Brodomerkur d.d. — AGM Information 2018

Jun 4, 2018

IZVADAK IZ ZAPISNIKA SA GLAVNE SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d. od 4. lipnja 2018. godine održane u prostorijama Društva Maraska d.d. Zadar, Biogradska cesta 64A

Glavna skupština je jednoglasno donijela sljedeće odluke :

• Ad 2. Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Ivana Gudelj
• Ad 3. Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva
• Ad 4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih izvješća i prijedloga Odluke o uporabi dobiti za 2017.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.
• Ad 5. Glavna skupština prima na znanje:
• Godišnja financijska izvješća za 2017.g.
• Revizorsko izvješće za 2017.g.
• Ad 6. Usvaja se prijedlog odluke o uporabi dobiti na način da se ostvarena dobit za 2017.g. u iznosu od 27.303.412,00 Kn rasporedi dijelom za pokriće prenesenih gubitaka te dijelom na ostale pričuve Društva.
• Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2017.g.
• Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali 2017.g.
• Ad 9. Opoziva se član Nadzornog odbora :
• Mirko Grbešić, OIB 98023120914, Bosna i Hercegovina, ŠIROKI BRIJEG, Dobrkovići b.b.,
• Ad 10. Za člana Nadzornog odbora bira se :
• Filip Grbešić, OIB 81660166622, Bosna i Hercegovina, ŠIROKI BRIJEG, Dobrkovići b.b.,
• Ad 11. Usvaja se protuprijedlog dioničara, predstavnika Mepas d.o.o, da se za revizora Društva za 2018.g. imenuje RSM Croatia d.o.o., Josipa Vargovića 2, 48000 Koprivnica, OIB 75897840685.

Brodomerkur d.d. Split