Browar Czarnkow Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 16, 2020

FORMULARZ

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

BROWAR CZARNKÓW S. A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE

w dniu 13 SIERPNIA 2020r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa: …………………………………………………………………………………………………… Adres: ….………………………………………………………………………………………………………………………………… Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: ……………………………………………………………………………. Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji w dniu 13 sierpnia 2020 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu ………………………… o numerze ……………………………………………………

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr dowodu: ……………………………………………………………………………………………………………………………

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaje swój głos i/lub zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji w dniu 13 sierpnia 2020 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

……………………………………………….

(Data i podpis)

……………………………………………….

(Podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

□ Za ……………………………………… (liczba głosów) □ Przeciw ……………………………………… (liczba głosów) □ Wstrzymuję się ……………………………………… (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ……… w sprawie ………………………………………… …………………………………………………………, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……. w sprawie ……………………………………………………………….............. Treść instrukcji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  2. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
  3. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
  4. c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;

d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;

e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;

f) w sprawie dalszego istnienia Spółki;

1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

□	Za ……………………………………… (liczba głosów)
□	Przeciw ……………………………………… (liczba głosów)
□	Wstrzymuję się ……………………………………… (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ……… w sprawie …………………………………………
	…………………………………………………………, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……. w sprawie ………………………………………………………………..............

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

□ Za ……………………………………… (liczba głosów) □ Przeciw ……………………………………… (liczba głosów) □ Wstrzymuję się ……………………………………… (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ……… w sprawie ………………………………………… …………………………………………………………, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia

uchwały nr ……. w sprawie ………………………………………………………………..............

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujący:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą …………………………………………zł;
• 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie ……………………………………….zł;
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ……………………………………… zł;
• 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego ……………………………………. zł;
• 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

□	Za ……………………………………… (liczba głosów)
□	Przeciw ……………………………………… (liczba głosów)
□	Wstrzymuję się ……………………………………… (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ……… w sprawie …………………………………………
	…………………………………………………………, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą

o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……. w sprawie ………………………………………………………………..............

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019, w kwocie ………………………………………… zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

□	Za ……………………………………… (liczba głosów)
□	Przeciw ……………………………………… (liczba głosów)
□	Wstrzymuję się ……………………………………… (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ……… w sprawie …………………………………………
	…………………………………………………………, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……. w sprawie ………………………………………………………………..............

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamińskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kamińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

□	Za ……………………………………… (liczba głosów)
□	Przeciw ……………………………………… (liczba głosów)
□	Wstrzymuję się ……………………………………… (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ……… w sprawie …………………………………………
	…………………………………………………………, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr ……. w sprawie ………………………………………………………………

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Ogrodnikowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Rafałowi Ogrodnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

• □ Za ……………………………………… (liczba głosów)
• □ Przeciw ……………………………………… (liczba głosów)
• □ Wstrzymuję się ……………………………………… (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ……… w sprawie …………………………………………

…………………………………………………………, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą

o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……. w sprawie ………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

• □ Za ……………………………………… (liczba głosów)
• □ Przeciw ……………………………………… (liczba głosów)
• □ Wstrzymuję się ……………………………………… (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ……… w sprawie …………………………………………

…………………………………………………………, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą

o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……. w sprawie ………………………………………………………………..............

Treść instrukcji:

		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Marianowi Piórkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marianowi Piórkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

• □ Za ……………………………………… (liczba głosów)
• □ Przeciw ……………………………………… (liczba głosów)
• □ Wstrzymuję się ……………………………………… (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ……… w sprawie ………………………………………… …………………………………………………………, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……. w sprawie ………………………………………………………………..............

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Cichoszowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Cichoszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

• □ Za ……………………………………… (liczba głosów)
• □ Przeciw ……………………………………… (liczba głosów)
• □ Wstrzymuję się ……………………………………… (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ……… w sprawie ………………………………………… …………………………………………………………, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą

o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……. w sprawie ………………………………………………………………..............

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Lei Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Lei – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

• □ Za ……………………………………… (liczba głosów)
• □ Przeciw ……………………………………… (liczba głosów)
• □ Wstrzymuję się ……………………………………… (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ……… w sprawie …………………………………………

…………………………………………………………, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą

o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……. w sprawie ………………………………………………………………..............

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Siwkowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Siwkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

• □ Za ……………………………………… (liczba głosów)
• □ Przeciw ……………………………………… (liczba głosów)
• □ Wstrzymuję się ……………………………………… (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ……… w sprawie …………………………………………

…………………………………………………………, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą

o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……. w sprawie ………………………………………………………………..............

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za ……………………………………… (liczba głosów)
-----------------------------------------	--	--

□ Przeciw ……………………………………… (liczba głosów)

□ Wstrzymuję się ……………………………………… (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ……… w sprawie …………………………………………

…………………………………………………………, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……. w sprawie ………………………………………………………………..............

	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………