AGM Information • Mar 12, 2013
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
ide 1 af 3
Si
BRØNDBY Cvr.nr. 83 9 ERNES IF F 93 34 10 FODBOLD A A/S
Brøndby, d den 12. mart ts 2013
FONDSBØR RSMEDDEL LELSE NR. 1 11/2013
Der indkald des hermed t til ordinær ge eneralforsam mling i Brønd byernes IF F Fodbold A/S, CVR nr. 83 93 34 10:
Brøndby Sta adion 28, Mi chael Laudr up lounge, 2 2605 Brøndb by.
*****
Godkendels jf. vedtægte se af forslag ernes § 13, s ene under d stk. 3, og sels agsordenen skabslovens ns pkt. 1, 2, 3 s § 105. 3, 4, 5, 6. VI o og 7 kræver simpelt stem mmeflertal,
Godkendels mindst 2/3 s stemmeber se af forslag såvel af de a ettigede kap ene under d afgivne stem pital, jf. vedtæ agsordenen mer som af d ægternes § 1 ns pkt. 6. I, 6 den på gene 13, stk. 3 og . II, 6. IV a) o eralforsamlin selskabslove og 6. V a)-c) gen repræse ens § 106, st kræver tiltræ enterede tk. 1. ædelse af
Godkendels såvel af de kapital, jf. v generalfors 162, stk. 6. se af forslag afgivne stem edtægternes amlingen rep et under dag mmer som af s § 13, stk. 3 præsentered gsordenens f den på gen 3 og selskabs de stemmebe pkt. 6. IV b) neralforsamli slovens § 10 erettigede A og 6. IV c) k ngen repræs 06, stk. 1 sam A-aktionærer, kræver tiltræd senterede st mt tiltrædelse jf. selskabsl delse af min temmeberett e af mindst 2 lovens §§ 10 dst 2/3 tigede 2/3 af de på 07, stk. 3 og
Godkendels afgivne stem vedtægtern mindst 2/3 a selskabslov se af forslag mmer som a nes §§ 4, stk. af de på gen vens §§ 107, et under dag f den på gen . 4 og 13, stk neralforsamli stk. 3. gsordenens neralforsamli k. 3, jf. tillige ngen repræs pkt. 6. III kræ ingen repræ selskabslov senterede st æver tiltræde æsenterede st vens § 107, s temmeberett else af minds temmeberett stk. 2, nr. 1 sa tigede A-akti st 9/10 såvel tigede kapita amt tiltræde ionærer, jf. af de al, jf. lse af
Selskabets og 105.000 kr. har én st aktiekapital .000 kr. er B temme. Det udgør på ind -aktier. Hver højeste anta dkaldelsestid r A-aktie à no al stemmer ud dspunktet 11 ominelt 20 kr dgør således 13.000.000 k r. har ti stem s 9.250.000. kr., hvoraf 8.0 mer, og hver 000.000 kr. e r B-aktie à n er A-aktier ominelt 20
Adgangsko 30, 2605 Br www.brond Bemærk ve ort og/eller fu røndby, telef dby.com (In nligst, at kon ldmagt til ge on 43 63 08 nvestor Relat ntoret er lukk eneralforsam 10, mandag tions) i dage ket for person mlingen kan b g til fredag i t ene til og me nlige henven bestilles via S tidsrummet 9 d onsdag de ndelser lørda Selskabets k 9:00 til 13:00 en 27. marts ag og søndag kontor, Brønd 0, eller via 2013, kl. 23 g. dby Stadion .59.
Aktionærer registrering 2013. kan deltage sdatoen, de på generalf r ligger en u orsamlingen ge før gener n i tilknytning ralforsamling til de aktier, gens afholde som aktionæ lse, dvs. ons ærerne ejer sdag den 27 på 7. marts
Der kan giv 2013, kl. 23 samme tids ves fuldmagt 3.59, skal hav spunkt. Fuldm til bestyrelse ve anmodet magtsformula en eller en n om adgangs ar findes på avngiven tre skort. Fuldm www.brondb edjemand, de agt til bestyr by.com (Inve er senest on elsen skal væ estor Relation sdag den 27 ære modtag ns). 7. marts et inden
Stemmerett (Investor Re ten kan endv elations). videre udøve es ved brevst temme. Form mular hertil fo orefindes på å www.brond by.com
Indkaldelse de dokume og dagsord Selskabets fremsat anm en, en oversig nter, der ska den med de f hjemmeside modning hero gt over det s al fremlægge fuldstændige e fra tirsdag d om. samlede anta es på genera e forslag, vil den 12. mart al aktier og s alforsamlinge blive fremlag ts 2013 sam stemmerettig en, herunder gt til eftersyn t sendt til en heder på da r den senest n på Selskab hver noteret atoen for indk reviderede bets kontor o t aktionær, d kaldelsen, årsrapport g på er har
De samme samtidig bli dokumenter ive gjort tilgæ , inklusive de ængelige på e formularer www.brond , der skal an by.com (Inve vendes ved estor Relatio stemmeafgiv ns). velse ved fu ldmagt, vil
På generalf spørgsmål t omfang det forsamlingen til bestyrelse tte er muligt. n har aktionæ en, og aktion ærerne adgan ærernes spø ng til at opst ørgsmål til be tille kandidat estyrelse og er til valg til direktion vil bestyrelsen blive besva og stille ret, i det
Brøndby, m Bestyrelsen marts 2013 n
Yderligere i Sommer Hå nformation o åkansson på om denne me telefon 43 6 eddelelse ka 63 08 10. an fås hos ko onstitueret ad dministreren de direktør T Tommy
Si ide 1 af 7
Brøndby Sta adion 28, Mi chael Laudr up lounge, 2 2605 Brøndb by.
Bestyre ikke be elsen har be estyrelsesho esluttet, at in norarer. ndtil der er e en afklaring på selskabe ets likviditets ssituation, ud dbetales der rs
Forslag g til vederlag gspolitik er ve edlagt.
Bestyre elsen fremsæ ætter forslag til valg af be estyrelse, de er offentliggø res senest d den 26. marts s 2013.
Bestyre revisor elsen foresl r. år genvalg af KPMG Statsautoris seret Revisio onspartnerse elskab som selskabets
Bestyre 56.500 aktieka kr. 52.5 188, st nomine elsen foreslå 0.000 til kurs apital består 500.000. Kap tk. 1 nr. 1 og elt kr. 10. år, at selskab s 100 fra i herefter af e pitalnedsætt g samtidig ne bets A- og B alt nominelt en A-aktiekap telsen genne edsættelse a B-aktiekapita kr. 113.000 pital på nom emføres til dæ af de eksiste l nedsættes 0.000 til i a minelt kr. 4.00 ækning af un erende A- og forholdsmæ lt nominelt k 00.000 og en nderskud i h g B-aktiers n æssigt med i kr. 56.500.0 n B-aktiekap henhold til se nominelle væ alt nominelt 00. Selskab ital på nomin elskabsloven ærdi fra kr. 20 :kr. bets nelt s § 0 til
Da kap opford pitalnedsætte ring til selska else alene sk abets kredito ker til dækni orer til at anm ng af unders melde deres skud, vil sels krav til selsk skabet ikke o kabet. offentliggøre proklama m med
Angive konsek elsen af sels kvensrettes v skabets aktie ved kapitalne ekapital og edsættelsens aktiernes st s gennemfør tykstørrelse relse. Udkas i §§ 3 og 1 t til revidered 12 i selskab de vedtægte bets vedtæg er er vedlagt gter .
Bestyre 55.935 består Kapita særlig eksiste til nom elsen foreslå 5.000 til kurs herefter af e lnedsættelse reserve i he erende A- og inelt kr. 0,10 år, at selskab 100 fra i alt en A-aktieka en gennemfø enhold til sels g B-aktiers no 0. bets A- og B nominelt kr. apital på nom øres ved hen skabslovens ominelle vær B-aktiekapita 56.500.000 minelt kr. 40 nlæggelse a § 188, stk.1 rdi fra kr. 10 l nedsættes til i alt nomin 0.000 og en af nedsættels 1, nr. 3 ("Res 0 (efter vedta forholdsmæ nelt kr. 565.0 B-aktiekapita sesbeløbet p serven") og s agelse og ge æssigt med i 000. Selskab al på nomin på i alt kr. 55 samtidig ned ennemførelse alt nominelt bets aktiekap elt kr. 525.0 5.935.000 til dsættelse af e af forslag 6 kr. pital 00. en de 6. I)
Reserv anden ven kan alen anvendelse ne anvendes . til dækning af undersku ud, medmind dre aktionær rerne træffer r beslutning om
Angive konsek elsen af sels kvensrettes v skabets aktie ved kapitalne ekapital og edsættelsens aktiernes st s gennemfør tykstørrelse relse. Udkas i §§ 3 og 1 t til revidered 12 i selskab de vedtægte bets vedtæg er er vedlagt gter .
