BTG Hotels (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 22, 2009

证券代码：600258 证券简称：首旅股份 公告编号：临 2009-029

北京首都旅游股份有限公司 关于召开2009 年第四次临时股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2009 年 第四次临时股东大会，审议北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第六次会议 提出的相关提案，会议安排如下：

一、召开会议基本情况

• 1.会议召集人：公司董事会

• 2.会议召开时间

现场会议：2009 年10 月9 日下午2：30

网络投票：2009 年10 月9 日9：30 至11：30、13：00 至15：00

• 3.现场会议地点：北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店301 会议室

二、会议审议事项

• 1.审议《关于调整非公开发行股票原提案中盈利预测相关内容的提案》； 2.审议《关于变更公司一名独立董事的提案》。

上述提案已经2009 年9 月21 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过, 详细内容请见2009 年9 月22 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

三、会议出席对象

1、股权登记日为2009 年9 月23 日（星期三），该日下午收市时持有本公司 股份的所有股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可以不是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

• 3、公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：

1

2009 年9 月28 日（星期一）上午9：00-12：00，下午1：30-17：00

• 2、登记地点：公司证券部

• 3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信

• 函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

  • 4、登记手续：

  • ① 法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身 份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人 授权委托书、被委托人身份证。

  • ② 个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授 权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

  • ③ 授权委托书格式参见附件1。

五、参与网络投票股东的投票程序

投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009 年10 月9 日9:30-11:30，13:00-15:00。

投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台,公司 股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

• 沪市投资者投票代码：738258；投票简称：首旅投票。 具体程序：

• 1、买卖方向为买入首旅投票；

• 2、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1 元代表议案1，2 元

代表议案2，依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于调整非公开发行股票原提案中盈利预测相关内容的提案	1 元
2	关于变更公司一名独立董事的提案	2 元

注：若对全部提案统一表决可以直接买入99.00 元。

3、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表 弃权。

投票意见	委托股数
同意	1 股

2

反对	2 股3 股
弃权

4、投票举例

股权登记日持有“首旅股份”A 股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	委托投票	代表同意
738258	首旅投票	买入	1.00	1 股	同意
738258	首旅投票	买入	1.00	2 股	反对
738258	首旅投票	买入	1.00	3 股	弃权

六、其他事项

1、联系方式：

地址：北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店362 房间

邮编：100031

联系人：吕晓萍、张蕾

电话：(010)66014466-2446

传真：(010)66063036、66019471

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

北京首都旅游股份有限公司

2009 年 9 月 22 日

3

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公 司2009 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

(此委托书格式复印件有效)

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