Brodomerkur d.d.

AGM Information • Jul 17, 2020

IZVADAK IZ ZAPISNIKA SA GLAVNE SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d. od 17.srpnja 2020.godine održane u Sali za sastanke tvrtke Maraska d.d.Zadar, Biogradska cesta 64A,Zadar s početkom u 12,45 sati

Glavna skupština je jednoglasno donijela sljedeće odluke :

• Ad 1. Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Ivana Gudelj.
• Ad 2. Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva.
• Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih izvješća i prijedloga Odluke o pokriću gubitka za 2019.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.
• Ad 4. Glavna skupština prima na znanje: - Godišnja financijska izvješća za 2019.g. - Revizorsko izvješće za 2019.g.
• Ad 5. Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka na način da se ostvareni gubitak u 2019.g.u iznosu od 16.738.876,00 kn pokrije iz ostalih pričuva Društva.
• Ad 6. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2019.g.
• Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali 2019.g
• Ad 8. Donosi se odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Društva.
• Ad 9. Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2019.godinu.
• Ad 10. Za revizora Društva za 2020.g. imenuje se KPMG Croatia d.o.o.Zagreb.

Brodomerkur d.d. Split

Sud upisa: Trgovački sud Split MBS 0600 1850 / OIB 33956120458 / IBAN HR4123600001 10125295 I / SWIFT ZABAHR2X / Temeljni kapital: 188.728.900,00 kn uplačen u eijelosti / 99.331 dionica / Uprava: T.Petrović-predsjednik, 1.Sunara - član / predsjednik Nadzornog odbora: 7. Pavić