Browar Czarnkow Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 14, 2020

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce podjętych w dniu 13.08.2020r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Filipa Kownackiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano, w trybie tajnym, 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;

c) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;

d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;

e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;

f) w sprawie dalszego istnienia Spółki;

1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujący:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 27 167 750,51 zł;
• 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 4 021 036,71 zł;
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 021 036,71 zł;
• 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 14 013,94 zł;
• 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamińskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kamińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Ogrodnikowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Rafałowi Ogrodnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 6.522.832 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 6.522.832, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,22 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Panu Marianowi Piórkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marianowi Piórkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Cichoszowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Cichoszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 7.455.894 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.455.894, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,26 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Lei Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Lei – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Siwkowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Siwkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 3.851.798 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.851.798, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 24,93 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 408§2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza przerwę w obradach do dnia 9 września 2020r. do godz. 13:00; przy czym obrady będą kontynuowane w tym samym miejscu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.