG Hotels (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 6, 2013

股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2013-015

北京首都旅游股份有限公司董事会

关于召开公司2013 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第五届董事会第十次会议决议，董事会决定召开2013 年度第一次 临时股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：

（一）会议时间：2013 年8 月22 日（星期四）上午10：00

（二）会议地点：民族饭店301 会议室。

（三）会议议题：

1. 审议《关于变更公司名称的提案》；

本项提案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数 通过。

1. 审议《关于修改公司章程的提案》。

本项提案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过三分 之二以上通过。

（四）出席对象

1、截止2013 年8 月15 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算 有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人（授权委托书见附件）； 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

（五）会议登记办法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出 席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地 股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013 年8 月19 日（星期一），上午9：00-11：00 点，下 午2：00-5：00 点。

• 3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51 号民族饭店362 房间 （六）其他事项

• 1、涉及融资融券业务的，相关人员应按照上海证券交易所《关于融资融

• 券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字〔2010〕 24 号，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn“法律规则”—“本所业务规 则”）的有关规定执行。

  • 2、与会股东住宿及交通费自理。

  • 3、联系电话：010-66014466 转 2446

    • 联系人：吕晓萍 张蕾

传真：010-66063036、66019471

邮编：100031

特此公告。

北京首都旅游股份有限公司董事会 2013 年8 月7 日

附件：

授权委托书（本授权委托书打印和复印件均有效）

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权，本人对本 次会议审议事项中未作具体指示的，受权人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	提案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于变更公司名称的提案》
2	《关于修改公司章程的提案》

注：委托人应在委托书中同意、反对、弃权中画√以明确授意受托人投票，其他空格

内划—。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

本委托书有效期为股东大会召开当天。

2013 年 月 日