Brother Enterprises Holding Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 4, 2022

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2022-048 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年8 月30日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2022年9月2日以通讯表决的形式召开，本次 应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长钱志达先生主持，公司高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

审议通过了《关于“兄弟”字号授权使用暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事钱志达先生、钱志明先生回避表 决。同意票数占应表决票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于“兄弟”字号授权使用暨关联交易的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2022年9月5日

1