Brondby IF — AGM Information 2011

Mar 31, 2011

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVR NR 83 93 34 10

Brøndby, den 31. marts 2011

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 05/2011

Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Forløb af ordinær generalforsamling

Den 31. marts 2011, kl. 16.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.

Dagsordenen var som følger:

• 1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
• 1. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
• 1. Forslag fremsat af bestyrelsen
• 1. Forslag fremsat af aktionærer
• 1. Valg af bestyrelse
• 1. Valg af én statsautoriseret revisor
• 1. Bemyndigelse til dirigenten
• 1. Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der var fremmødt 400 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 4.157.098 stemmer ud af i alt 9.250.000 stemmer.

Ad 1 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning

Bestyrelsesformand Per Bjerregaard fremlagde bestyrelsens beretning.

Administrerende direktør Jan Lockhart gennemgik årsrapporten 2010.

Der fremkom en række kommentarer og spørgsmål til bestyrelsens beretning og årsrapporten, som blev besvaret af ledelsen. Beretningen blev herefter taget til efterretning og årsrapporten godkendt.

Ad 2 Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad 3 Forslag fremsat af bestyrelsen

I Bestyrelsen stillede forslag om ændring af selskabets vedtægter, § 14, stk. 2, og § 16, og bestyrelsen motiverede forslaget.

Brøndbyernes IF Fodbold A/S	TIf.:	+45 43 63 08 10	Web:	www.brondby.com
Brøndby Stadion 30	Fax:	+45 43 43 26 27	Cvr:	83 93 34 10
2605 Brøndby	E-mail:	info@brondby.com	Bank:	2217 0563 235 462

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

II Bestyrelsen foreslog tillige at lade selskabet erhverve op til nominelt 10 % af selskabets B-aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

Ad 4 Forslag fremsat af aktionærer

Aktionær Troels Johnsen stillede forslag om ændring af selskabets vedtægter, §§ 11, 13 og 14, og Troels Johnsen motiverede forslagene.

Forslagene kunne ikke vedtages jf. vedtægternes §13 stk. 5, da bestyrelsen ikke tiltrådte forslagene og 2/3 af såvel det samlede antal stemmer som af den stemmeberettigede aktiekapital ikke var repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad 5 Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg til bestyrelsen af:

• · Per Bjerregaard
• · Benny Winther
• · Finn Andersen
• · Bjarne Jensen
• · Tommy Sommer Håkansson
• · Johnny Nederskov Nielsen
• · Sten Lerche

Herudover opstillede Torkil Werner Jørgensen.

Der blev gennemført en afstemning, da bestyrelsen højst kan udgøres af 7 medlemmer jf. vedtægternes §14.

Afstemningen resulterede i valg af følgende kandidater indtil næste ordinære generalforsamling::

• · Per Bjerregaard
• · Benny Winther
• · Finn Andersen
• · Bjarne Jensen
• · Tommy Sommer Håkansson
• · Johnny Nederskov Nielsen
• · Sten Lerche

Ad 6 Valg af én statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen genvalgte KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indtil næste ordinære generalforsamling.

Ad 7 Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Ad 8 Eventuelt

Aktionær Troels Johnsen havde fremsat ønske om, at tre spørgsmål skulle debatteres på generalforsamlingen:

_________

• (1) Hvilke kriterier kan være med til at fremtidssikre Brøndbyernes IF Fodbold A/S' ejerkonstruktion?
• (2) I hvor høj grad lever det nuværende fondsejerskab op til disse kriterier?
• (3) Hvilke alternative modeller findes, og hvordan lever disse modeller op til kriterierne?

Emnerne blev debatteret på generalforsamlingen.

Per Bjerregaard takkede for det store fremmøde. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 19.35.

Med venlig hilsen

Brøndby IF Per Bjerregaard Bestyrelsesformand

Information

Yderligere oplysninger om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Per Bjerregaard på tlf. 43 63 08 10