BTB Korea Co.,Ltd — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

지티지웰니스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.02.25
3. 정정사유	주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가.보고사항 - 제22기 감사보고 - 제22기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수 승인의 건	가.보고사항 - 제22기 감사보고 - 제22기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적추가) - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 후보 이준 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 승인의 건
4. 이사회 결의일(결정일)	2021-02-25	2021-03-10

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 동원로7(지티지웰니스 2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 제22기 감사보고 - 제22기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적추가) - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사내이사 후보 이준 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준	1975-07	3	신규선임	현 코리아미네랄 대표이사 (2017.4- 현재) 순천향대학교 대학원 재학중

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	건축자재 수출입업 및 도소매업 친환경 건축자재 수출입업 및 도소매업 신재생에너지 사업 Bipv 건물일체형 태양광발전시스템 무역업 바이오테크놀러지 관련 사업 눙수축산물 연구, 가공, 판매 및 수출입업 국내 및 해외 농업자원개발 사업 및 관련 국제무역업, 해외투자업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-