Brother Enterprises Holding Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 20, 2018

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-058

兄弟科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日召开了第四届董事会第十 三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第二 次临时股东大会的议案》，会议决议于2018年8月7日召开公司2018年第二次临时股东大会。现 将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

• 3、召开时间：

（1）现场召开时间为：2018 年 8 月 7 日 14:50 ；

（2）网络投票时间为：2018 年 8 月 6 日 15:00—2018 年 8 月 7 日 15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 8 月 7 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2018 年 8 月 6 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 7 日 15:00。

4、股权登记日：2018 年 7 月 31 日

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2018 年第二次临时股东大会。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席对象

（1）截至 2018 年 7 月 31 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的 股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

（2）公司董事、监事和董事会秘书，及聘请的见证律师列席本次会议。

• 8、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 兄弟科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，根据《上市公司股东大会规则 （2016 年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况 进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》	√

注：1.00 代表议案 1。

四、参加现场会议方法

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（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授 权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户 卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登 记；

• （五）登记时间：2018年8月2日（星期五）上午9:30至11:30，下午13:30至15:30;

• （六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办。

• （七）会议联系人：沈洁 吴东泰

联系电话：0573-80703928

传真：0573-87081001

邮箱：stock@brother.com.cn

联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办

邮政编码：314400

• （八）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作 需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

• 1．第四届董事会第十三次会议决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

特此通知。

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兄弟科技股份有限公司

董事会 2018年7月21日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362562；投票简称：“兄弟投票”。 2.填报表决意见或选举票数

• 3.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。议案设置及意见表决

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年8 月7 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年8 月6 日（股东大会召开前一日）15:00

• 至8 月7 日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

• 份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席兄弟科技股份有限公司2018 年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》	√

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位 的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

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