British Automotive Holding S.A.

AGM Information • Jun 30, 2021

Załącznik do Raportu bieżącego nr 29/2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 29 Statutu Spółki, niniejszym wybiera na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia Pana Wiesława Tadeusza Łatałę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.536 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.536, w tym:

17.039.536 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.536 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi wynosi 17.039.536, w tym:

17.039.536 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie uchwał i sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
  2. a. Uchwały w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym;
  3. b. Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
  4. c. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok;
  5. d. Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2020 rok, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
  6. e. Uchwał w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2020 rok;
  7. f. Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2020.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2020
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w latach obrotowych 2019 i 2020.
• 1. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.536 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.536, w tym:

17.039.536 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, niniejszym postanawia przedmiotowe sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów "za",

1 głos "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmującego:

• − jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 128.350 tys. złotych (sto dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);
• − jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujący stratę netto Spółki w kwocie 145.087 tys. złotych (sto czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
• − jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 1 tys. złotych (jeden tysiąc złotych) do kwoty 3 tys. złotych (trzy tysiące złotych), tj. o kwotę 2 tys. złotych (dwa tysiące złotych);
• − jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki z kwoty 69.185 tys. złotych (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty ujemnej, opiewającej na 75.902 (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwa tysiące złotych);
• − informacje objaśniające,

niniejszym postanawia przedmiotowe sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów "za",

1 głos "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.

za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, niniejszym postanawia przedmiotowe sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów "za",

1 głos "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.

za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmującego:

• − skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 269.703 tys. złotych (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzy tysiące złotych);
• − skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujący stratę netto Grupy Kapitałowej Spółki w kwocie 35.085 tys. złotych (trzydzieści pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
• − skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 19.683 tys. złotych (dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 48.043 tys. złotych (czterdzieści osiem milionów czterdzieści trzy tysiące), tj. o kwotę 28.361 tys. złotych (dwadzieścia osiem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
• − jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki z kwoty 10.568 tys. złotych (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty ujemnej, opiewającej na 24.517 (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemnaście tysięcy złotych);
• − informacje objaśniające,

niniejszym postanawia przedmiotowe sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów "za",

1 głos "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie pokrycia strat Spółki

za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), niniejszym postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zyskami, osiągniętymi przez Spółkę w latach kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

1 głos wstrzymujący się.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, niniejszym postanawia przedmiotowe sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów "za",

1 głos "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki

w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), niniejszym postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów "za",

1 głos "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Miętkiewiczowi

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki

w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), niniejszym postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Miętkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 28 stycznia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów "za",

1 głos "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Dąbrowskiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki

w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), niniejszym postanawia udzielić Panu Marcinowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 31 sierpnia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów "za",

1 głos "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kolasie

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki

w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), niniejszym postanawia udzielić Panu Marcinowi Kolasie absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 31 sierpnia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów "za",

1 głos "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), niniejszym postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów "za",

1 głos "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Łatale

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), niniejszym postanawia udzielić Panu Wiesławowi Łatale absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów "za",

1 głos "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Danilukowi

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), niniejszym postanawia udzielić Panu Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów "za",

1 głos "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdakowi

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), niniejszym postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Brejdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów "za",

1 głos "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), niniejszym postanawia udzielić Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.537 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie w sprawie wyrażenia opinii

o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

w latach obrotowych 2019 i 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020, niniejszym opiniuje jego treść pozytywnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.539.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,211%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.539.537, w tym:

17.539.536 głosów "za",

1 głos "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), realizując dyspozycję art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, że wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwszy kwartał 2021 roku skumulowana strata Spółki przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego Spółki oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Ważne głosy oddano z 17.539.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,211%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.539.537, w tym:

17.539.536 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

1 głos wstrzymujący się.

Sprzeciwów nie zgłoszono.