BRUSTARK S.A. — AGM Information 2022

Aug 11, 2022

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETO Nº 754/95 L 002076024
LEY Nº 23412
	Rúbrica Nº:	$4573 - 10$
Pertenece a: BRUSTARK S.A.
		めい ANGELON
Domicilio: AVENIDA CORRIENTES 1660 LOCAL 43
Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS		Número de
Consta de: 0100 páginas		Libros $\mathbb{R}$
Observaciones: COPIADOR
En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro.	37	de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires $20$ de Enero	$de$ 2014	STELLA MARISTCASTORINA RESPONSABLE AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBRO
		ANGELANTE
		ESCRIB 4° 5067

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BRUSTARK SOCIEDAD ANÓNIMA - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de mayo de 2022, siendo las 14:00 horas, se reúnen en la sede social de BRUSTARK S.A. (en adelante, la "Sociedad"), sita en Paraguay 635, los Sres accionistas de la empresa, que figuran registrados en el libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea Nº 1 folio Nº 18 con el objeto de celebrar la Asamblea prevista para el día de la fecha. Se declara abierta la sesión bajo la presidencia del Sr. Carlos Krigun, quien manifiesta que se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la Sociedad. Agrega el Sr. Presidente que no se realizó la publicación de la convocatoria por existir promesa de los accionistas de concurrir y unidad de criterios en cuanto a las resoluciones a adoptarse, por lo que la Asamblea es. unánime (Art. 237, in fine, Ley 19.550). No habiendo objeciones, el Sr. Presidente declara formalmente constituida la Asamblea a los efectos del tratamiento de los puntos siguientes del Orden del Día: 1) Designación de accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien propone que, el acta correspondiente a la presente Asamblea sea suscripta por los accionistas presentes. Seguidamente, los Señores Accionistas resuelven por unanimidad aprobar en su totalidad la propuesta del Sr. Presidente. A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día. 2) Aumento del número de Directores Titulares. Designación de Directores Titulares y Director Suplente por el término de tres ejercicios. Distribución de Cargos.: Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que, en virtud del desarrollo que viene teniendo la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente, y a fin de cumplir con lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores corresponde poner a consideración de los presentes el aumento del número de Directores Titulares de uno a tres teniendo en cuenta que no es necesario realizar una modificación al estatuto ya que está contemplado en el Artículo Séptimo del Estatuto de la Sociedad. Asimismo, en caso de que se apruebe la propuesta de aumento, propone consecuentemente la designación de los Sres. Carlos Krigun, Jaime Kleidermacher, y Carlos Gesino a fin de que se desempeñen como Directores Titulares de la Sociedad por el término de tres ejercicios, incluido el presente por finalizar en fecha 31 de diciembre de 2022 y la designación del Sr. Santiago Nicolás Capurro, para que se desempeñen como Director Suplente. Puestas a consideración de los accionistas, tanto la propuesta de aumento del número de directores titulares como la consecuente designación de los Sres. Carlos Krigun, Jaime Kleidermacher y Carlos Gesino como Directores Titulares y de Santiago Nicolás Capurro como Director Suplente es aprobada por unanimidad de votos presentes. Encontrándose presentes en este acto los Sres. Carlos Krigun, Jaime Kleidermacher, Carlos Gesino, Santiago Nicolás Capurro, aceptan los cargos para los que fueron designados firmando al pie de la presente. Asimismo, se deja constancia de que el Sr. Carlos Krigun se mantiene en su cargo de Director Titular y Presidente, tal como fue determinado por la Asamblea de fecha 13 de enero de 2021. En consecuencia, por unanimidad, los miembros del directorio aprueban la siguiente distribución de cargos en el Directorio de la Sociedad: (a) Director Titular y Presidente: Carlos Krigun.

(b) Director Titular y Vicepresidente: Jaime Kleidermacher.

(c) Director Titular: Carlos Gesino.

(d) Director Suplente: Santiago Nicolás Capurro

Los Sres. Santiago Nicolás Capurro y Carlos Gesino declaran bajo Juramento que no se encuentran comprendidos o alcanzados dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" de las disposiciones de la Resolución UIF 52/2012 y sus modificatorias. Asimismo, se deja constancia que el Sr. Santiago Nicolás Capurro constituye domicilio especial a los fines del artículo 256 de la Ley 19.550 en Muratore 130, San Isidro y que

el Sr Carlos Gesino constituye domicilio especial a los fines del artículo 256 de la Ley 19.550 en Florida 9680 - Del Viso, Provincia de Buenos Aires. Finalmente, manifiestan no encontrarse comprendidos por las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley N° 19.550, y asume el compromiso de integrar la garantía normativamente exigida. A continuación, se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día: 3) Autorizaciones. Por unanimidad la Asamblea resuelve facultar a los efectos de realizar las presentaciones que resulten pertinentes ante la CNV y/o ante la IGJ, y proceder a inscribir las resoluciones tomadas por la presente Asamblea en la Comisión Nacional de Valores, a los Sres. Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Leopoldo E. García-Mansilla, Rocío Carrica, Ignacio Nantes, Ignacio Criado Díaz, Juan Pedro Sanguinetti, Mariana Troncoso, Fernanda Piovani, María Clara Arias, Marcos Vieito, Iván Zisman, Pilar Domínguez Pose, Carolina Mercero, Teófilo Trusso, Juan Manuel Simó, Agustín Astudillo, Sofía González Clemmensen, Milagros Padilla, Daniela Kompel y/o a quienes estos autoricen, para que en forma conjunta e indistinta realicen la mencionada inscripción, y quedando especialmente facultados para suscribir toda la documentación y dictámenes pertinentes, contestar vistas, publicar edictos, efectuar desgloses, firmar escritos y cuando más actos resulten necesarios a tal fin, en la Comisión Nacional de Valores, y todo otra institución en que sea requerida la documentación correspondiente a la presente Asamblea. Finalmente, el Presidente destaca que la presente Asamblea tiene plena fuerza legal conforme a lo dispuesto por el art. 237 de la ley 19.550, no obstante, no haber sido convocada mediante la publicación de ley, en virtud de encontrase presentes el 100% del capital social y sus decisiones adoptadas por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 16:00 horas.

CARLOS KAIGUN

SANTIAGO CAPURAO

JAIME KLEIDERMACHER

CARLOS GESINO