BSM CHEMICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 23, 2019

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2019-014

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司

（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定于2020 年1月8日（星期三）召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会 有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2020年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、

• 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议：2020年1月8日（星期三）下午14:30开始

• （2）网络投票：2020年1月8日（星期三）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月8日上 午9：30-11：30，下午13：00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月8日9：15-

• 15:00期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2020年1月3日（星期五）

7、出席对象

（1）截至股权登记日 2020年1月3日（星期五）下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2 号公司 会议室

二、 会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

• 1、《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案》

• 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

• 3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 4、《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》

上述拟提交股东大会审议的议案均已经2019年12月20日召开的公司第二届董事 会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，议案具体内容详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

特别提示:上述议案中其中议案1为特别决议提案，需经出席会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案2-4为普通决议提 案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

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三、 提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备 注
		该列打勾的栏 目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议 案	√
2.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
4.00	关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项 目的议案	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原 件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证 复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加 盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（2） 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记， 信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》 （附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理登记手续。

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• 2、登记时间：2020年1月6日（星期一） 9:00- 16:30。

• 3、登记地点：绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号董事会办公室

• 4、会议联系方式：

联系人：陈晓波

联系电话：0575-82738301

传 真：0575-82738300

电子邮箱：dongban@bsmchem.com

联系地址：绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路 2 号董事会办公室

• 5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件 一。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第九次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第六次会议决议；

• 3、深交所要求的其它文件。

附件一：《网络投票的操作流程》；

附件二：《2020年第一次临时股东大会授权委托书》；

附件三：《股东参会登记表》。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2019年12月23日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“365796”，投票简称为“斯美投票”。

2、 公司无优先股。

• 3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年1月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月8日（股东大会召开当日）

• 9：15,结束时间为2020年1月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为绍兴贝斯美化工股份有限公司的股 东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席绍兴贝斯美化工 股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各 项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决 权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更公司类型、注册资本及 修改公司章程的议案	√
2.00	关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案	√
3.00	关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案	√
4.00	关于使用募集资金向控股子公司 增资以实施募投项目的议案	√

注：

• 1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划 “√”；

2、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码 委托日期：

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附件三：

绍兴贝斯美化工股份有限公司

2020年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算 有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大 会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真 以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：		年 月 日

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