I henh system selskab old til selsk m, hvori selsk bet. abslovens § kabet vil opfo § 192, stk. 1 ordre dets kr 1 vil selskab reditorer til in bet offentligg nden for en f gøre proklam frist på 4 uge ma i Erhverv er at anmeld vsstyrelsens de deres krav ITv til
Si ide 3 af 7
Forslag kurs vi forslag kapital kapital g 6. II er frem l ligge unde g 6. I). Kapi forhøjelse ve forhøjelse ik msat med he er A- og) B-a italnedsætte ed udnyttels ke gennemfø enblik på at m aktiernes nom lsen er såle se af bemyn øres. muliggøre ud minelle værd edes en bet digelsen i fo dstedelse af di på kr. 10 tingelse for orslag 6. III, nye B-aktie (efter vedtag at kunne g såfremt den r til en mege gelse og ge ennemføre n i forslag 6 et lav kurs. D ennemførelse den alternat 6. IV foreslåe Den e af tive ede
III Forslag om af nye B eksisteren m at bemynd B-aktier til f nde aktionær dige selskab favørkurs ve rer: bets bestyre ed kontant lse til at fore indbetaling etage kapital uden forte lforhøjelser v egningsret ved udstede for selskab else bets
Bestyre foreslå vedtag elsen foreslå ås under for ges af genera år, at følgen slag 6. V a alforsamlinge nde bemynd a), at vedtæ en, indsætte digelse inds gternes eks es nærværen sættes som sisterende § nde bemyndi ny § 3a i s § 3a-d udg gelse i stede selskabets v år, hvis det et som § 3e) vedtægter ( tte forslag ik : det kke
"Besty én elle 150.00 yrelsen er ind er flere gang 00.000) til fav dtil 31. decem ge, ved tegn vørkurs uden mber 2013 b ning af 1.50 n fortegnings bemyndiget t 00.000.000 s sret for de ek til at beslutte stk. B-aktier ksisterende A e at forhøje se á nominelt A- og B-aktio elskabets Bkr. 0,10 (i a onærer. -aktiekapital, alt nominelt ad t kr.
For nye kontan tidspun omsæt med h øvrige og at forhøje ye B-aktier, ud nt indbetaling nktet for ka tningspapire hensyn til ind B-aktier, at der ikke s elser. dstedt i henh g, at de nye kapitalforhøje er og udstede dløselighed B-aktierne i skal gælde hold til denne e B–aktier sk elsens regist des til ihænde og omsætte øvrigt skal h indskrænkni ne bemyndig skal registrer strering i Er ehaveren, me elighed skal have samme ninger i de gelse skal gæ res i VP Sec rhvervsstyrel en kan noter gælde de s e rettigheder nye B-aktio ælde, at de ny curities A/S lsen, at de res på navn i samme regle r som selska onærers forte nye B-aktier s og giver ret e nye B-akt i selskabets ler, som der abets eksiste tegningsret skal tegnes v t til udbytte ktier skal væ s ejerbog, at d r gælder for erende B-akt ved fremtid ved fra ære der de tier, dige
Denne ordinæ e bemyndige ære generalfo else kan ikke orsamling de ke udnyttes en 3. april 20 i sin helhed 013 i forslag 6 d, hvis selsk 6. IV foreslåe kabet genne ede og beslu emfører den uttede kapita på selskab alforhøjelse." bets
Udkast t til revidered de vedtægte er er vedlagt.
Forslag for at g ikke ge g 6. III er fre gennemføre ennemføres. emsat med h en alternativ henblik på, i v kapitalforh .sammenhæ højelse, såfre æng med fors emt den i fo slag 6. II, at rslag 6. IV f sikre selska foreslåede k abets muligh apitalforhøje hed else
Bestyre kapital elsen forplig forhøjelse ge gter sig til ikk ennemføres. ke at anvend de denne be emyndigelse , såfremt de en i forslag 6 6. IV foreslåe ede
Si ide 4 af 7
Be no Se ak ne st fra estyrelsen f ominelt kr. 5 elskabets a ktiekapital p edsættelsesb tk. 1, nr. 3 ("R a kr. 10 (efte foreslår, at 50.850.000 t ktiekapital b på nominelt beløbet på i Reserven") o er vedtagelse selskabets il kurs 100 f består heref kr. 5.250.0 alt kr. 50.85 og samtidig n e og gennem A- og B-ak fra i alt nom fter af en A 000. Kapital 50.000 til en nedsættelse mførelse af fo ktiekapital n minelt kr. 56.5 A-aktiekapita nedsættelse n særlig rese af de eksist orslag 6. I) til edsættes fo 500.000 til i al på nomin en gennemfø erve i henhol erende A- og nominelt kr. orholdsmæs alt nominelt nelt kr. 400. øres ved h ld til selskab g B-aktiers n . 1. sigt med i t kr. 5.650.0 000 og en enlæggelse bslovens § 1 nominelle væ alt 00. Baf 88, ærdi
Re om eserven kan m anden anv alene anven vendelse. ndes til dæk kning af unde erskud, med mindre aktio onærerne træ æffer beslutn ing
A ko St m ngivelsen af onsekvensre tørrelsens af med, jf. forsla f selskabets ettes ved gen f selskabets g 6. IV b). U aktiekapital nnemførelsen aktiekapital dkast til revid og aktiernes n af kapitaln vil afhænge derede vedt s stykstørrels edsættelsen af det ende ægter er ved se i §§ 3 og n og kapitalfo elige beløb, s dlagt. 12 i selska orhøjelsen i f som aktieka bets vedtæg forslag 6. IV pitalen forhø gter b). øjes
So te 50 an om følge af egning af e 0.850.000) v nmelde dere bestyrelsen et beløb, de vil selskabet es krav til sel s forslag 6. er mindst s ikke offentli skabet, jf. se IV b) om sa svarer til de iggøre prokl elskabsloven amtidig forhø et nominelle ama med o ns § 192, stk øjelse af sel e og faktisk pfordring til . 2. lskabets B-a ke nedsætte selskabets aktiekapital v elsesbeløb kreditorer ti ved (kr. l at
Fo ge orslaget om ennemføres. kapitalnedsæ ættelse er be etinget af, at t alle dele af bestyrelsen s forslag 6. IV vedtages og
Fo m ak Ka IV orslag 6. IV a med den plan ktiernes nuvæ apitalnedsæ V b). a) og b) er fr nlagte kapita ærende nom ættelsen er så remsat med aludvidelse t minelle værd åledes en be henblik på a til en hensigt i på kr. 10 ( etingelse for at muliggøre tsmæssig ku efter vedtag at kunne ge udstedelse a urs. Den kurs else og gen ennemføre ka af nye B-akt s vil ligge un nnemførelse apitalforhøje ier i forbinde nder (A- og) af forslag 6. lsen i forslag else B- . I). g 6.
Be a) 15 m estyrelsen fo ), forhøjes fr 50.000.000 v med fortegnin oreslår, at se ra nominelt ved udbud a ngsret for sel elskabets Bkr. 5.650.00 af mindst 50. skabets eks -aktiekapital, 00 med min .850.000 stk isterende A samtidig m dst nominel . og højst 15 - og B-aktion ed kapitalne t kr. 50.850 50.000.000 s ærer. edsættelsen, 0.000 og høj stk. B-aktier á jf. forslag 6 jst nominelt á nominelt 1 6 VI kr. kr.
