Brother Enterprises Holding Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 13, 2014

证券代码： 002562 证券简称： 兄弟科技 公告编号： 2014-003

兄弟科技股份有限公司

关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年1 月11 日召开了第二届董事会 第二十七次会议，会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公 司2014 年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2014 年2 月15 日召开公司2014 年第一 次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

• 4、会议召开日期、时间：2014 年2 月15 日（星期六）上午9:30。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

• 6、股权登记日：2014 年2 月10 日（星期一）。

• 7、出席对象：

（1）截止2014 年2 月10 日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出 席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可 以不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8、会议召开地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302 号 海宁皮都锦江大酒店会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

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• （1）关于选举下列人员任公司第三届董事会非独立董事 ①选举候选人钱志达先生为公司第三届董事会非独立董事 ②选举候选人钱志明先生为公司第三届董事会非独立董事 ③选举候选人李健平先生为公司第三届董事会非独立董事 ④选举候选人钱柳华女士为公司第三届董事会非独立董事 ⑤选举候选人钱晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事 ⑥选举候选人周中平先生为公司第三届董事会非独立董事

• （2）关于选举下列人员为公司第三届董事会独立董事

  • ①选举候选人陈勇先生为公司第三届董事会独立董事 ②选举候选人沈田丰先生为公司第三届董事会独立董事

  • ③选举候选人苏为科先生为公司第三届董事会独立董事

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

• （1）选举候选人沈飞先生为公司第三届监事会监事

• （2）选举候选人罗臣先生为公司第三届监事会监事

上述议案均采用累积投票方式。即：每一股份拥有与应选董事（监事）人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举董事（监事） 总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的董事数（监事数）”ד该股东 所持有的有表决权股份”。在议案一中，对每一位非独立董事候选人，参会股东有权投出的同 意票数等于其所持有的股票数量乘以 6 的乘积数，超出的为无效票；对每一位独立董事候选 人，参会股东有权投出的同意票数等于其所持有的股票数量乘以 3 的乘积数，超出的为无效 票。在议案二中，对每一位监事候选人有权投出的同意票数等于其所持有的股票数量乘以2 的乘积数，超过的为无效票。股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事（监事）候 选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分董事（监事）候选人，也可将其全部表决 权集中投给一名董事（监事）候选人。

三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营 业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的， 凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股

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凭证办理登记。

• 3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不

• 接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

  • 4、登记时间：2014 年2 月11 日(上午9:30—11:30，下午13:00—15:00)。

• 5、登记地点：浙江省海宁市海洲街道西山路612 号1006 -1008 室 兄弟科技股份有限公

• 司证券投资部。

• 6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关证件原件于会前10 分

• 钟到会场办理签到手续。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：钱柳华 朱益飞

联系电话：0573-80703928

传真：0573-87081001

邮箱：stock@brother.com.cn

联系地址：浙江省海宁市海洲街道西山路612 号1006-1008 室 兄弟科技股份有限公司 证券投资部

邮政编码：314400

• 2、出席现场会议的股东费用自理。

特此通知！

附件：授权委托书

兄弟科技股份有限公司

董事会

2014 年1 月14 日

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附件：

授 权 委 托 书

兄弟科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席2014年2月15日召开的 兄弟科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列 议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》		————
(1)	选举候选人钱志达先生为公司第三届董事会非独立董事
（2）	选举候选人钱志明先生为公司第三届董事会非独立董事
（3）	选举候选人李健平先生为公司第三届董事会非独立董事
（4）	选举候选人钱柳华女士为公司第三届董事会非独立董事
（5）	选举候选人钱晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事
（6）	选举候选人周中平先生为公司第三届董事会非独立董事
（7）	选举候选人陈勇先生为公司第三届董事会独立董事
（8）	选举候选人沈田丰先生为公司第三届董事会独立董事
（9）	选举候选人苏为科先生为公司第三届董事会独立董事
2	《关于公司监事会换届选举的议案》		————
（1）	选举候选人沈飞先生为公司第三届监事会监事
（2）	选举候选人罗臣先生为公司第三届监事会监事

• （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划

• “√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

• 附注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  • 2、单位委托须加盖单位公章；

  • 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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