BSM CHEMICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2021-076

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）第二届董事 会第二十七次会议于2021年10月21日以专人送出或邮件的形式通知各位董事、监事和 高级管理人员，于2021年10月26日上午9时在公司以现场结合通讯方式召开，会议由 董事长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王韧 女士、宋衍蘅女士、欧阳方亮先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事和高管列 席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

董事会认为：公司《2021年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映 了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会 和深交所的相关规定，同意对外报出。

《2021年第三季度报告》具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十七次会议决议》

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特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会 2021年10月27日

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