Se ud C A ko te ka ek og elskabet sk dbuddet og openhagen ktionærer og ontoførende egningen, de apitalforhøjel ksklusive om g NASDAQ O al i henhol g optagelse A/S. Tegnin g investorer, institut ind en endelige lsen. Omkos mkostninger t OMX Copen d til værdip af de nye ng og udste der ønsker en udløb a e tegningsku stninger i for til udarbejde hagen A/S, V papirhandels B-aktier til edelse af de at udnytte t af tegningsp urs, tegning rbindelse me else af prosp VP Securities sloven offen handel og e nye B-akti tegningsrette perioden. P sperioden o ed kapitalfor pekt og udb s A/S m.fl. ntliggøre pro g officiel no er vil ske p er, skal gøre rospektet v og omkostni højelsen ans uddet af nye ospekt i fo otering på N på grundlag e dette genn vil indeholde ngerne i fo slås at udgø e B-aktier m rbindelse m NASDAQ O af prospek nem deres e e vilkårene orbindelse m øre kr. 100.0 v., til rådgiv med MX ktet. get for med 00, ere
Te ka ak egningsperio an træffe b ktionærernes oden for de beslutning o s fortegnings nye B-aktier om allokerin sret. r løber fra de ng af even en 12. april 2 ntuelle B-akt 2013 til den tier, som ik 25. april 201 kke tegnes 13. Bestyrels i henhold sen til
D (s kr e nye B-akt svarende til k r. 1). Kursen tier udstede kr. 1 pr. B-ak fastsættes e es i størrelse ktie á nomine endeligt på g er á nomine elt kr. 1) og generalforsam elt kr. 1, og kr. 2,90 (sva mlingen efte g tegningsku arende til kr. r indstilling f ursen udgør 2,90 pr. B-a fra bestyrelse r mellem kr aktie á nomin en. . 1 nelt
D se e nye B-akt enest den 3. tier udstede maj 2013 ve es mod kont ed normal afv tant indbeta vikling. aling af tegn ningsbeløbet t, der skal være indbe etalt
Fo ud væ ej de ek fo or nye B-akt dbytte fra tid ære omsætn erbog, at de er gælder fo ksisterende ortegningsret tier skal gæ dspunktet for ningspapirer er med hens or de øvrige B-aktier, o t ved fremtid lde, at de ny r kapitalforhø og udstede syn til indløs B-aktier, at B g at der i ige forhøjels ye B–aktier øjelsens regi es til ihænd selighed og B-aktierne i ø ikke skal g ser. skal registre istrering i Erh ehaveren, m omsætteligh øvrigt skal ha gælde indsk eres i VP Se hvervsstyrels men kan not hed skal gæ ave samme krænkninger ecurities A/S sen, at de ny teres på nav lde de samm rettigheder s i de nye og giver re ye B-aktier s vn i selskab me regler, s som selskab B-aktionær t til skal bets om bets ers
Fo ge orslaget om ennemføres. kapitalforhø øjelse er be etinget at all e dele af b bestyrelsens forslag 6 IV V vedtages og
Fo at orslaget er fr t sikre selska remsat med abets overlev henblik på a velse og mul at styrke sels lighed for at skabets kapit realisere pla talgrundlag o anerne for fre og likviditet f emtidens "Br for derigenn røndby IF". em
Be Bak fo estyrelsen fo -aktier i sels ktieklasse, h orkøbsret. Aoreslår, at se skabet, heru vor alle aktie og B-aktier elskabets akt nder de B-a er har lige re bliver autom tieklasser op aktier, som t ettigheder, h matisk en del phæves, hvo tegnes i hen herunder i re af de nye ak refter samtlig nhold til fors lation til forte ktier i forhold ge eksisteren slag 6 IV b) egningsret, s det 1:1. nde A-aktier skal tilhøre stemmeret e og én eller
Fo ve orslaget om edtages og g ophævelse gennemføres af aktieklas s. sserne er be etinget af, at alle dele af af bestyrelse ns forslag 6 6 IV
Ve ko ed ophævel onsekvensre lsen af aktie ettet i overens eklasserne v sstemmelse vil §§ 3, 4, hermed. Ud 5, 6, 7, 12 dkast til revid 2 og 19 i s erede vedtæ selskabets v ægter er ved vedtægter bl lagt. live
Be bl nu estyrelsen o live søgt op uværende B oplyser, at se ptaget til han -aktier i selsk elskabets nu ndel og offic kabet. uværende Aciel notering -aktier straks på NASDA s efter genne AQ OMX Co emførelse af penhagen A forslag 6 IV A/S ligesom V vil de
"S ad se fo m or se ud ge se 6. 20 Selskabets b ad gangen, elskabet har odbold, ret t mulighed for rdinære gen elskabet kan dpegede m generalforsam elskabets ha 6. IV foreslåe 2014. Den elle bestyrelse be og som ka r brugsret til til at udpege r genudpegn neralforsamli n oplyse det medlemmer mling, dog fø ar gennemfør ede og besl er de udpeg estår af tre til an genvælge l Brøndbyern e én til to m ning. Brønd ing oplyse d tte i indkald indtræder ørste gang um ørt den på se luttede kapit gede medlem il seks medle es. Derudov nes Idrætsfo medlemmer t dbyernes Id de udpeged delsen til sels r i bestyre umiddelbart e elskabets ord italforhøjelse mmer kan ikk emmer, der v ver har Brø orenings lice til selskabets drætsforening de personer lskabets ord elsen umid efter den førs dinære gener e frem til se ke udpeges t vælges af ge øndbyernes ens under DB s bestyrelse g skal sene rs navn og dinære gener ddelbart eft rstkommende eralforsamling elskabets ord til formand fo eneralforsam Idrætsforen DBU til at driv e for et år ad est 6 uger ledelseshve eralforsamling fter selskab e generalfors g den 3. apr dinære gene or selskabets mlingen for et ning, så læn ive professio ad gangen m før selskab erv, således g. Den eller bets ordinæ samling efter ril 2013 i fors eralforsamlin s bestyrelse. et år nge onel med bets s at de ære er at slag ng i "
c) I ve ge de overensstem edtægternes eneralforsam eres godken mmelse me s § 14, stk mling godke ndelse af års ed anbefali k. 5 ændres nder både rapporten og ngerne for s, således bestyrelsen g bestyrelse god selsk at generalfo s vederlag ns vederlag kabsledelse orsamlingen for det fore for det igang foreslår b n på selska egående reg ngværende re bestyrelsen, abets ordinæ gnskabsår v egnskabsår: at ære ved
Si ide 7 af 7
"B ig de en Bestyrelsesm gangværende det samlede v ndelige godk medlemmer de regnskabs vederlag for dkendelse i og modtager e sår forhåndsg r det foregåe g sammen m et årligt ho sgodkendes p ende regnska med selskabe onorar. Bes på selskabe kabsår angive bets årsrappo styrelsens sa ets ordinære es og indstill ort." samlede ved e generalforsa lles til genera derlag for amling mede alforsamlinge det ens ens
Sa til de amtidig tilføj dagsorden e efterfølgen es emnet "G for den ordin nde emners n Godkendelse nære genera nummerering e af bestyrels alforsamling g konsekven lsens vederla i vedtægtern nsrettes. ag for det ig nes pkt. 10 s gangværende som et nyt pu de regnskabs unkt 3, hvorv sår" ved
Bestyre til nom indtil 1 elsen bemyn m. 10 % af S 0 %. ndiges til i tid elskabets B den indtil næ -aktier til de æste ordinær en til enhver re generalfor tid gældend rsamling at l de børskurs ade Selskab med tillæg bet erhverve eller fradrag op g af
Genera de æn måtte k alforsamlinge ndringer her kræve eller h ens dirigent i, som Erhve henstille foret bemyndiges ervsstyrelsen taget som be s til med sub n, NASDAQ etingelse for bstitutionsret OMX Cope r registrering t at anmelde enhagen A/S eller godke e det vedtag S eller andre ndelse. gne og foreta e myndighed age der
*****
VEDTÆGTER
for
Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S
April 20122013
Selskabets navn er Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S.
Selskabets aktiekapital er på 113.000.00056.500.000 kr. Aktiekapitalen er indbetalt.
Aktiekapitalen er opdelt i en A-aktiekapital på 8.000.0004.000.000 kr. og en B-aktiekapital på 105.000.00052.500.000 kr. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 20 10 kr. og multipla heraf.
3a Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange inden den 17. april 2015 med fortegningsret for Selskabets hidtidige A-aktionærer at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil i alt 1.900.000 kr. (skriver enmillionnihundredetusinde kroner) A-aktier på nærmere af bestyrelsen fastsatte vilkår.
De nye A-aktier skal udstedes på navn og noteres i Selskabets aktiebog. A-aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver 10 stemmer.
For de nye A-aktier skal gælde samme indskrænkninger i omsætteligheden som for de hidtidige A-aktier, jf. vedtægternes § 5, stk. 2.
Bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje A-aktiekapitalen er betinget af, at der samtidig sker en forhøjelse af B-aktiekapitalen i medfør af § 3 b nedenfor i et forhold, der indebærer, at der i forhold til hver udstedt ny A-aktie på nominelt 20 kr. udstedes nye B-aktier for mindst nominelt 200 kr., og at kursen på de nye A-aktier er mindst lig med kursen på de nye B-aktier.
Den givne bemyndigelse bortfalder for den del af bemyndigelsen, der ikke er udnyttet inden for den fastsatte frist.
3b Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 17. april 2015 at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt 20.000.000 kr. (skriver tyvemillioner kroner) B-aktier, jf. dog § 3 d. Forhøjelsen af aktiekapitalen sker ved kontant indbetaling, hvor de gamle aktionærer har fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse. Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.
Selskabets navn er Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S. Selskabets hjemsted er Brøndby kommune.
Selskabets formål er at drive professionel fodbold, handel samt investering, herunder investering i fast ejendom i såvel ind- som udland.
Selskabets aktiekapital er på 113.000.000565.000 kr. Aktiekapitalen er indbetalt.
Aktiekapitalen er opdelt i en A-aktiekapital på 8.000.00040.000 kr. og en B-aktiekapital på 105.000.000525.000 kr. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 20 0,10 kr. og multipla heraf.
Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange inden den 17. april 2015 med fortegningsret for Selskabets hidtidige A-aktionærer at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil i alt 1.900.000 kr. (skriver enmillionnihundredetusinde kroner) A-aktier på nærmere af
bestyrelsen fastsatte vilkår. De nye A-aktier skal udstedes på navn og noteres i Selskabets aktiebog. A-aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Hvert aktie-
beløb på 20 kr. giver 10 stemmer. For de nye A-aktier skal gælde samme indskrænkninger i
omsætteligheden som for de hidtidige A-aktier, jf. vedtægternes § 5, stk. 2.
Bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje A-aktiekapitalen er betinget af, at der samtidig sker en forhøjelse af B-aktiekapitalen i medfør af § 3 b nedenfor i et forhold, der indebærer, at der i forhold til hver udstedt ny A-aktie på nominelt 20 kr. udstedes nye B-aktier for mindst nominelt 200 kr., og at kursen på de nye A-aktier er mindst lig med kursen på de nye B-aktier.
Den givne bemyndigelse bortfalder for den del af bemyndigelsen, der ikke er udnyttet inden for den fastsatte frist.
Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 17. april 2015 at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt 20.000.000 kr. (skriver tyvemillioner kroner) B-aktier, jf. dog § 3 d. Forhøjelsen af aktiekapitalen sker ved kontant indbetaling, hvor de gamle aktionærer har fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse. Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.
Selskabets navn er Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S. Selskabets hjemsted er Brøndby kommune.
Selskabets formål er at drive professionel fodbold, handel samt investering, herunder investering i fast ejendom i såvel ind- som udland.
Selskabets aktiekapital er på 113.000.000[56.500.000] kr. Aktiekapitalen er indbetalt.
Aktiekapitalen er opdelt i en A-aktiekapital på 8.000.000 kr. og en Baktiekapital på 105.000.000 kr. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 20 1 kr. og multipla heraf.
Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange inden den 17. april 2015 med fortegningsret for Selskabets hidtidige A-aktionærer at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil i alt 1.900.000 kr. (skriver enmillionnihundredetusinde kroner) A-aktier på nærmere af bestyrelsen fastsatte vilkår.
De nye A-aktier skal udstedes på navn og noteres i Selskabets aktiebog. A-aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver 10 stemmer.
For de nye A-aktier skal gælde samme indskrænkninger i omsætteligheden som for de hidtidige A-aktier, jf. vedtægternes § 5, stk. 2.
Bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje A-aktiekapitalen er betinget af, at der samtidig sker en forhøjelse af B-aktiekapitalen i medfør af § 3 b nedenfor i et forhold, der indebærer, at der i forhold til hver udstedt ny A-aktie på nominelt 20 kr. udstedes nye B-aktier for mindst nominelt 200 kr., og at kursen på de nye A-aktier er mindst lig med kursen på de nye B-aktier.
Den givne bemyndigelse bortfalder for den del af bemyndigelsen, der ikke er udnyttet inden for den fastsatte frist.
Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 17. april 2015 at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt 20.000.000 kr. (skriver tyvemillioner kroner) B-aktier, jf. dog § 3 d. Forhøjelsen af aktiekapitalen sker ved kontant indbetaling, hvor de gamle aktionærer har fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse. Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.
| De nye B-aktier skal være frit omsættelige omsætningspapirer, der | De nye B-aktier skal være frit omsættelige omsætningspapirer, der | De nye B-aktier skal være frit omsættelige omsætningspapirer, der | |
|---|---|---|---|
| udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn. Hvert B | udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn. Hvert B | udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn. Hvert B | |
| aktiebeløb på 20 kr. giver én stemme. | aktiebeløb på 20 kr. giver én stemme. | aktiebeløb på 20 kr. giver én stemme. | |
| 3c | Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 17. april 2015 at | Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 17. april 2015 at | Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 17. april 2015 at |
| forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt | forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt | forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt | |
| 20.000.000 kr. (skriver tyvemillioner kroner) B-aktier, jf. dog § 3 d. | 20.000.000 kr. (skriver tyvemillioner kroner) B-aktier, jf. dog § 3 d. | 20.000.000 kr. (skriver tyvemillioner kroner) B-aktier, jf. dog § 3 d. | |
| Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling | Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling | Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling | |
| som på anden måde. Forhøjelsen sker uden fortegningsret for de | som på anden måde. Forhøjelsen sker uden fortegningsret for de | som på anden måde. Forhøjelsen sker uden fortegningsret for de | |
| gamle aktionærer. | gamle aktionærer. | gamle aktionærer. | |
| Såfremt kapitalforhøjelsen sker ved kontant indbetaling, skal | Såfremt kapitalforhøjelsen sker ved kontant indbetaling, skal | Såfremt kapitalforhøjelsen sker ved kontant indbetaling, skal | |
| tegningskursen svare til markedskursen. | tegningskursen svare til markedskursen. | tegningskursen svare til markedskursen. | |
| Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. | Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. | Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. | |
| De nye B-aktier skal være frit omsættelige omsætningspapirer, der | De nye B-aktier skal være frit omsættelige omsætningspapirer, der | De nye B-aktier skal være frit omsættelige omsætningspapirer, der | |
| udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn. Hvert B | udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn. Hvert B | udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn. Hvert B | |
| aktiebeløb på 20 kr. giver én stemme. | aktiebeløb på 20 kr. giver én stemme. | aktiebeløb på 20 kr. giver én stemme. | |
| 3d | Bestyrelsens bemyndigelser efter § 3 b og § 3 c kan tilsammen | Bestyrelsens bemyndigelser efter § 3 b og § 3 c kan tilsammen | Bestyrelsens bemyndigelser efter § 3 b og § 3 c kan tilsammen |
| maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med indtil i alt | maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med indtil i alt | maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med indtil i alt | |
| 20.000.000 kr. | 20.000.000 kr. | 20.000.000 kr. | |
| 3a | Bestyrelsen er indtil 31. december 2013 bemyndiget til at beslutte at | Bestyrelsen er indtil 31. december 2013 bemyndiget til at beslutte at | Bestyrelsen er indtil 31. december 2013 bemyndiget til at beslutte at |
| forhøje selskabets B-aktiekapital, ad én eller flere gange, ved | forhøje selskabets B-aktiekapital, ad én eller flere gange, ved | forhøje selskabets B-aktiekapital, ad én eller flere gange, ved | |
| tegning af 1.500.000.000 stk. B-aktier á nominelt kr. 0,10 (i alt | tegning af 1.500.000.000 stk. B-aktier á nominelt kr. 0,10 (i alt | tegning af 1.500.000.000 stk. B-aktier á nominelt kr. 0,10 (i alt | |
| nominelt kr. 150.000.000) til favørkurs uden fortegningsret for de | nominelt kr. 150.000.000) til favørkurs uden fortegningsret for de | nominelt kr. 150.000.000) til favørkurs uden fortegningsret for de | |
| eksisterende A- og B-aktionærer. | eksisterende A- og B-aktionærer. | eksisterende A- og B-aktionærer. | |
| For nye B-aktier, udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal | For nye B-aktier, udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal | For nye B-aktier, udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal | |
| gælde, at de nye B-aktier skal tegnes ved kontant indbetaling, at de | gælde, at de nye B-aktier skal tegnes ved kontant indbetaling, at de | gælde, at de nye B-aktier skal tegnes ved kontant indbetaling, at de | |
| nye B–aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til | nye B–aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til | nye B–aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til | |
| udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i | udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i | udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i | |
| Erhvervsstyrelsen, at de nye B-aktier skal være omsætningspapirer | Erhvervsstyrelsen, at de nye B-aktier skal være omsætningspapirer | Erhvervsstyrelsen, at de nye B-aktier skal være omsætningspapirer | |
| og udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i | og udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i | og udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i | |
| selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og | selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og | selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og | |
| omsættelighed skal gælde de samme regler, som der gælder for de | omsættelighed skal gælde de samme regler, som der gælder for de | omsættelighed skal gælde de samme regler, som der gælder for de | |
| øvrige B-aktier, at B-aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder | øvrige B-aktier, at B-aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder | øvrige B-aktier, at B-aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder | |
| som selskabets eksisterende B-aktier, og at der ikke skal gælde | som selskabets eksisterende B-aktier, og at der ikke skal gælde | som selskabets eksisterende B-aktier, og at der ikke skal gælde | |
| indskrænkninger i de nye B-aktionærers fortegningsret ved | indskrænkninger i de nye B-aktionærers fortegningsret ved | indskrænkninger i de nye B-aktionærers fortegningsret ved | |
| fremtidige forhøjelser. | fremtidige forhøjelser. | fremtidige forhøjelser. | |
| Denne bemyndigelse kan ikke udnyttes, hvis selskabet gennemfører | Denne bemyndigelse kan ikke udnyttes, hvis selskabet gennemfører | Denne bemyndigelse kan ikke udnyttes, hvis selskabet gennemfører | |
| den på selskabets ordinære generalforsamling den 3. april 2013 i | den på selskabets ordinære generalforsamling den 3. april 2013 i | den på selskabets ordinære generalforsamling den 3. april 2013 i | |
| forslag 6. IV foreslåede og besluttede kapitalforhøjelse. | forslag 6. IV foreslåede og besluttede kapitalforhøjelse. | forslag 6. IV foreslåede og besluttede kapitalforhøjelse. | |
| 4 | Udvidelse af aktiekapitalen ved udstedelse af fondsaktier skal ske | Udvidelse af aktiekapitalen ved udstedelse af fondsaktier skal ske | Udvidelse af aktiekapitalen ved udstedelse af fondsaktier skal ske |
| forholdsmæssigt i de to aktieklasser. | forholdsmæssigt i de to aktieklasser. | forholdsmæssigt i de to aktieklasser. | |
| Ved udvidelse i såvel A-aktiekapitalen som B-aktiekapitalen ved | Ved udvidelse i såvel A-aktiekapitalen som B-aktiekapitalen ved | Ved udvidelse i såvel A-aktiekapitalen som B-aktiekapitalen ved | |
