Brondby IF — AGM Information 2013

Apr 3, 2013

BRØNDBY Cvr.nr. 83 9 ERNES IF F 93 34 10 FODBOLD A A/S

Brøndby, d den 3. april 2 2013

FONDSBØR RSMEDDEL LELSE NR. 1 17/2013

Brøndbyern nes IF Fodb old A/S – Fo orløb af ordi inær genera alforsamling g

Den 3. april selskabets a 2013, kl. 16 adresse, Brø 6.00, blev der øndby Stadio r afholdt ordi on 28, 2605 B inær general Brøndby. lforsamling i Brøndbyerne es IF Fodbo ld A/S på

Dagsordene en var som fø ølger:

• 1. For relæggelse a af årsrapport med revision nspåtegning til godkende else samt års sberetning
• 1. For rslag til anven ndelse af ove erskud eller dækning af t tab i henhold d til den godk kendte årsra pport
• 1. God dkendelse af f bestyrelsen ns vederlag fo or det igangv værende reg gnskabsår og g vederlagsp olitik
• 1. Valg g af bestyrel se
• 1. Valg g af én stats sautoriseret r evisor
• 1. For rslag fra best tyrelsen
• I Forslag o om kapitalne dsættelse til dækning af underskud o og ændring a af aktiernes s stykstørrelse
• II Forslag o stykstørre om kapitalne else dsættelse m med henlægg else til særlig g reserve og g ændring af aktiernes
• III Forslag o udstedels selskabe om at bemyn se af nye B-a ts eksisteren dige selskab aktier til favø nde aktionær bets bestyrel ørkurs ved ko rer se til at foret ontant indbet tage kapitalfo aling uden fo orhøjelser ve ortegningsre ed t for
• IV Forslag o om
  • a. kapit styks alnedsættels størrelse, se med henlæ æggelse til s særlig reserv e og ændring g af aktierne es
  • b. kapit alforhøjelse med fortegn ingsret for se elskabets ek ksisterende a aktionærer, o og
  • c. ophæ ævelse af akt tieklasserne
• 1. Bem myndigelse t il dirigenten
• 1. Eve entuelt

Bestyrelsen generalforsa n havde udpe amlingen va eget advokat r lovligt indka t Martin Lave aldt og beslu esen som dir utningsdygtig rigent. Dirige g. nten konstat terede, at

Der var frem brevstemme mmødt 555 a er, repræsen aktionærer på nterede 4.210 å generalfors 0.403 stemm samlingen, s mer ud af i alt som samlet, i t 9.250.000 s nklusive fuld stemmer. dmagter og

Sid de 1 af 4

Sid de 2 af 4

Ad 1 Bestyrelses Forelægg sformand Ste gelse af årsr en Lerche fre rapport med emlagde best d revisionsp tyrelsens be påtegning til retning. l godkendels lse samt års beretning

Konstitueret kapitalplane t administrer en. rende direktø ør Tommy So ommer Håka ansson genne emgik årsrap pporten 2012 2 samt

Der fremkom besvaret af m en række ledelsen. Be kommentare eretningen bl er og spørgsm lev herefter t mål til bestyr taget til efter relsens beret retning og år tning og årsr rsrapporten g rapporten, so godkendt. om blev

Ad 2 Forslag t årsrappo til anvendels ort se af oversk kud eller dæ ækning af tab b i henhold t til den godk kendte

Generalfors årsrapport. samlingen go odkendte bes styrelsens fo orslag til dæk kning af tab i henhold til d den godkend te

Ad 3 Godkend vederlag delse af bes gspolitik tyrelsens ve ederlag for d det igangvæ ærende regns skabsår og

Generalfors vederlagspo samlingen go olitikken. odkendte bes styrelsens ve ederlag for de et igangvære ende regnska absår samt

Ad 4 Valg af b bestyrelse

Bestyrelsen Sten Lerche Benny Wint Tommy Som Johnny Ned n foreslog ge ether mmer Håkan derskov Niels nvalg til best nsson sen tyrelsen af:

Bjarne Jens sen havde ik ke ønsket at genopstille.

De opstilled de kandidate r blev genva lgt.

Ad 5 Valg af é én statsautor riseret revis sor

Bestyrelsen n foreslog ge nvalg af KPM MG Statsauto oriseret Rev isionspartne rselskab.

Generalfors generalforsa samlingen ge amling. envalgte KPM MG Statsauto oriseret Revi isionspartner rselskab indt til næste ord inære

Sid de 3 af 4

Ad 6 Forslag f fremsat af b bestyrelsen

I Bestyrels aktiernes sen stillede fo s stykstørrels orslag om ka se apitalnedsæt telse til dæk ning af unde erskud og æn ndring af

Generalfo orsamlingen vedtog best tyrelsens fors slag.

II Bestyrels ændring sen stillede fo af aktiernes orslag om ka stykstørrelse apitalnedsæt e telse med he enlæggelse t til særlig rese erve og

Generalfo orsamlingen vedtog best tyrelsens fors slag.

III Bestyrels kapitalfor fortegnin sen stillede fo rhøjelser ved gsret for sels orslag om at d udstedelse skabets eksis bemyndige af nye B-akt sterende akt selskabets b tier til favørk tionærer bestyrelse til urs ved kont at foretage tant indbetali ng uden

Generalfo orsamlingen vedtog ikke bestyrelsen s forslag.

• IV Bestyrels sen stillede fo orslag om
• a. kapit styks alnedsættels størrelse, se med henlæ æggelse til s særlig reserv e og ændring g af aktierne es
• b. kapit alforhøjelse med fortegn ingsret for se elskabets ek ksisterende a aktionærer, o og
• c. ophæ ævelse af akt tieklasserne

Generalfo orsamlingen vedtog best tyrelsens fors slag.

V Bestyrels sen stillede fo orslag om øv vrige ændrin ger af selska abets vedtæg gter

Generalfo orsamlingen vedtog best tyrelsens fors slag.

VI Bestyrels sen stillede e endelig forsla ag om bemyn ndigelse til at t erhverve eg gne aktier

Generalfo orsamlingen vedtog best tyrelsens fors slag.

Ad 7 Bemyndi igelse til dir rigenten

Generalfors de ændring betingelse f samlingen be er heri, som for registrerin emyndigede Erhvervssty ng eller godk dirigenten til relsen eller a kendelse. med substit andre myndig tutionsret at a gheder måtte anmelde det e kræve eller t vedtagne og r henstille fo g foretage retaget som

Sid e 4 af 4

Ad 8 Eventuel lt

Der var enk kelte bemærk kninger og ko ommentarer til bestyrelse en og til forsa amlingen.

Sten Lerche e takkede for r det store fre emmøde. Ge eneralforsam mlingen blev h hævet kl. ca. . 18.50.

_________

_

Med venlig hilsen

Brøndby IF Sten Lerche Bestyrelses esformand

Information n

Yderligere i 08 10. nformation o om denne me eddelelse ka an fås hos be estyrelsesform mand Sten L Lerche på tel efon 43 63