BTG Hotels (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2021-053

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修订情况

说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票 相关议案已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审 议通过，并取得了控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集 团”）（首旅发[2021]35 号）批复。2021 年 6 月 22 日，公司召开第七届董事会第 二十七次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈北京首旅酒店 （集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》。2021 年 7 月 9 日，非公开发行股票相关议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议 通过，且授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜。

2021 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公 开发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》，对本次非公开发行 A 股股票方 案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
		更新本次非公开发行股票已履行决策和审批
特别提示	特别提示	程序和尚需履行的批准程序，更新了控股股
		东限售期相关表述。
第一节 本次非公开发行方案概要	四、本次非公开发行方案概要	更新了控股股东限售期相关表述。
第一节 本次非公开发行方案概要	五、本次发行是否构成关联交易	根据决策程序进展更新相关表述。
第一节 本次非公开	六、本次发行是否导致	更新总股本及控股股东持股比例。

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预案章节	章节内容	修订内容
发行方案概要	公司控制权发生变化
第一节 本次非公开发行方案概要	七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新本次非公开发行股票已履行决策和审批程序和尚需履行的批准程序。
第二节 发行对象基本情况	六、本次发行后，首旅集团与本公司的同业竞争及关联交易情况	根据决策程序进展更新相关表述。
第二节 发行对象基本情况	九、首旅集团关于股份锁定及认购资金来源的承诺	新增了“九、首旅集团关于股份锁定及认购资金来源的承诺”。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行的相关风险说明之“（五）审批风险”	删去尚需公司股东大会批准相关表述。
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况之“最近三年利润分配情况”	更新2018年度利润分配方案的总股本数。

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上的《北京首旅酒店（集团）股 份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，最终能否获得中国证 监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

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