BSM CHEMICAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 8, 2021

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2021-065

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）2021 年度向特定对 象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经公司第二届董事会第二十一次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 10 月 8 日召开第二届董 事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，将本次向特定对象发 行股票募集资金总额由不超过人民币 55,000.00 万元（含）调整为不超过人民币 40,000.00 万（含）。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

调整前：

“本次发行的募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含），扣除发行费用后，将投资于 以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金使用额
1	年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目	55,623.02	50,000.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计	60,623.02	55,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自

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有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投 入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最 终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有 资金解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规 规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。”

调整后：

“本次发行的募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含），扣除发行费用后，将投资于 以下项目：

	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金使用额
1	年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目	55,623.02	40,000.00
	合计	55,623.02	40,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投 入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最 终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有 资金或其他法律法规允许的融资方式解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规 规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。”

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授 权，无需提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行股票的方案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意

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注册后方可实施。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日

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