BTG Hotels (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 10, 2008

股票代码：600258 股票简称：首旅股份 编号：临2008-026

北京首都旅游股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

经北京首都旅游股份有限公司第三届董事会第二十五次会议审议，通过本公 司《关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》,现将具体内容通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1.会议召集人：公司董事会

• 2.会议召开时间：2008 年11 月27 日上午10：00

• 3.会议地点：北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店301 会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于撤回公司公开增发申请的议案》；

• 2.审议《关于南山门票收入分成的议案》。

三、会议出席人员

1、股权登记日为2008 年11 月21 日（星期五），该日下午收市时持有本公 司股份的所有股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法

1、登记时间：

2008 年11 月25 日（星期二）上午9：00-12：00，下午1：30-5：00

2、登记地点：公司证券部

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• 3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信

• 函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

  • 4、登记手续：

  • ① 法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身 份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人 授权委托书、被委托人身份证。

  • ② 个人持有股份，请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授 权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

  • ③ 授权委托书格式参见附件1。

五、其他事项

1、联系方式：

地址：北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店362 房间

• 邮编：100031

联系人：吕晓萍、张蕾

电话：(010)66014466-2446 传真：(010)66019471

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京首都旅游股份有限公司董事会

2008 年11 月11 日

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附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公 司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

(此委托书格式复印件有效)

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