BTG Hotels (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

May 18, 2010

股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2010-011

北京首都旅游股份有限公司 董事会关于召开公司2010 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2010 年 第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十次会议提出的相关提案，现将本次 会议的召开情况通知如下：

• （一）会议时间：2010 年6 月4 日（星期五），上午10：00。

• （二）会议地点：民族饭店301 会议室。

• （三）会议议题：

  1. 审议《关于给予公司董事杨华先生特别奖励的提案》；

  2. 审议《关于变更公司一名董事的提案》。

（四）出席对象

• 1、截止2010 年5 月28 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有

• 限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人（授权委托书见附件）；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

• （五）会议登记办法

• 1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出 席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地 股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2010 年6 月2 日（星期三），上午9：00-11：00 点，下午 2：00-5：00 点。

• 3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51 号民族饭店362 房间

• （六）其他事项

• 1、与会股东住宿及交通费自理；

• 2、联系电话：010-66014466 转2446

联系人：吕晓萍 张蕾

传真：010-66063036、66019471

邮编：100031

特此公告。

北京首都旅游股份有限公司董事会

2010 年5 月18 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公

司 2010 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户卡： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： (此委托书格式复印件有效)