BTG Hotels (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 24, 2008

股票代码：600258 股票简称：首旅股份 编号：临2008-030

北京首都旅游股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首都旅游股份有限公司董事会提议召开2009 年第一次临时股东大会, 现将具体内容通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1.会议召集人：公司董事会

• 2.会议召开时间

现场会议：2009 年1 月16 日上午10：30

网络投票：2009 年1 月16 日9：30 至11：30、13：00 至15：00

• 3.现场会议地点：北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店301 会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店资产的 提案》；

上述提案已经2008 年12 月24 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议 通过详细内容请见2008 年12 月25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

三、会议出席人员

1、股权登记日为2009 年1 月9 日（星期五），该日下午收市时持有本公司 股份的所有股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可以不是公司的股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

1

• 3、公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：

• 2009 年1 月12 日（星期一）上午9：00-11：30，下午1：30-17：00

• 2、登记地点：北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店362 房间，公司证

• 券部。

• 3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信

• 函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

• 4、登记手续：

• ① 法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身 份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人 授权委托书、被委托人身份证。

• ② 个人持有股份，请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授 权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

• ③ 授权委托书格式参见附件1。

五、参与网络投票股东的投票程序

投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2009 年1 月16 日9:30-11:30，13:00-15:00。

投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台,公司 股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

• 沪市投资者投票代码：738258；投票简称：首旅投票。 具体程序：

• 1、买卖方向为买入首旅投票；

• 2、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1 元代表议案1，2 元

• 代表议案2，依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店资产的议案	1 元

2

注：若对全部提案统一表决可以直接买入99.00 元。

3、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表 弃权。

投票意见	委托股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票举例

股权登记日持有“首旅股份”A 股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	委托投票	代表同意
738258	首旅投票	买入	1.00	1 股	同意
738258	首旅投票	买入	1.00	2 股	反对
738258	首旅投票	买入	1.00	3 股	弃权

六、其他事项

1、联系方式：

地址：北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店362 房间

邮编：100031

联系人：吕晓萍、张蕾

电话：(010)66014466-2446

传真：(010)66019471

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京首都旅游股份有限公司董事会

2008 年12 月25 日

3

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公 司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

(此委托书格式复印件有效)

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