| tegning har de hidtidige A-aktionærer forholdsmæssig fortegningsret | tegning har de hidtidige A-aktionærer forholdsmæssig fortegningsret | tegning har de hidtidige A-aktionærer forholdsmæssig fortegningsret | |
| til de nye A-aktier og de hidtidige B-aktionærer forholdsmæssig | til de nye A-aktier og de hidtidige B-aktionærer forholdsmæssig | til de nye A-aktier og de hidtidige B-aktionærer forholdsmæssig | |
| fortegningsret til de nye B-aktier. | fortegningsret til de nye B-aktier. | fortegningsret til de nye B-aktier. | |
| Ved udvidelse af aktiekapitalen i én aktieklasse alene har de | Ved udvidelse af aktiekapitalen i én aktieklasse alene har de | Ved udvidelse af aktiekapitalen i én aktieklasse alene har de |
| hidtidige A- og B-aktionærer forholdsmæssig fortegningsret til de nye aktier i forhold til deres hidtidige aktiebesiddelse. Generalforsamlingen kan med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændring, bestemme afvigelse fra den foran fastsatte fortegningsret. |
hidtidige A- og B-aktionærer forholdsmæssig fortegningsret til de nye aktier i forhold til deres hidtidige aktiebesiddelse. Generalforsamlingen kan med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændring, bestemme afvigelse fra den foran fastsatte fortegningsret. |
hidtidige A- og B-aktionærer forholdsmæssig fortegningsret til de nye aktier i forhold til deres hidtidige aktiebesiddelse. Ved enhver kontant forhøjelse af aktiekapitalen har aktionærerne ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier. Generalforsamlingen kan med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændring, bestemme afvigelse fra den foran fastsatte fortegningsret. |
|
|---|---|---|---|
| 5 | Aktier A-aktier skal udstedes på navn og noteres i selskabets ejerbog. A aktier er ikke-omsætningspapirer. A-aktier kan ikke overgå til tredjemand uden forinden at være tilbudt de øvrige A-aktionærer, som skal være berettiget til, forholdsmæssigt efter deres indbyrdes besiddelse af A-aktier, at erhverve de tilbudte A-aktier til den af tredjemand tilbudte pris. Forkøbsretten skal i givet fald gøres gældende senest 30 dage efter, at de øvrige A-aktionærer gennem selskabets bestyrelse har fået meddelelse om adgangen til at erhverve A-aktierne. Udnyttes forkøbsretten skal købesummen for A-aktierne erlægges kontant. B-aktier udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. B-aktier er frit omsættelige omsætningspapirer. Selskabets aktionærer er i intet tilfælde pligtige at lade deres aktier indløse helt eller delvis. Ud over, hvad der følger af § 4 om fortegningsret, § 12 om stemmeret og af § 5, stk. 2, har ingen af selskabets aktier særlige rettigheder. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte. |
Aktier A-aktier skal udstedes på navn og noteres i selskabets ejerbog. A aktier er ikke-omsætningspapirer. A-aktier kan ikke overgå til tredjemand uden forinden at være tilbudt de øvrige A-aktionærer, som skal være berettiget til, forholdsmæssigt efter deres indbyrdes besiddelse af A-aktier, at erhverve de tilbudte A-aktier til den af tredjemand tilbudte pris. Forkøbsretten skal i givet fald gøres gældende senest 30 dage efter, at de øvrige A-aktionærer gennem selskabets bestyrelse har fået meddelelse om adgangen til at erhverve A-aktierne. Udnyttes forkøbsretten skal købesummen for A-aktierne erlægges kontant. B-aktier udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. B-aktier er frit omsættelige omsætningspapirer. Selskabets aktionærer er i intet tilfælde pligtige at lade deres aktier indløse helt eller delvis. Ud over, hvad der følger af § 4 om fortegningsret, § 12 om stemmeret og af § 5, stk. 2, har ingen af selskabets aktier særlige rettigheder. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte. |
Aktier A-aktier skal udstedes på navn og noteres i selskabets ejerbog. A aktier er ikke-omsætningspapirer. A-aktier kan ikke overgå til tredjemand uden forinden at være tilbudt de øvrige A-aktionærer, som skal være berettiget til, forholdsmæssigt efter deres indbyrdes besiddelse af A-aktier, at erhverve de tilbudte A-aktier til den af tredjemand tilbudte pris. Forkøbsretten skal i givet fald gøres gældende senest 30 dage efter, at de øvrige A-aktionærer gennem selskabets bestyrelse har fået meddelelse om adgangen til at erhverve A-aktierne. Udnyttes forkøbsretten skal købesummen for A-aktierne erlægges kontant. Selskabets B-aktier udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. B-aAktierne er frit omsættelige omsætningspapirer. Selskabets aktionærer er i intet tilfælde pligtige at lade deres aktier indløse helt eller delvis. Ud over, hvad der følger af § 4 om fortegningsret, § 12 om stemmeret og af § 5, stk. 2, har ingen af selskabets aktier særlige rettigheder. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte. |
| 6 | Når årsrapporten er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det fastsatte udbytte med frigørende virkning for selskabet for A aktionærernes vedkommende til den, der i selskabets ejerbog er noteret som aktieindehaver, og for B-aktiernes vedkommende på grundlag af aktiernes registrering i VP Securities A/S. Udbytte, der ikke er hævet inden tre år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet. |
Når årsrapporten er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det fastsatte udbytte med frigørende virkning for selskabet for A aktionærernes vedkommende til den, der i selskabets ejerbog er noteret som aktieindehaver, og for B-aktiernes vedkommende på grundlag af aktiernes registrering i VP Securities A/S. Udbytte, der ikke er hævet inden tre år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet. |
Når årsrapporten er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det fastsatte udbytte med frigørende virkning for selskabet for A aktionærernes vedkommende til den, der i selskabets ejerbog er noteret som aktieindehaver, og for B-aktiernes vedkommende på grundlag af aktiernes registrering i VP Securities A/S. Udbytte, der ikke er hævet inden tre år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet. |
| 7 | Selskabets aktier kan mortificeres udenretligt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Enhver mortifikation i henhold til nærværende bestemmelse sker for aktionærens regning, ligesom udstedelse af nyt aktiebrev eller registrering i VP Securities A/S efter sket mortifikation sker for aktionærens regning. Såfremt bestyrelsen ikke finder det godtgjort, at der skal ske mortifikation, kan bestyrelsen henvise aktionæren til at søge mortifikation ved dom efter de derom gældende regler. Er B-aktier ikke blevet registreret i VP Securities A/S senest tre år efter, at selskabets aktier er blevet indkaldt til registrering der, forholdes for så vidt angår endnu ikke registrerede B-aktier i overensstemmelse med selskabslovens § 63. |
Selskabets aktier kan mortificeres udenretligt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Enhver mortifikation i henhold til nærværende bestemmelse sker for aktionærens regning, ligesom udstedelse af nyt aktiebrev eller registrering i VP Securities A/S efter sket mortifikation sker for aktionærens regning. Såfremt bestyrelsen ikke finder det godtgjort, at der skal ske mortifikation, kan bestyrelsen henvise aktionæren til at søge mortifikation ved dom efter de derom gældende regler. Er B-aktier ikke blevet registreret i VP Securities A/S senest tre år efter, at selskabets aktier er blevet indkaldt til registrering der, forholdes for så vidt angår endnu ikke registrerede B-aktier i overensstemmelse med selskabslovens § 63. |
Selskabets aktier kan mortificeres udenretligt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Enhver mortifikation i henhold til nærværende bestemmelse sker for aktionærens regning, ligesom udstedelse af nyt aktiebrev eller registrering i VP Securities A/S efter sket mortifikation sker for aktionærens regning. Såfremt bestyrelsen ikke finder det godtgjort, at der skal ske mortifikation, kan bestyrelsen henvise aktionæren til at søge mortifikation ved dom efter de derom gældende regler. Er selskabets tidligere BA-aktier ikke blevet registreret i VP Securities A/S senest tre år efter, at selskabets aktierdisse er blevet indkaldt til registrering der, forholdes for så vidt angår endnu ikke registrerede tidligere AB-aktier i overensstemmelse med selskabslovens § 63. |
| 8 | Generalforsamlinger | Generalforsamlinger | Generalforsamlinger |
|---|---|---|---|
| Selskabets generalforsamlinger afholdes i Brøndby kommune. | Selskabets generalforsamlinger afholdes i Brøndby kommune. | Selskabets generalforsamlinger afholdes i Brøndby kommune. | |
| Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 30. april. | Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 30. april. | Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 30. april. | |
| Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af en | Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af en | Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af en | |
| generalforsamling, bestyrelsen eller på begæring af selskabets | generalforsamling, bestyrelsen eller på begæring af selskabets | generalforsamling, bestyrelsen eller på begæring af selskabets | |
| revisor. Endvidere kan aktionærer, der tilsammen ejer 5 % af | revisor. Endvidere kan aktionærer, der tilsammen ejer 5 % af | revisor. Endvidere kan aktionærer, der tilsammen ejer 5 % af | |
| aktiekapitalen eller repræsenterer mindst 5 % af det samlede antal | aktiekapitalen eller repræsenterer mindst 5 % af det samlede antal | aktiekapitalen eller repræsenterer mindst 5 % af det samlede antal | |
| stemmer, skriftligt over for bestyrelsen begære ekstraordinær | stemmer, skriftligt over for bestyrelsen begære ekstraordinær | stemmer, skriftligt over for bestyrelsen begære ekstraordinær | |
| generalforsamling afholdt til behandling af et eller flere i begæringen | generalforsamling afholdt til behandling af et eller flere i begæringen | generalforsamling afholdt til behandling af et eller flere i begæringen | |
| angivne spørgsmål. | angivne spørgsmål. | angivne spørgsmål. | |
| Fremkommer begæring om afholdelse af ekstraordinær | Fremkommer begæring om afholdelse af ekstraordinær | Fremkommer begæring om afholdelse af ekstraordinær | |
| generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til sådan | generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til sådan | generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til sådan | |
| generalforsamling inden fjorten dage efter begæringens modtagelse. | generalforsamling inden fjorten dage efter begæringens modtagelse. | generalforsamling inden fjorten dage efter begæringens modtagelse. | |
