BroadBand Security, Inc.

AGM Information • Sep 19, 2023

 臨時報告書_20230919110738

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年9月19日
【会社名】	株式会社ブロードバンドセキュリティ
【英訳名】	BroadBand Security, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　  滝澤　貴志
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目５番１号
【電話番号】	（03）5338-7430（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員兼管理本部長　  谷　直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目５番１号
【電話番号】	（03）5338-7430（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員兼管理本部長　  谷　直樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E34288 43980 株式会社ブロードバンドセキュリティ BroadBand Security, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34288-000 2023-09-19 xbrli:pure

 臨時報告書_20230919110738

１【提出理由】

2023年９月15日開催の当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年９月15日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．配当財産の種類

金銭

２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円　　総額は21,976,125円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2023年９月19日

第２号議案　取締役８名選任の件

滝澤貴志、森澤正人、田仲克己、岡田俊弘、雲野康成、宮﨑仁、紫藤貴文及び田中喜一を取締役に

選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	35,255	220	－	（注）１	可決　99.38
第２号議案
滝澤　貴志	34,299	1,179	－		可決　96.68
森澤　正人	34,601	877	－		可決　97.53
田仲　克己	35,359	119	－		可決　99.66
岡田　俊弘	35,371	107	－	（注）２	可決　99.70
雲野　康成	35,359	119	－		可決　99.66
宮﨑　仁	35,371	107	－		可決　99.70
紫藤　貴文	35,371	107	－		可決　99.70
田中　喜一	35,361	117	－		可決　99.67

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの議決権行使書及びインターネットによる事前行使並びに当日出席の一部の株主から各議案の

賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び意見の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以　上