BTG Hotels (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

May 21, 2009

证券代码：600258 证券简称：首旅股份 公告编号：临 2009-020

北京首都旅游股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

根据《公司法》及《上市公司公开发行证券管理办法》的相关规定，提议召 开2009 年第二次临时股东大会，审议北京首都旅游股份有限公司第四届董事会 第三次会议提出的相关议案，会议安排如下：

一、召开会议基本情况

• 1.会议召集人：公司董事会

• 2.会议召开时间

现场会议：2009 年6 月10 日下午2：30

网络投票：2009 年6 月10 日9：30 至11：30、13：00 至15：00

• 3.现场会议地点：北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店301 会议室

二、会议审议事项

• 1.审议《关于公司具备非公开发行股票条件的提案》；

• 2.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的提案》，该提案内容需 逐项审议：

• 2.01 本次发行股票的种类；

• 2.02 每股面值；

• 2.03 发行数量；

• 2.04 发行方式；

• 2.05 发行对象；

• 2.06 发行价格及定价依据；

• 2.07 限售期安排；

• 2.08 上市地点；

• 2.09 募集资金用途；

• 2.10 募集资金专用账户；

1

• 2.11 发行起始日期；

• 2.12 发行决议有效期；

• 2.13 发行前滚存利润的分配。

• 3.审议《关于审议公司非公开发行股票预案的提案》

• 4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的提案》

• 5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》

• 6.审议《关于审议<和平宾馆股权转让协议>和<新侨饭店股权转让协议>的提

案》

• 7.审议《关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及重大关联交易的提案》 8.审议《关于审议特定投资者认股协议的提案》

• 9.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事

• 宜的提案》

上述提案已经2009 年5 月20 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过, 详细内容请见2009 年5 月21 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

三、会议出席对象

1、股权登记日为2009 年6 月3 日（星期三），该日下午收市时持有本公司 股份的所有股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可以不是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法

1、登记时间：

2009 年6 月8 日（星期一）上午9：00-12：00，下午1：30-17：00

2、登记地点：公司证券部

3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信 函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

4、登记手续：

2

• ① 法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身 份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人 授权委托书、被委托人身份证。

• ② 个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授 权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

• ③ 授权委托书格式参见附件1。

五、参与网络投票股东的投票程序

投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009 年6 月10 日9:30-11:30，13:00-15:00。

• 投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台,公司

• 股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

• 沪市投资者投票代码：738258；投票简称：首旅投票。 具体程序：

• 1、买卖方向为买入首旅投票；

• 2、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1 元代表议案1，2 元

代表议案2，依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司具备非公开发行股票条件的提案	1 元
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的提案（需逐项表决如下：）
2.01	发行股票的种类	2.01 元
2.02	每股面值	2.02 元
2.03	发行数量	2.03 元
2.04	发行方式	2.04 元
2.05	发行对象	2.05 元
2.06	发行价格及定价依据	2.06 元
2.07	限售期安排	2.07 元
2.08	上市地点	2.08 元
2.09	募集资金用途	2.09 元
2.10	募集资金专用账户	2.10 元
2.11	发行起始日期	2.11 元
2.12	发行决议有效期	2.12 元
2.13	发行前滚存利润的分配	2.13 元
3	关于审议公司非公开发行股票预案的提案	3 元

3

4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的提案	4 元
5	关于前次募集资金使用情况报告的提案	5 元
6	关于审议《和平宾馆股权转让协议》和《新侨饭店股权协议》的提案	6 元
7	关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及重大关联交易的提案	7 元
8	关于审议特定投资者认股协议的提案	8 元
9	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜 的提案	9 元

注：若对全部提案统一表决可以直接买入99.00 元。

3、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表 弃权。

投票意见	委托股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票举例

股权登记日持有“首旅股份”A 股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	委托投票	代表同意
738258	首旅投票	买入	1.00	1 股	同意
738258	首旅投票	买入	1.00	2 股	反对
738258	首旅投票	买入	1.00	3 股	弃权

六、其他事项

1、联系方式：

地址：北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店362 房间

邮编：100031

联系人：吕晓萍、张蕾

电话：(010)66014466-2446

传真：(010)66019471

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

北京首都旅游股份有限公司 2009 年 5 月 21 日

4

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公 司2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户卡： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

(此委托书格式复印件有效)

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