| 9 | Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen via selskabets | Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen via selskabets | Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen via selskabets |
| hjemmeside samt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system med | hjemmeside samt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system med | hjemmeside samt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system med | |
| højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. | højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. | højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. | |
| Indkaldelse med dagsorden skal endvidere ske ved almindelig | Indkaldelse med dagsorden skal endvidere ske ved almindelig | Indkaldelse med dagsorden skal endvidere ske ved almindelig | |
| brevforsendelse til enhver i ejerbogen noteret aktionær, der har | brevforsendelse til enhver i ejerbogen noteret aktionær, der har | brevforsendelse til enhver i ejerbogen noteret aktionær, der har | |
| fremsat begæring om tilsendelse af indkaldelser til | fremsat begæring om tilsendelse af indkaldelser til | fremsat begæring om tilsendelse af indkaldelser til | |
| generalforsamlinger, medmindre bestyrelsen har udnyttet | generalforsamlinger, medmindre bestyrelsen har udnyttet | generalforsamlinger, medmindre bestyrelsen har udnyttet | |
| bemyndigelsen i § 9a. | bemyndigelsen i § 9a. | bemyndigelsen i § 9a. | |
| Indkaldelse til generalforsamling, hvor der træffes beslutning efter | Indkaldelse til generalforsamling, hvor der træffes beslutning efter | Indkaldelse til generalforsamling, hvor der træffes beslutning efter | |
| selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5 eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer |
selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5 eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer |
selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5 eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer |
|
| og skal sendes til enhver noteret aktionær. | og skal sendes til enhver noteret aktionær. | og skal sendes til enhver noteret aktionær. | |
| 9a | Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om, at selskabet | Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om, at selskabet | Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om, at selskabet |
| kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til | kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til | kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til | |
| selskabsloven eller disse vedtægter, herunder indkaldelser til | selskabsloven eller disse vedtægter, herunder indkaldelser til | selskabsloven eller disse vedtægter, herunder indkaldelser til | |
| generalforsamlinger og fuldstændige forslag, ved elektronisk post, | generalforsamlinger og fuldstændige forslag, ved elektronisk post, | generalforsamlinger og fuldstændige forslag, ved elektronisk post, | |
| ligesom dokumenter inklusive årsrapporter kan fremlægges eller | ligesom dokumenter inklusive årsrapporter kan fremlægges eller | ligesom dokumenter inklusive årsrapporter kan fremlægges eller | |
| sendes elektronisk. | sendes elektronisk. | sendes elektronisk. | |
| Hvis bestyrelsen udnytter bemyndigelsen, anmoder selskabets | Hvis bestyrelsen udnytter bemyndigelsen, anmoder selskabets | Hvis bestyrelsen udnytter bemyndigelsen, anmoder selskabets | |
| direktion selskabets navnenoterede aktionærer om en elektronisk | direktion selskabets navnenoterede aktionærer om en elektronisk | direktion selskabets navnenoterede aktionærer om en elektronisk | |
| postadresse, hvortil meddelelser kan sendes. Alle aktionærer skal | postadresse, hvortil meddelelser kan sendes. Alle aktionærer skal | postadresse, hvortil meddelelser kan sendes. Alle aktionærer skal | |
| sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske | sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske | sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske | |
| postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at | postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at | postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at | |
| ajourføre denne. | ajourføre denne. | ajourføre denne. | |
| Der gives oplysninger om krav til anvendte systemer og om | Der gives oplysninger om krav til anvendte systemer og om | Der gives oplysninger om krav til anvendte systemer og om | |
| anvendelsen af elektronisk kommunikation af selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på selskabets hjemmeside. |
anvendelsen af elektronisk kommunikation af selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på selskabets hjemmeside. |
anvendelsen af elektronisk kommunikation af selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på selskabets hjemmeside. |
|
| 10 | Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: | Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: | Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: |
| 1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til |
1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til |
1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til |
|
| godkendelse. | godkendelse. | godkendelse. | |
| 2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i |
2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i |
2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i |
|
| henhold til den godkendte årsrapport. | henhold til den godkendte årsrapport. | henhold til den godkendte årsrapport. | |
| 3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende |
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende |
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende |
|
| regnskabsår | regnskabsår | regnskabsår |
Eventuelt.
Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Fremsætter en aktionær krav herom senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
Senest tre uger før generalforsamlingen skal indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside. Gøres de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.
13 Generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning, der skal være skriftlig, såfremt en efter dirigentens skøn passende del af de tilstedeværende og repræsenterede aktionærer måtte ønske det. På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de i dagsordenen anførte forslag og ændringsforslag hertil.
Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Fremsætter en aktionær krav herom senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
Senest tre uger før generalforsamlingen skal indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside. Gøres de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.
En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling for sig selv eller en befuldmægtiget senest tre dage forud for afholdelsen. Aktionæren kan tillige møde med en rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme.
På generalforsamlinger har hvert A-aktiebeløb på 20 0,10 kr. ti stemmer og hvert B-aktiebeløb på 20 0,10 kr. én stemme.
Generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning, der skal være skriftlig, såfremt en efter dirigentens skøn passende del af de tilstedeværende og repræsenterede aktionærer måtte ønske det. På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de i dagsordenen anførte forslag og ændringsforslag hertil.
Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Fremsætter en aktionær krav herom senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
Senest tre uger før generalforsamlingen skal indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside. Gøres de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.
En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling for sig selv eller en befuldmægtiget senest tre dage forud for afholdelsen. Aktionæren kan tillige møde med en rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme.
På generalforsamlinger har hvert A-aktiebeløb på 20 kr. ti stemmer og hvert B-aktiebeløb på 201 kr. én stemme.
Generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning, der skal være skriftlig, såfremt en efter dirigentens skøn passende del af de tilstedeværende og repræsenterede aktionærer måtte ønske det. På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de i dagsordenen anførte forslag og ændringsforslag hertil.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages ny afstemning. Står stemmerne herefter atter lige, har bestyrelsens formand den udslagsgivende stemme, såfremt han er aktionær i selskabet, og ellers afgøres valget ved lodtrækning. I andre tilfælde af stemmelighed er det fremsatte forslag forkastet. Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning udkræves - for så vidt der ikke i lovgivningen udkræves større majoritet eller enstemmighed - at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
Dersom forslaget om vedtægtsændringer ikke er fremsat eller tiltrådt af bestyrelsen, kræves endvidere, at mindst 2/3 såvel af det samlede antal stemmer som af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen.
Over det på en generalforsamling passerede indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. En bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen skal være tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontor senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
Selskabets bestyrelse består af tre til syv seks medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen og som kan genvælges. Derudover har Brøndbyernes Idrætsforening, så længe selskabet har brugsret til Brøndbyernes Idrætsforenings licens under DBU til at drive professionel fodbold, ret til at udpege én til to medlemmer til selskabets bestyrelse for et år ad gangen med mulighed for genudpegning. Brøndbyernes Idrætsforening skal senest 6 uger før selskabets ordinære generalforsamling oplyse de udpegede personers navn og ledelseshverv, således at selskabet kan oplyse dette i indkaldelsen til selskabets ordinære generalforsamling. Den eller de udpegede medlemmer indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter selskabets ordinære generalforsamling, dog første gang umiddelbart efter den førstkommende generalforsamling efter at selskabets har gennemført den på selskabets ordinære generalforsamling den 3. april 2013 i forslag 6. IV foreslåede og besluttede kapitalforhøjelse frem til selskabets ordinære generalforsamling i 2014. Den eller de udpegede medlemmer kan ikke udpeges til formand for selskabets bestyrelse.
Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og vælger af sin midte en formand og en næstformand. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages ny afstemning. Står stemmerne herefter atter lige, har bestyrelsens formand den udslagsgivende stemme, såfremt han er aktionær i selskabet, og ellers afgøres valget ved lodtrækning. I andre tilfælde af stemmelighed er det fremsatte forslag forkastet.
Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning udkræves - for så vidt der ikke i lovgivningen udkræves større majoritet eller enstemmighed - at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
Dersom forslaget om vedtægtsændringer ikke er fremsat eller tiltrådt af bestyrelsen, kræves endvidere, at mindst 2/3 såvel af det samlede antal stemmer som af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen.
Over det på en generalforsamling passerede indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. En bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen skal være tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontor senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
Selskabets bestyrelse består af tre til syv seks medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen og som kan genvælges. Derudover har Brøndbyernes Idrætsforening, så længe selskabet har brugsret til Brøndbyernes Idrætsforenings licens under DBU til at drive professionel fodbold, ret til at udpege én til to medlemmer til selskabets bestyrelse for et år ad gangen med mulighed for genudpegning. Brøndbyernes Idrætsforening skal senest 6 uger før selskabets ordinære generalforsamling oplyse de udpegede personers navn og ledelseshverv, således at selskabet kan oplyse dette i indkaldelsen til selskabets ordinære generalforsamling. Den eller de udpegede medlemmer indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter selskabets ordinære generalforsamling, dog første gang umiddelbart efter den førstkommende generalforsamling efter at selskabets har gennemført den på selskabets ordinære generalforsamling den 3. april 2013 i forslag 6. IV foreslåede og besluttede kapitalforhøjelse frem til selskabets ordinære generalforsamling i 2014. Den eller de udpegede medlemmer kan ikke udpeges til formand for selskabets bestyrelse.
Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og vælger af sin midte en formand og en næstformand. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages ny afstemning. Står stemmerne herefter atter lige, har bestyrelsens formand den udslagsgivende stemme, såfremt han er aktionær i selskabet, og ellers afgøres valget ved lodtrækning. I andre tilfælde af stemmelighed er det fremsatte forslag forkastet.
Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning udkræves - for så vidt der ikke i lovgivningen udkræves større majoritet eller enstemmighed - at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
Dersom forslaget om vedtægtsændringer ikke er fremsat eller tiltrådt af bestyrelsen, kræves endvidere, at mindst 2/3 såvel af det samlede antal stemmer som af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen.
Over det på en generalforsamling passerede indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. En bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen skal være tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontor senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
Selskabets bestyrelse består af tre til syv seks medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen og som kan genvælges. Derudover har Brøndbyernes Idrætsforening, så længe selskabet har brugsret til Brøndbyernes Idrætsforenings licens under DBU til at drive professionel fodbold, ret til at udpege én til to medlemmer til selskabets bestyrelse for et år ad gangen med mulighed for genudpegning. Brøndbyernes Idrætsforening skal senest 6 uger før selskabets ordinære generalforsamling oplyse de udpegede personers navn og ledelseshverv, således at selskabet kan oplyse dette i indkaldelsen til selskabets ordinære generalforsamling. Den eller de udpegede medlemmer indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter selskabets ordinære generalforsamling, dog første gang umiddelbart efter den førstkommende generalforsamling efter at selskabets har gennemført den på selskabets ordinære generalforsamling den 3. april 2013 i forslag 6. IV foreslåede og besluttede kapitalforhøjelse frem til selskabets ordinære generalforsamling i 2014. Den eller de udpegede medlemmer kan ikke udpeges til formand for selskabets bestyrelse.
Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og vælger af sin midte en formand og en næstformand. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.
| Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der | Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der | Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der | |
|---|---|---|---|
| underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. | underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. | underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. | |
| Bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt honorar. Det samlede | Bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt honorar. Det samlede | Bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt honorar. Det samlede | |
| årshonorar til bestyrelsen angives i årsrapporten og indstilles til | årshonorar til bestyrelsen angives i årsrapporten og indstilles til | årshonorar til bestyrelsen angives i årsrapporten og indstilles til | |
| generalforsamlingens godkendelse sammen med dette. | generalforsamlingens godkendelse sammen med dette. | generalforsamlingens godkendelse sammen med dette. | |
| Bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt honorar. Bestyrelsens | Bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt honorar. Bestyrelsens | Bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt honorar. Bestyrelsens | |
| samlede vederlag for det igangværende regnskabsår | samlede vederlag for det igangværende regnskabsår | samlede vederlag for det igangværende regnskabsår | |
| forhåndsgodkendes på selskabets ordinære generalforsamling | forhåndsgodkendes på selskabets ordinære generalforsamling | forhåndsgodkendes på selskabets ordinære generalforsamling | |
| medens det samlede vederlag for det foregående regnskabsår | medens det samlede vederlag for det foregående regnskabsår | medens det samlede vederlag for det foregående regnskabsår | |
| angives og indstilles til generalforsamlingens endelige godkendelse i | angives og indstilles til generalforsamlingens endelige godkendelse i | angives og indstilles til generalforsamlingens endelige godkendelse i | |
| og sammen med selskabets årsrapport. | og sammen med selskabets årsrapport. | og sammen med selskabets årsrapport. | |
| 14a | Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets | Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets | Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets |
| incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Disse retningslinjer | incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Disse retningslinjer | incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Disse retningslinjer | |
| er forelagt og vedtaget på selskabets generalforsamling den 31. | er forelagt og vedtaget på selskabets generalforsamling den 31. | er forelagt og vedtaget på selskabets generalforsamling den 31. | |
| marts 2009. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets | marts 2009. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets | marts 2009. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets | |
| hjemmeside www.brondby.com. | hjemmeside www.brondby.com. | hjemmeside www.brondby.com. | |
| 15 | Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer | Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer | Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer |
| til at lede den daglige drift. | til at lede den daglige drift. | til at lede den daglige drift. | |
| Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. | Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. | Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. | |
| 16 | Tegningsregel | Tegningsregel | Tegningsregel |
| Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i | Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i | Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i | |
| forening, enten med et medlem af bestyrelsen eller med en direktør | forening, enten med et medlem af bestyrelsen eller med en direktør | forening, enten med et medlem af bestyrelsen eller med en direktør | |
| eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede | eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede | eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede | |
| bestyrelse. | bestyrelse. | bestyrelse. | |
| 17 | Revision | Revision | Revision |
| Revisionen af selskabets årsrapporter foretages af en af | Revisionen af selskabets årsrapporter foretages af en af | Revisionen af selskabets årsrapporter foretages af en af | |
| generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret | generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret | generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret | |
| revisor. | revisor. | revisor. | |
| 18 | Regnskab | Regnskab | Regnskab |
| Selskabets regnskabsår er kalenderåret. | Selskabets regnskabsår er kalenderåret. | Selskabets regnskabsår er kalenderåret. | |
| 19 | Årsrapporten skal opgøres i overensstemmelse med den til enhver | Årsrapporten skal opgøres i overensstemmelse med den til enhver | Årsrapporten skal opgøres i overensstemmelse med den til enhver |
| tid gældende lovgivning om aflæggelse af årsrapport. | tid gældende lovgivning om aflæggelse af årsrapport. | tid gældende lovgivning om aflæggelse af årsrapport. | |
| Eventuelt udbytte skal tildeles A-aktier og B-aktier med samme | Eventuelt udbytte skal tildeles A-aktier og B-aktier med samme | Eventuelt udbytte skal tildeles A-aktier og B-aktier med samme | |
| procent. | procent. | procent. | |
| Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 173. april | Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 173. april | Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 173. april | |
| 20122013. | 20122013. | 20122013. | |
Si ide 1 af 2
Vederlagspo "direktion" fo olitikken omf orstås de(n) d fatter bestyre direktør(er), so else og dire om er anmeld ektion i Brø dt til Erhvervs ndbyernes I sstyrelsen som .F. Fodbold m direktør(er) A/S ("Selsk ) i Selskabet. kabet"). Ved .
Vederlagspo Komité for G olitikken er b God Selskabs baseret på A sledelse. Anbefalinger for God Se lskabsledelse e, der er ud darbejdet af den danske
Vederlagspo på Selskabe olitikken supp ets hjemmesid pleres af Sels de (www.bro skabets overo ndby.com). ordnede retn ningslinjer for incitamentsa aflønning, so m kan findes
Den samled relation til S Selskabet sammensæt interesser o langsigtede de vederlægg Selskabets sit kan tiltrækk tning skal fas og skal med strategi og m gelse af Sels tuation og på ke og fasth stsættes med dvirke til at f målsætninger skabets besty å den anden holde kvalific d henblik på fremme værd r. yrelse og dir side være k cerede bes et passende diskabelsen rektion skal p konkurrenced tyrelsesmedl e sammenfald i Selskabet på den ene s dygtig og ska emmer og d mellem led og understø side være fo al medvirke t direktører. delsens og a øtte Selskab orsvarlig set i til at sikre, at Vederlagets ktionærernes bets kort- og destssgtnns
Bestyrelsen aflønnes med d et kontant h honorar. Best tyrelsen er så åledes ikke in ncitamentsaflø ønnet.
