BTG Hotels (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 20, 2009

证券代码：600258 证券简称：首旅股份 公告编号：临 2009-025

北京首都旅游股份有限公司

关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2009 年 第三次临时股东大会，审议北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第五次会议 提出的相关提案，会议安排如下：

一、召开会议基本情况

• 1.会议召集人：公司董事会

• 2.会议召开时间：2009 年9 月25 日上午9：30

• 3.会议地点：北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店301 会议室

二、会议审议事项

审议《关于修改公司章程的提案》。

三、会议出席事项

1、股权登记日为2009 年9 月18 日（星期五），该日下午收市时持有本公司 股份的所有股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可以不是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法

1、登记时间：

2009 年9 月22 日（星期二）上午9：00-12：00，下午1：30-17：00

• 2、登记地点：公司证券部

3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信 函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

1

4、登记手续：

• ① 法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身 份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人 授权委托书、被委托人身份证。

• ② 个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授 权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

• ③ 授权委托书格式参见附件1。

五、其他事项

• 1、联系方式：

• 地址：北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店362 房间

邮编：100031

联系人：吕晓萍、张蕾

电话：(010)66014466-2446 传真：(010)66019471

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

北京首都旅游股份有限公司 2009 年 8 月 20 日

2

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公 司2009 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

(此委托书格式复印件有效)

3