BTG Hotels (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 25, 2012

股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2012-026

北京首都旅游股份有限公司董事会

关于召开公司2012 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第五届董事会第三次会议决议，公司决定召开2012 年度第三次临 时股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：

• （一）会议时间：2012 年 9 月 14 日（星期五），上午 10：00。

• （二）会议地点：民族饭店 301 会议室。

• （三）会议议题：

审议《关于修改公司章程的提案》。

（四）出席对象

• 1、截止 2012 年 9 月 7 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有

• 限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人（授权委托书见附件）； 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

• （五）会议登记办法

• 1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出

• 席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地 股东可用信函或传真方式登记。

  • 2、登记时间：2012 年 9 月 11 日（星期二），上午 9：00-11：30 点，下午

• 2： 00-5：30 点。

• 3、登记地点：北京西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 362 房间

• （六）其他事项

1、涉及融资融券业务的，相关人员应按照上海证券交易所《关于融资融 券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字〔2010〕 24 号，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn“法律规则”—“本所业务规 则”）的有关规定执行。

1

• 2、与会股东住宿及交通费自理。

3、联系电话：010-66014466 转 2446

联系人：吕晓萍 张蕾

传真：010-66063036；010-66019471

邮编：100031

特此公告。

北京首都旅游股份有限公司董事会 2012 年8 月25 日

附件：

授权委托书（本授权委托书打印和复印件均有效）

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公 司 2012 年度第三次临时股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权，本人对 本次会议审议事项中未作具体指示的，受权人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	提案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的提案》

注：委托人应在委托书中同意、反对、弃权中画√以明确授意受托人投票，其他空格

内划—。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

本委托书有效期为股东大会召开当天。

2012 年 月 日

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