Medlemmer og næstform permanent maksimalt ka af bestyrelse manden 2 x nedsat udva an modtage é en aflønnes m basisvederla alg modtager ét udvalgsfor med et fast å aget for deres r ½ basisved rmandshonor årligt basisve s udvidede a derlag for d rar. ederlag. Form arbejdsopgav enne arbejds manden modt ver. En forma sopgave, do tager 4 x bas and for et af og således a sisvederlaget f bestyrelsen at en person
Størrelsen a godkendelse f grundhonor e. rar og tillægs shonorar for d det indevære nde regnska bsår indstilles s til generalfo orsamlingens
Udgifter forb bundet med b bestyrelsesm øder, herund der rejseomko ostninger, dæ ækkes af Sels kabet.
Si ide 2 af 2
Direktionens kort- og lan bestyrelsen enkelte direk kunne tiltræk s medlemme ngsigtet inci tage hensyn ktørs kompet kke og fastho r aflønnes m tamentsafløn n til Selskab tencer og arb olde en kvalifi med en fast g nning. Ved f ets status og bejdsindsats, iceret direktio grundløn, eve fastsættelsen g finansielle opgavernes on. entuel pensio n af den sa situation båd omfang og k on, sædvanli mlede aflønn de på kort o karakter samt ige personal ning af dire og mellemlan t Selskabets egoder samt ektionen skal ngt sigt, den interesse i at tlnteietrg.
Direktionens pensionsvilk s faste grund kår for direktio dløn fastsætt onen. tes efter indi ividuel forhan ndling hvert år. Bestyrels sen fastsætte er eventuelle
Direktionens telefon og in s medlemme nternetadgan r kan endvid g. dere tildeles sædvanlige personalego der, f.eks. fir rmabil, forsik kring, avis, fri
Bestyrelsen kan ikke ov måneder. fastsætter v verstige 6 m ilkår for direk måneder. Det ktionens fratr t almindelige rædelse. Det e opsigelsesv t almindelige varsel fra di opsigelsesv rektørens sid varsel fra Sel de kan ikke skabets side overstige 6
I tilfælde af vederlag i til f direktørens lfælde af kon død kan Se trolskifte. elskabet udb betale et bel øb til direktø ørens efterlad dte. Der er ikke særskilt
Direktionen incitamentsa skal være re kan tildeles aflønning som elateret til de s incitament m godkendt a afgørende væ saflønning i af Selskabets ærdiskabend overensstem s generalfors e forhold, he mmelse med samling. Det runder økono d de overor er væsentlig omiske- og sp rdnede retni t, at incitame portslige resu ingslinjer for entsaflønning ultater.
Vederlagspo Vederlagspo olitikken er olitikken omta behandlet ales i Selskab og godken bets årsrappo ndt af Sels ort og offentlig kabets gen ggøres på hje eralforsamlin emmesiden ( ng den 3. (www.brondb april 2013. by.com).
*****
Side 1 af 3
Brøndby, marts 2013
Kære aktionærer
Bestyrelsen indkaldelser til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S (Brøndby IF). Generalforsamlingen afholdes den 3. april 2013 kl. 16.00 på Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby.
Som aktionær kan du bestille adgangskort til generalforsamlingen, afgive fuldmagt og holde dine kontaktdata up to date således:
Hvis du ikke har mulighed for at tilmelde dig elektronisk kan du kontakte vores kontor på telefon 43 63 08 10 eller via mail [email protected].
Da nogle af forslagene omfatter teknisk komplicerede kapitalændringer, finder vi det bedst på forhånd at give en orientering om baggrunden for de fremsatte forslag for herigennem at sikre størst mulig klarhed om og støtte til den foreslåede kapitaludvidelse.
Som alle bekendt skal Brøndby IF have tilført minimum DKK 50 mio. (i indkaldelsen nøjagtigt fastsat til DKK 50.850.000) og gerne op til DKK 150 mio. i ny kapital. Det er ligeledes kendt, at Brøndby IF har lavet betydelige underskud i nogle år; i 2012 bl.a. som følge af store nedskrivninger af Brøndby Stadion, af Gildhøj og af Kasi-tilgodehavendet samt hensættelse til feriepengesagen.
Derfor er vi nødt til at ændre både på aktiekapitalens størrelse og på den enkelte akties pålydende værdi. Aktiekapitalen udgør i dag DKK 113.000.000, og aktierne har en nominel pålydende værdi på DKK 20 pr. aktie.
Side 2 af 3
En nedsættelse af aktiekapitalen og ændring i den nominelle værdi af hver aktie ændrer ikke på hver enkelt aktionærs andel i selskabet og dets værdier. Ændringerne gennemføres alene for teknisk at kunne gennemføre en kapitaludvidelse.
I de samlede forslag er der to typer kapitalnedsættelser: En, der foretages for at dække de underskud, som har medført, at egenkapitalen er lavere end aktiekapitalen. Det er forslaget i pkt. 6.I. Et andet forslag er de kapitalnedsættelser i pkt. 6.II og 6.IV a), der i to forskellige situationer skal sikre, at Brøndby IF kan nytegne aktiekapital, idet nye aktier ikke må udstedes til en kurs under pålydende værdi.
Ud over disse mere tekniske ændringer er der de vigtige forslag til kapitaludvidelse. Der er et samlet hovedforslag – pkt. 6. IV b) – hvor kapitaludvidelsen med fortegningsret for de nuværende aktionærer besluttes på generalforsamlingen, mens tegningskursen for de nye aktier først fastsættes lige inden generalforsamlingen, når vi kender interessen for nytegningen. Hovedforslaget – pkt. 6. IV c) – omfatter også, at de to aktieklasser lægges sammen til én, betinget af at kapitaludvidelsens minimumstegning bliver gennemført. Dette forslag til kapitaludvidelse vil blive understøttet af et børsprospekt, der vil blive udsendt i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling.
Det er vigtigt for os at understrege, at dette forslag er ét samlet forslag, hvor kapitalnedsættelsen, kapitaludvidelsen med fortegningsret for de nuværende aktionærer og ophævelse af aktieklasserne gennemføres samtidigt.
Det er helt afgørende for Brøndby IF's overlevelse, at selskabet tilføres kapital. Med den loyale opbakning, som Brøndby IF har fået fra sine aktionærer gennem årene, forudser vi, at hovedforslaget, som nævnt ovenfor i pkt. 3, bliver gennemført. Da Brøndby IF imidlertid er underlagt forhold, som selskabet ikke selv kontrollerer, ikke mindst de sportslige resultater, er det vigtigt for Brøndby IF at skabe en mulighed for at overleve, selv hvis ikke selskabets aktionærer støtter op om hovedforslaget til kapitaludvidelse.
Derfor foreslår bestyrelsen en sidste udvej, der kan anvendes, såfremt der ved kapitaludvidelsen i hovedforslaget ikke tegnes det beløb, som bestyrelsen ved aktietegningens afslutning anser for nødvendigt og forsvarligt for den videre drift. Gennem dette alternative forslag vil aktierne kunne tegnes af en eller flere nye aktionærer uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer som i hovedforslaget og til en kurs, lav som høj, der fastsættes af bestyrelsen.
Side 3 af 3
Gennemførelsen af kapitaludvidelsen efter forslag 6.III er absolut sidste mulighed og indebærer en risiko for en stor udvanding af de eksisterende aktionærer. Bestyrelsen forpligter sig derfor til ikke at anvende bemyndigelsen, såfremt kapitaludvidelsen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer i hovedforslaget gennemføres med et tilstrækkeligt provenu, der kan sikre en forsvarlig drift fremover.
På sidste års generalforsamling blev der vedtaget bemyndigelser til udvidelse af selskabets aktiekapital med henblik på en begrænset kapitaludvidelse. Som følge af udviklingen er disse ikke blevet udnyttet. Da der nu foreslås større og mere vidtgående bemyndigelser, er det foreslået at lade de eksisterende bemyndigelser udgå i deres helhed.
Der har været megen fokus på Brøndby IF's ledelse i de forløbne år. Bestyrelsen føler sig forpligtet til bedst muligt at sikre selskabets videreførelse, men har samtidig ønsket at udtræde af ledelsen. Bestyrelsen vil under disse forhold senest 8 dage inden generalforsamlingen fremsætte forslag til valg til bestyrelsen. I årsrapporten side 20 har vi beskrevet de kompetencer og den governancestruktur, som vi mener, vil være hensigtsmæssig fremover.
Når hovedforslaget til kapitaludvidelsen er gennemført, har vi ved forslaget om ændring af vedtægterne for så vidt angår valg til bestyrelsen sikret, at er der fortsat er en god sammenhæng mellem Brøndby IF og amatørklubben.
Vi håber på en god generalforsamling og stor støtte til Brøndby IF – både sportsligt og økonomisk – i den kommende tid.
*****
Brøndby, marts 2013 Bestyrelsen
Steen Lerche Formand
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.