Brother Enterprises Holding Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 30, 2011

证券代码： 002562 证券简称：兄弟科技 公告编号： 2011-035

兄弟科技股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2011年12月29日召开了第二届董事会第十一

• 次会议，会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

  • 3、本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  • 4、会议召开日期、时间：2012年1月15日（星期日）上午8:30。

  • 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

  • 6、股权登记日：2012年1月10日（星期二）。

  • 7、出席对象：

（1）截止2012年1月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会 议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以 不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8、会议召开地点：海宁市西山路610号 海宁龙祥大酒店。

二、会议审议事项

1、审议《关于年产10,000 吨烟酰胺建设项目的议案》

上述议案已经公司2011 年12 月29 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，具体 内容详见2011 年12 月31 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

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2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营 业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的， 凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股 凭证办理登记。

• 3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不

• 接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

  • 4、登记时间：2012 年1 月12 日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:00)。

  • 5、登记地点：浙江省海宁市西山路612 号1006 -1008 室 兄弟科技股份有限公司证券部。

• 6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关证件原件于会前10 分

• 钟到会场办理签到手续。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：金建平 钱柳华

联系电话：0573-80703928 传真：0573-87081001

邮箱：stock@brother.com.cn

联系地址：浙江省海宁市西山路612 号1006-1008 室 兄弟科技股份有限公司证券部 邮政编码：314400

2、出席现场会议的股东费用自理。

五、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

附件：授权委托书

兄弟科技股份有限公司 董事会

2011 年12 月31 日

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附件：

授 权 委 托 书

兄弟科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席2012年1月15日召开的 兄弟科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列 议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其

行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于年产10,000吨烟酰胺建设项目的议案》

• （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划

• “√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

• 附注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  • 2、单位委托须加盖单位公章；

  • 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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