BRUSTARK S.A. — AGM Information 2022

Aug 11, 2022

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95 LEY Nº 23412	COLEGIO DE ESCRIBANOS L 002076024
	Rúbrica Nº:	4573-14
Pertenece a: BRUSTARK S.A.
		通り続
		DIR-A
Domicilio: AVENIDA CORRIENTES 1660 LOCAL 43
Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS		Número de
Consta de: 0100 páginas		Libro: 1
Observaciones: COPIADOR
En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro.	37	de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires		STELLA MARISTCASTORINA
$20$ de Enero	de 2014	RESPONSABLE AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS
		ANGELATENUTA
		ESCRIBANA

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ACTA DE ASAMBLEA. - En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de Abril de 2022, siendo las 16 hs, se reúnen en la sede social, los accionistas de BRUSTARK S.A., presidiendo la reunión el Sr. Carlos Krigun quien informa que han sido convocados a Asamblea General Ordinaria, citados en forma expresa, y habiendo concurrido la totalidad de los accionistas, la presente Asamblea reviste el carácter de unánime en un todo de acuerdo con las disposiciones del artículo 237 de la lev 19,550 (T, 22,903), y que según consta en el libro Registro de Asistencia a Asambleas y Depósito de Acciones, se han presentado todos los accionistas, por si, depositando la totalidad de las acciones ordinarias, representativas del 100 % del capital social, con derecho al 100% de los votos de la sociedad, en la presente Asamblea. Al no existir observaciones se resuelve por unanimidad proceder a dar lectura al Orden del Día. Se deja constancia que está presente todo el Directorio. A continuación se pone a consideración el punto primero del Orden del día que dice: 1) Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 (t. 22.903), correspondientes al ejercicio al 31 de Diciembre de 2021. Al no haber oposición y por resolución unánime de los presentes, con la abstención de los miembros del Directorio, se aprueba sin modificaciones el punto primero del Orden del Día con todos los documentos en él incluidos, tal como fueran presentados por el Directorio y figuran transcriptos en los libros de la Sociedad. A continuación se pone a consideración el punto segundo del Orden del Día, que dice: 2) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Al no haber observaciones, por resolución unánime de los presentes y con la abstención, en cada caso particular, de cada uno de los miembros cuya gestión se analiza, se aprueba lo actuado por cada uno de los miembros. del Directorio, luego de lo cual se pasa a considerar el punto tercero del Orden del Día. que dice: 3) Fijación de Retribuciones al Directorio. Toma la palabra el señor presidente quien manifiesta que cree conveniente renunciar a los honorarios del presesente ejercicio. lo que es aprobado por unanimidad. Se pone a consideración el punto cuarto del Orden del Día, que dice: 4) Distribución de Resultados del ejercicio. Toma la palabra el señor presidente quien manifiesta que, se resuelve, que en vista de la legislación se decide destinar a la Reserva Legal la suma de \$ 805.389,83y el saldo de \$ 15.302.406,81 a reserva voluntaria, luego de lo cual se pasa a considerar el punto quinto del Orden del Día, que dice 5) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. Se designa a Sr. Santiago Capurro y al Sr. Carlos Krigun para suscribir el acta de esta Asamblea. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 18:00 horas.

CARLOS KRIGUN

SANTIAGO CAPURRO