Brother Enterprises Holding Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 3, 2013

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2012-058

兄弟科技股份有限公司 关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月31日召开了第二届董事会第 十九次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2013年1月22日召开公司2013年第一次临时股东 大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

• 4、会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式。

• 5、会议召开日期和时间：

• A、现场会议日期和时间：2013年1月22日（星期二）下午2:30。

• B、网络投票时间：2013年1月21日—1月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月22日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2013年1月21日15:00至2013年1月22日15:00期间的任意时间。

公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行 使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。

具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易 系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

• 6、股权登记日：2013年1月16日（星期三）。

• 7、出席对象：

（1）截止2013年1月16日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会 议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以

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不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8、会议召开地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号 海宁皮都锦江大酒店会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于海宁兄弟投资有限公司减免公司因收购嘉兴市中华化工有限责任公司借款

• 利息关联交易的议案》

  • 2、审议《关于变更公司经营范围并修正公司章程的议案》

  • 3、审议《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的议案》

《关于海宁兄弟投资有限公司减免公司因收购嘉兴市中华化工有限责任公司借款利息关 联交易的公告》、修改后的《公司章程》及《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项 目”的公告》已于2013年1月4日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营 业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的， 凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股 凭证办理登记。

• 3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不

• 接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

  • 4、登记时间：2013 年1 月17 日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:00)。

• 5、登记地点：浙江省海宁市海洲街道西山路612 号1006 -1008 室 兄弟科技股份有限公

• 司证券部。

6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关证件原件于会前10 分 钟到会场办理签到手续。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）2013 年1 月22 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券

• 交易所新股申购业务操作。

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• （2）投票代码：362562；投票简称：兄弟投票。

• （3）在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

• （4）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次年度股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相 同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议 案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体

如下表所示： 单位：元

序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100.00
1	《关于海宁兄弟投资有限公司减免公司因收购嘉兴市中华化工有限责任公司借款利息关联交易的议案》	1.00
2	《关于变更公司经营范围并修正公司章程的议案》	2.00
3	《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的议案》	3.00
C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：表决意见类型委托数量同意1 股反对2 股弃权3 股

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自 动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用 服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东可登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写相关信息并设置服务密码。如服务 密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重 新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进 行互联网投票系统投票。

（3）互联网投票系统开始投票的时间为2013 年1 月21 日（现场股东大会召开前一日） 下午15：00，结束时间为2013 年1 月22 日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：钱柳华 朱益飞

联系电话：0573-80703928 传真：0573-87081001

邮箱：stock@brother.com.cn

联系地址：浙江省海宁市海洲街道西山路612 号1006-1008 室 兄弟科技股份有限公司 证券部

邮政编码：314400

2、出席现场会议的股东费用自理。

特此通知！

附件：授权委托书

兄弟科技股份有限公司

董事会

2013 年1 月4 日

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附件：

授 权 委 托 书

兄弟科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席2013年1月22日召开的 兄弟科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列 议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

序号	序号						表决意见	表决意见	表决意见
	序号	议案内容					表决意见
							同意	反对
1		《关海宁弟投有减免收购嘉市中华
			兄资化工有限责任公	限公司公司借款利息关联	因兴交易的议案》
2		《关于变更公司经营范围并修正公司章程的议案》
3		《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的议案》

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划 “√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

附注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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