BSM CHEMICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 31, 2026

证券代码：300796

公告编号：2026-010

证券简称：贝斯美

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年4 月16 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年4 月16 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年4 月16 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年4 月10 日

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026 年4 月10 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东，或在网络投票时间内参加网络 投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更部分募集资金用途并用于永久补 充流动资金的议案	非累积投票提案	√

1、上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案需由出席股东会的股东所 持有效表决权股份总数的二分之一以上股东（包括股东代理人）表决通过。

3、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委 托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、 股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖 公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（2）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、 电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场办理登记手续。

• 2、登记时间：2026 年4 月15 日（星期三）9:00-16:30。

• 3、登记地点：绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2 号董事会办公室

• 4、会议联系方式：

联系人：陈晓波

联系电话：0575-82738301

传真：0575-82738300

电子邮箱：dongban@bsmchem.com

联系地址：绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路 2 号公司董事会办公室

• 5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

• （1）公司第四届董事会第十四次会议决议；

• （2）深交所要求的其它文件。 特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350796”，投票简称为“斯美投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年04 月16 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年04 月16 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

绍兴贝斯美化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席绍兴贝斯美化工股份有限公司于2026 年04 月16 日召开的2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更部分募集资金用途并 用于永久补充流动资金的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

附件3：

绍兴贝斯美化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算 有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东 会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、 传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章） 年 月 日