BTB Korea Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 28, 2022

지티지웰니스/주주총회소집결의/(2022.01.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-01-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.01.14
3. 정정사유	세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(세부내역 미확정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 미확정)	제1호 의안 : 이사 선임의 건  1-1호 의안 : 사내이사 유용창 선임의 건  1-2호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건  1-3호 의안 : 사내이사 배상만 선임의 건  1-4호 의안 : 사외이사 우승연 선임의 건  1-5호 의안 : 사외이사 신동진 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-02-16
시간	09:30
2. 장소		경기도 성남시 분당구 동원로7 (주)지티지웰니스 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건   1-1호 의안 : 사내이사 유용창 선임의 건   1-2호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건   1-3호 의안 : 사내이사 배상만 선임의 건   1-4호 의안 : 사외이사 우승연 선임의 건   1-5호 의안 : 사외이사 신동진 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부내역 확정 시 재공지할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유용창	1967-11	3	신규선임	고려대학교 경영대학 무역학과 졸업 전) 나라종합금융 팀장 현) 란드바이오사이언스 전무이사
문제균	1963-01	3	신규선임	대상중공업(주) 대표이사 ㈜율호 사내이사
배상만	1966-02	3	신규선임	㈜몬스터몽 대표이사 ㈜비앤엘코퍼레이션 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우승연	1972-06	3	신규선임	이화여자대학교 졸업 전) 제이앤에스씨 대표이사 현) 리딩오션플러스 지사장	리딩오션플러스(지사장)
신동진	1973-08	3	신규선임	전) 무림코리아 이사 현) 이산디앤씨 대표이사	이산디앤씨(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	36. 바이오 신약 개발, 제조 및 판매업 37. 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 38. 임상시험 기술개발 및 용역업 39. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업 40. 생명공학 관련사업 41. 백신류 및 관련된 진단체 개발, 제조, 판매업 42. 의료용품, 의료기기 도, 소매 및 중개업 43. 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업 44. 의약품 제조 및 도소매업 45. 의약품 유통 및 중개업 46. 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수업 47. 강관, 동관 부속 자재 도, 소매업 48. 밸브, 주철관 도, 소매업 49. 배관자재 도, 소매업 50. 배관자재 수출입업 51. 전자상거래업 52. 무역업(배관자재, 강관, 동관부속자재, 벨브, 주철관, 비철금속, 잡화)		사업목적추가 (조문번호 변경포함)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-