BTG Hotels (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2012

Mar 12, 2012

股票代码：600258 股票简称：首旅股份 编号：临2012-006

北京首都旅游股份有限公司关于召开公司2012 年度 第一次临时股东大会的更正通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●公司提供网络投票

● 股东大会提案内容

序号	提案内容	对应申报价格
1	《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案》	1 元
2.01	《关于变更公司一名独立董事的提案》	2.01 元
3	《关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案》	3 元
4.01	《关于变更公司一名董事的提案》	4.01 元

●公司股票涉及融资融券业务

一、召开公司2012 年度第一次临时股东大会的内容

（一）召开股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间

现场会议：2012 年3 月28 日下午14：30

网络投票：2012 年3 月28 日上午9：30 至11：30、下午13：00 至15： 00。

3、现场会议地点：北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店301 会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相接合的方式， 公司将委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

1

5、公司股票涉及融资融券业务的，相关人员应按照上交所《关于融资融 券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字〔2010〕 24 号，详见上交所网站：www.sse.com.cn“法律规则”—“本所业务规则”） 的有关规定执行。

（二）会议审议事项

的有关规定执行。
（二）会议审议事项
序号提案名称					备注
	序号	提案名称			备注
	1	《关于公司与控股股东资产重组重大关联交易	首旅集团进行提案》
	2.01	《关于变更公司一名案》	独立董事的提	本项提案公	司股东大会审议后
				以累积投票	方式进行表决通过。
	3	《关于给予公司董事杨	建民先生特别
		奖励的提案》
	4.01	《关于变更公司一名董	事的提案》	本项提案公	司股东大会审议后
				以累积投票方式进行表决通过。

上述事项已经2012 年2 月6 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通

过,详细内容请见2012 年2 月7 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

（三）会议出席对象

1、股权登记日为2012 年3 月22 日（星期四），该日下午收市时持有本公 司股份的所有股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

（四）会议登记方法

• 1、登记时间：2012 年3 月26 日（星期一）上午9：00-12：00，下午1：

• 30-17：00

  • 2、登记地点：公司证券部

• 3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、

• 信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效证件原件。

  • 4、登记手续：

2

法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、 证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委 托人身份证。

个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委 托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

  - 授权委托书格式参见附件。 

• （五）参与网络投票股东的投票程序

• 1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

• 2012 年3 月28 日9:30-11:30，13:00-15:00。

• 2、投票方法：公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上

• 海证券交易所交易系统参加网络投票。

沪市投资者投票代码：738258；投票简称：首旅投票。

  - 3、具体程序： 

• （1）买卖方向为买入首旅投票；

• （2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1 元代表议案1，2.01

• 元代表议案2.01，依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表：

序号	提案内容	对应申报价格
1	《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案》	1 元
2.01	《关于变更公司一名独立董事的提案》	2.01 元
3	《关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案》	3 元
4.01	《关于变更公司一名董事的提案》	4.01 元

• （3）在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

• 表弃权。

投票意见	委托股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）投票举例

股权登记日持有“首旅股份”A 股的投资者，流通股股东投票操作程序如下： ①提案1《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案》 和提案3《关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案》是普通提案，投票操

3

作如下：

如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	委托投票	代表同意
738258	首旅投票	买入	1.00	1 股	同意
738258	首旅投票	买入	1.00	2 股	反对
738258	首旅投票	买入	1.00	3 股	弃权

②提案2《关于变更公司一名独立董事的提案》是累积投票提案，每一股份 拥有与应选独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用；提案

• 4《关于变更公司一名董事的提案》是累积投票提案，每一股份拥有与应选董事 人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

（六）其他事项

1、联系方式：

地址：北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店362 房间

邮编：100031

联系人：张蕾、卢长风

电话：(010)66014466-2446 传真：(010)66063036、66019471

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

北京首都旅游股份有限公司董事会

2012 年3 月13 日

4

附件

授权委托书（本授权委托书打印和复印件均有效）

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公 司 2012 年度第一次临时股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权，本人对 本次会议审议事项中未作具体指示的，受权人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	提案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案》
2.01	《关于变更公司一名独立董事的提案》
3	《关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案》
4.01	《关于变更公司一名董事的提案》

注：委托人应在委托书中同意、反对、弃权中画√以明确授意受托人投票，其他空格

内划—。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

本委托书有效期为股东大会召开当天。

2012 年 月 日

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