Brodomerkur d.d.

AGM Information • May 30, 2014

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

SA SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d.,

Od 30. svibnja 2014. g.

Održane u prostorijama društva Maraska d.d., Zadar, Biogradska cesta 64A.

Glavna skupština je jednoglasno donijela slijedeće Odluke:

• Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Zoran Burić.

• Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva

• Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih Izvješća i prijedloga Odluke o pokriću gubitka za 2013.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.

• Glavna skupština prima na znanje:

• Godišnja financijska izvješća za 2013.g

• Revizorsko izvješće za 2013.g.

• Usvaja se prijedlog Odluke o pokriću gubitka na način da se gubitak ostvaren u poslovnoj 2013.godini u iznosu od 13.636.210,00 kn pokrije iz ostalih pričuva Društva.

• Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2013.g.

• Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora koji su mandat obavljali 2013.g.
• Za revizora Društva za 2014 g. imenuje se Deloitte d.o.o. Zagreb

BRODOMERKUR d.d. Split

Sud upisa: Trgovački sud Split MBS 06000 1850 / Račun kod Societe Generale - Splitske banke broj: 2330003-1100005943 / Temeljni kapital: 188.728.900,00 kn uplaćen u cijelosti / 99.331 dionica / Uprava:I. Kožul-predsjednik, A. Dumanić, I. Sunara, , / predsjednik Nadzornog odbora: M.Grbešić