臨時報告書_20240924145951

【表紙】

E34288 43980 株式会社ブロードバンドセキュリティ BroadBand Security, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34288-000 2024-09-24 xbrli:pure

臨時報告書_20240924145951

2024年９月20日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．配当財産の種類

金銭

２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円　　総額は22,524,705円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2024年９月24日

第２号議案　取締役７名選任の件

滝澤貴志、森澤正人、田仲克己、岡田俊弘、谷直樹、田中喜一及び青柳史郎を取締役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果


決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	36,832	203	－	（注）１	可決　99.45
第２号議案　滝澤　貴志　森澤　正人　田仲　克己　岡田　俊弘　谷　直樹　田中　喜一　青柳　史郎	35,720 35,724 36,938 36,938 36,937 36,890 35,686	1,319 1,315 101 101 102 149 1,353	－－－－－－－	（注）２	可決　96.44 可決　96.45 可決　99.73 可決　99.73 可決　99.72 可決　99.60 可決　96.35

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

３．青柳史郎氏の戸籍上の氏名は、鱸史郎であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの議決権行使書及びインターネットによる事前行使並びに当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び意見の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以　上

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