Brother Enterprises Holding Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Sep 3, 2018

证券代码： 002562 证券简称：兄弟科技 公告编号： 2018-075

兄弟科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开了第四届董事会第十 五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第三 次临时股东大会的议案》，会议决议于2018年9月20日召开公司2018年第三次临时股东大会。 现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间：

• （1）现场召开时间为：2018 年9 月20 日 14:30；

• （2）网络投票时间为：2018 年9 月19 日15:00 2018 年9 月20 日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年9 月20 日上午 9:30 — 11:30，下午13:00 — 15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2018 年9 月19 日下午15:00 至2018 年9 月20 日15:00。

• 3、股权登记日：2018 年9 月14 日

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至2018 年9 月14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的 股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

（2）公司董事、监事和董事会秘书，及聘请的见证律师列席本次会议。

• 7、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1 号 兄弟科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

2、审议《关于回购公司股份预案的议案》（逐项审议）

2.1回购股份的价格或价格区间

• 2.2拟回购股份的种类、数量和比例

2.3拟用于回购的资金总额以及资金来源

• 2.4回购股份的期限

2.5决议的有效期

• 2.6对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

以上议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二审议通过。

以上议案均已于2018年9月3日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。根据《上市 公司股东大会规则（2016 年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票 并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

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提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	√
2.00	《关于回购公司股份预案的议案》	—
2.01	回购股份的价格或价格区间	√
2.02	拟回购股份的种类、数量和比例	√
2.03	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
2.04	回购股份的期限	√
2.05	决议的有效期	√
2.06	对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	√

四、参加现场会议方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出 席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登 记；

（五）登记时间：2018年9月17日（星期一）上午9：30至11：30，下午13：30至15:30;

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• （六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项：

1、联系人：沈 洁、吴东泰

联系电话：0573-80703928

传真：0573-87081001

邮箱：stock@brother.com.cn

联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1 号 兄弟科技股份有限公司董秘办

邮政编码：314400

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

兄弟科技股份有限公司

董事会 二〇一八年九月四日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362562；投票简称：“兄弟投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会未设置总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年9 月20 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年9 月19 日15:00 至9 月20 日15:00 期间 的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席兄弟科技股份有限公司2018 年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打钩的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	√
2.00	《关于回购公司股份预案的议案》	—	—	—	—
2.01	回购股份的价格或价格区间	√
2.02	拟回购股份的种类、数量和比例	√
2.03	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
2.04	回购股份的期限	√
2.05	决议的有效期	√
2.06	对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	√

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

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本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位 的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。 注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

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